杜*一案一审刑事判决书

审理经过

襄阳市樊城区人民检察院以樊城检公诉刑诉（2015）293号起诉书指控被告人杜*犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月7日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员徐*、祁*出庭支持公诉，被告人杜*及其辩护人王*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，XX国际大联盟创富*公司成立于2011年8月2日，总部在山东省滨州市，公司董事长张某某，副董事长、财务总监王*。每人需交100元购买《X*团工具书》一本书，同时提交本人身份证、QQ号码、QQ邮箱、手机号码、建行账号、详细住址，填写《X*团干部员工资格申请表》，并签订《集团干部员工合同书》，即成为该公司会员。该公司对外宣称：“加盟该集团不须投资，专业做业务，年收入超过100万元；X*团计划在全国设66个三零新能源汽车研发生产推广基地；计划成立新农村建设发展银行，下设30个省级银行，300个市级银行，3000个县级银行，3万个乡级银行，30万个村级资金互助部；在2014年7月至9月百日内把XX神奇理财全球一卡通万能信用卡发放至全球40亿人手中；集团规划2013年11月8日至2014年2月18日，成就100个千万富翁，1万个百万富翁，百日内收入10万元的人超过100万个。”2013年9月，被告人杜*经人推荐加入XX国际大联盟创富*公司，成为该公司会员。2013年11月7日，经XX国际大联盟创富*公司批准，杜*成立了名为湖北X*限公司的传销组织并任该公司法人代表，即为省级总代理，成为XX国际大联盟创富*公司的下线组织。该组织以建设、接洽重点项目为名，先后在湖北、湖南地区，以每人缴纳人民币100元到300元购买该公司“工具书”、或购买“新能源汽车”缴纳人民币2000元预订款获得加入资格的方式发展会员，已查明填写了《XX国际大联盟创富集团干部员工资格申请表》的会员有457人，并按照省、市、区（县）、业务员的顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，至案发时，湖北X*限公司已发展襄阳、荆州、武汉、宜昌等10个市级代理，其中襄阳分公司已发展襄城区、樊城区、襄州区、老河口市4个区级代理。直至2014年11月，流经杜*个人账户金额为2165044.08元，扣除已退回的订书款、订车款、下级风险代理金258800元，杜*先后骗取李某某、杨某某、王*等人资金共计人民币1906244.08元。杜*以购车的名义将100万元转账至山东XX*造有限公司，另有一部分资金被杜*挪作他用和家庭开支。

杜*在该传销组织的传销活动中起组织、领导作用。

2015年5月27日，本院依法从山东XX*造有限公司扣划购车款70万元。

上述事实，被告人杜*在开庭审理过程中亦无异议，并有X*团工具书，搜缴的笔记本，交纳会费人员名单，案件移送书及受案登记表，湖*公司会员登记表，证人王*、曹某某、熊某某等人证言，扣押清单，现场照片，银行卡流水明细，行政处罚决定书及履行情况说明，抓获经过及刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人杜*组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员数量作为计酬标准或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。庭审查明，杜*成立的湖北X*限公司是XX国际大联盟创富*公司任命的下线公司，为湖北省省级总代理。其下线发展有襄阳、宜昌、荆门等10个市级分公司，即市级代理，襄阳分公司又发展有襄城区、樊城区、老河口市等县级分公司，即县级代理，其上下线发展已达到三个层级。还查明，已有457人填写了XX国际***集团干部员工资格申请表，并与公司签订了区域运营商合同，从曹某某、贵世红等人记载的笔记本中能够查明已缴纳费用的会员人数已超过120人以上，根据《最*法院、最高人民检察院、***部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四节第（一）项的规定，应当认定为情节严重。所以杜*及其辩护人发表的关于不属于情节严重的意见不成立，本院不予支持。杜*作为省级总代理，对其下线各层级的会员起组织领导作用，应为主犯。其辩护人发表的关于杜*系从犯的意见本院不予采纳。杜*归案后认罪态度较好，有悔罪表现，主动缴纳了工商部门认定的部分罚款，可酌情从轻处罚。被告人杜*在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人杜*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2020年4月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年十一月二日