梁*甲组织、领导传销活动案二审刑事裁定书

审理经过

云南*民法院审理云南省开远市人民检察院指控原审被告人梁*甲犯组织、领导传销活动罪一案，于二Ｏ一五年三月十一日作出（2015）开刑初字第4号刑事判决。原审被告人梁*甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷审查，对上诉人梁*甲进行了讯问，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。

一审法院查明

原判认定，2007年末，被告人梁*某某（另案处理）邀约，到贵州省都匀市“考察”、了解以五级三阶制组成层级，发展人员数量等为返利依据的资本运作模式后，在巨额利润的诱惑下，于2008年3月加入该传销体系。随后，被告人梁*甲以西部大开发为借口，以投资考察、资本运作、连锁销售为由，在云南省红河州多地引诱他人参加并发展下线，将发展的人员带到贵州都匀、四川宜宾灌输资本运作、连锁销售的经营模式。至2009年末，被告人梁*甲直接或间接发展了杨*、马*等40余人参加，累计缴纳入门费或投资款金额达270余万元，其个人从中获利20余万元。传销期间，在部分参与人员索要下，被告人梁*甲退还了部分犯罪所得。

2013年7月30日，开远市公安局将被告人梁*甲传唤到案。

一审法院认为

原审法院认定上述事实的证据有，受案登记表、立案决定书、到案经过、银行卡明细清单、传销人员结构图、证人杨*、马*等人证言、辨认照片、被告人梁*的供述和辩解等。原审法院认为被告人梁*以谋取非法利益为目的，违反国家法律法规，引诱他人参与连锁销售，骗取财物，其行为扰乱了正常的经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪。鉴于被告人梁*有自首情节，对其从轻处罚适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第三款、第六十二条、第六十四条、第七十六条之规定，判决：一、被告人梁*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元，依法实行社区矫正。二、随案移交作案工具笔记本一本，依法没收。

宣判后，梁*甲以“原判认定其组织、领导传销活动，直接或间接发展下线40余人，从中非法获利20余万元的事实不清，证据不足；其参与传销是在刑法组织、领导传销活动罪名公布施行之前，根据刑法的规定，其行为不应构成犯罪”等为理由，提出上诉，请求改判其无罪。

经审理查明，原判认定2008年到2009年上诉人梁*甲加入传销活动后，引诱多人到贵州省都匀市、四川省宜宾市参与，直接或间接发展了杨*、马*等40余人参加，累计缴纳金额达270余万元的事实正确。

以上认定事实，有经一审法院开庭举证、质证的下列证据证实：

1、受案登记表、立案决定书，证实2012年12月10日，开远市公安局经侦大队接红河州公安局经侦支队转来候某某、梁*4、杨*等人联名举报梁*甲以考察、旅游等方式，先后从蒙自、开远、个旧等地拉人到贵州都匀市考察连锁经营模式，诱骗被害人加入进行诈骗活动，要求公安机关进行查处。开远市公安局经调查后，于2013年7月1日对梁*甲组织领导传销活动进行立案侦查。

2、到案经过、传唤证，证实开远市公安局于2013年7月30日通过电话将梁*甲传唤到案。

3、银行卡账目往来明细清单表、银行账户，证实被告人梁*甲在银行的资金往来情况。

4、证人杨*、马*、马*、李*、陆*、苏*等四十余人的证言、辨认照片，证实在2008年至2009年期间，被梁*等人以参加资本运作、连锁销售为名，诱骗到贵州省都匀市、四川省宜宾市参加非法传销活动，及各人所支付的资金和在传销体系中的地位。

5、被告人梁*的供述，证实2007年，她在蒙自认识一个叫崔某某的河口女人，这个女人叫她去贵州卖安利产品，她到贵州都匀后听了连锁销售的宣传，感觉这个项目很好，回来后很激动，边找钱准备投资，边跟朋友讲起这件事，并带一些人去都匀考察连锁销售行业。2008年3月她投资参加连锁销售，并带了几个人过去，有建水的杨*、马*，开远的马*、陆*、李*乙，这些人又叫了一些人过去参与，如马*叫了苏*，苏*又叫了杨*、贺某某，杨*叫了周某某、李*丙等人。她在传销体系中是老总的级别，达到老总级必须有三条线，且不能少于29个下线，业绩不少于600份，她下面的三条线分别是马*、杨*、梁*4。加入传销体系的资金是通过银行转账，她直接发展的下线她可得到6000元提成，她的下线再发展一个下线她又可以提成3000元，最少的也可以提成1000元，提成由上面的老总计算好交到她的手上，她又以现金或银行转账的方式发到其他下线的手上，自己升到老总级别后按规定应拿到40万元左右，但每个月用于租房、吃饭、帮下线垫款花费一些。

6、户口证明，证实被告人梁*生于1964年10月22日，住址及其他个人情况。

本院认为

本院认为，上诉人（原审被告人）梁*甲无视国家法律，以参加“连锁销售”为名，诱骗他人参与非法传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，在传销体系中上诉人梁*甲已晋升为老总级别，直接或间接发展下线达40余人，属组织、管理者，其行为构成了组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。上诉人梁*甲经传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。原判认定事实有证人证言、上诉人供述和银行往来明细等证据证实；刑法修正案（七）施行之前虽没有组织、领导传销活动罪，但之前刑法已将该行为作为犯罪，故对上诉人梁*甲追究刑事责任不违反法律规定。原判鉴于上诉人梁*甲有自首情节，已对其从轻处罚，适用缓刑，量刑并无不当。故上诉人梁*甲关于原判认定事实不清，其行为不构成犯罪的上诉理由，与审理查明的事实、证据和国家法律规定不符，不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年六月四日