赖*甲组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉（2015）399号起诉书指控被告人赖*甲犯组织、领导传销活动罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院检察员钟*出庭支持公诉，被告人赖*甲及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

南宁市江南区人民检察院指控，2008年12月，被告人赖*甲在传销人员蓝*（另案处理）的邀请下前往广西南宁市，后其与赖*乙（另案处理）共同出资购买份额，二人在南宁市江南区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人赖*甲与赖*乙加入传销组织后，以吴*、林*、陈*等人为直接下线发展伞下成员。2009年12月，被告人赖*甲根据该传销组织“五级三进制”的计算方式达到老总级别。2015年1月28日，被告人赖*甲在南宁市被公安人员抓获。截止该日，被告人赖*甲伞下的传销人员已达30人以上，其中陈*甲、陈*乙、任*、吴*（四人均已判决）等人均已达到老总级别。

对于指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表，立案决定书，抓获经过，羁押证明，户籍证明，证人潘*、潘*的证言，同案犯陈*、陈*、任*、吴*的供述，被告人赖*的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人赖*以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人赖*对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。

辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出了如下辩护意见：1、被告人赖*甲归案后如实供述自己的罪行，具有悔罪表现；2、被告人赖*甲当庭自愿认罪；3、被告人赖*甲伞下人数不多，且是与赖*乙合伙出资购买份额，有别于全额出资购买，犯罪情节较轻，社会危害性较小；4、被告人赖*甲系初犯；5、被告人赖*甲家属代其预缴纳罚金一万元。建议判处被告人赖*甲有期徒刑十二个月。

本院查明

经审理查明，2008年12月，被告人赖*甲在传销人员蓝*（另案处理）的邀请下前往广西南宁市，后其与赖*乙（另案处理）共同出资购买份额，二人在南宁市江南区加入了名为“纯资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人赖*甲与赖*乙加入传销组织后，以吴*、林*、陈*等人为直接下线发展伞下成员。2009年12月，被告人赖*甲根据该传销组织“五级三进制”的计算方式达到老总级别。2015年1月28日，被告人赖*甲在南宁市被公安人员抓获。截止该日，被告人赖*甲伞下的传销人员已达30人以上，其中陈*甲、陈*乙、任*、吴*（四人均已判决）等人均已达到老总级别。

被告人赖*甲归案后如实供述了上述犯罪事实。本案审理过程中，被告人赖*甲的家属代其将罚金人民币一万元预缴至本院。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：受案登记表，立案决定书，抓获经过，羁押证明，户籍证明，证人潘*、潘*的证言，同案犯陈*、陈*、任*、吴*的供述，被告人赖*的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据。

本院认为

本院认为，被告人赖*以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人赖*犯组织、领导传销活动罪成立。被告人赖*归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，对其予以从轻处罚。辩护人提出的被告人赖*系与赖*乙合伙出资购买份额，犯罪情节较轻的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以认定，酌情对被告人赖*从轻处罚。被告人赖*的家属代其预缴纳罚金人民币一万元，酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人赖*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月28日起至2016年1月27日止。罚金已向本院缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。

裁判日期

二〇一五年九月二十九日