魏*组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

公诉机关以深宝检公二诉（2014）4263号起诉书指控被告人魏*犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2014年9月22日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郭*出庭支持公诉。被告人魏*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2012年1月，罪犯李*新（已判决）与聂*注册设立深圳市*有限公司（以下简称深圳宇*），李*新为法定代表人，占51%股份、聂*占49%股份，该公司注册地位于深圳市建安路综合楼1栋D座418，主要经营江西宇*生物工程有限公司（以下简称江西宇*）生产的HGH年轻乐、SOD胶囊等，为江西宇*的深圳经销商。

深*公司成立后，李*新负责广东地区的会员招揽及业务推广。随后，李*新与深圳市*有限公司签约，由企*司为其设计网站www.5dgl.com（公司网站，现改为www.5mdgl.com）及后台会员管理网站www.jxyjhgh11907.com（会员系统）。截至案发时止，李*新、钱某帮、简*等人（均已判决）通过网络线上宣传，线下举报招商会、培训会、推销等形式，大肆发展会员，其模式为：如要成为该组织的会员，必须先交纳3300元或购买等值产品，深*公司的相关人员会教授新入会者熟悉产品的特性，分成的具体项目，如何发展下线等，并敦促会员尽快发展下线。成为会员之后，深*公司会提供一个进入网站的用户名及密码，供新加入的会员登入网站；如会员又发展下线或卖出产品，会根据业绩获得以下奖项：1、直接销售奖：成为会员之后可获得以每瓶149元购进产品的奖励；2、对碰奖（又称业务佣金）：会员发展下线之后，其下层会分为左右两区，每个会员的直接下层在系谱中只能是两个会员，当该会员发展两个会员并分别放在左右区后，就实现了1：1对碰，可获得500元，左右区人数分别增加一人时可得500元，以此类推，以对碰人数500元该对碰奖每日一结算，每日最高封顶5000元；3、领导奖（又称管理佣金）：下级对碰收入的40%，拿两层下级，不封顶。但如果该会员直接发展了第三或更多人，可将被发展的人员放在其下层网络的任何位置，不论该人员处于哪一级网络，均作为其直接第一代；4、重复消费奖（又称懒人奖）：分被动消费奖与主动消费奖，被动消费奖为一个月中，每次收入扣取10%，当月扣除金额累计到达894元不再扣取，894元换取3瓶产品，然后享受12层内（12层总共有8092人，12层以下不拿），任何一个层级中只要有人扣满894就可以提成30元／人）。主动消费奖为：购买半价，只要是12层内任何层级有人再次购买一瓶产品，就可提成15元／瓶。

在该传销体系中，李*新为深圳地区负责人，除此之外，李*新、钱某帮、简*、张*、被告人魏*、陈*、黄*、聂*8人（后三人另案处理）共同设立7个账号分别为013、014、015、016、017、018、019，公共账户开户人名由钱某帮以其妻子陈*（另案处理）名字开设，账户的银行卡由钱某帮控制，以上账号中的收入除去支付深*公司日常办公、宣传等开销外，剩余部分由李*新等8人平分。

2012年8月14日，民警根据有关线索，查获深*公司，并通过深圳*限公司将该会员系统中的全部数据进行提取，并将宇*会员管理系统的网站框架及数据进行还原，在公安网络中搭建与其会员系统一致的网站。该组织以购买商品缴纳费用等方式获得入会资格，并按照一定顺序组成层次直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。魏*在该组织中发展会员人数均在30人以上并且等级在3级以上。经审计，李*新、魏*等人涉嫌组织、领导传销活动案涉案金额为人民币3339163.20元。

上述事实，被告人魏*在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的相关证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人魏*无视国家法律，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。

关于被告人魏*陈述其于2014年5月16日被羁押，经查相关资料确定被告人所陈述不属实，其于2014年5月18日被惠州市公安局羁押。

鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪性质、情节及危害后果以及归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条之规定，经合议庭评议决定，判决如下：

裁判结果

被告人魏*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月18日起至2015年5月17日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效后一个月内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳*民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份

裁判日期

二〇一四年九月二十二日