刘**等人组织、领导传销活动案二审刑事裁定书

审理经过

西安**民法院审理西安市莲湖区人民检察院指控原审被告人刘**、谭**、刘**、黄**犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年4月7日作出（2015）莲刑初字第00004号刑事判决。原审被告人刘**、谭**、刘**、黄**均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审判决认定，2014年4月份，被告人刘**、谭**、刘**、黄**等人在西安市莲湖区某某路，以西安**限公司（以下简称某某公司）的名义组织、领导传销活动。刘**是核心组织者及公司发起人，谭**负责会员身份确定及上网登记、注册，刘**负责授课宣传，黄**在登记室负责接待会员并宣传传销内容。上述四被告人通过网络以某某电子商务平台发展会员加入某某公司，对会员收取入门费，入会人员经推荐人推荐选择缴纳500元、5000元、50000元等不同档次会员费用后，经谭**网上录入注册取得会员资格，形成不同等级，获取层次级的“直推费”，五层内的“对碰费”，第六层级以后的“见点费”等利益。至案发时，已发展会员达175人以上。上述事实，有报案材料及抓获经过证明材料、西安市工**新区分局涉嫌犯罪案件移送书、会员登记表、入会人员电话登记表、奖金制度表、收款收据、宣传资料、登记有会员信息的笔记本等书证、证人陈某某、王*等人的证言、查获被告人作案地点及指认宣传资料的照片、被告人刘**、谭**、刘**、黄**的供述等证据证实。据此，原审法院认为，被告人刘**、谭**、刘**、黄**以骗取钱财为目的，组织、领导传销活动，发展会员达175人以上，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。案发后被告人刘**主动到办案机关说明情况，如实供述其罪行，构成自首。四被告人认罪，依法可酌情从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：（一）被告人刘**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（二）被告人谭**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；（三）被告人刘**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；（四）被告人黄**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。

二审请求情况

刘**上诉称，她只是某某电子商务平台的会员，并非传销活动的组织者和领导人，也并未直接发展175名会员，某某公司的会员人数不超过100人。原审判决认定事实错误，请求二审法院依法改判。

谭**上诉称，她只负责某某公司的会员登记注册工作，也没有分得会员缴纳的会费，系从犯。原审判决有重，请求二审法院从轻处罚。

刘**上诉称，他没有给刘**带来老会员，也未担任讲师一职，他的主要职责就是打扫卫生。原审判决有重，请求二审法院从轻处罚。

黄**上诉称，他受刘**的蒙蔽成为某某公司的会员，没有收取钱财，也是受害者。原审判决有重，请求二审法院予以改判。

本院查明

经审理查明，原审判决认定上诉人刘**、谭**、刘**、黄**实施组织、领导传销活动犯罪的事实是清楚的，据以证明其实施犯罪的证据业已经原审法院庭审示证、质证，证据确实、充分，且能相互印证，本院予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人刘**、谭**、刘**、黄**违反法律规定，组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，均系主犯，依法应予惩处。惟案发后上诉人刘**主动到办案机关说明情况，如实供述其罪行，具有自首情节，依法可从轻处罚。

对上诉人刘**提出的上诉理由，经查，根据刘**本人在侦查阶段的多次供述和其他三名同案犯的供述，足以认定刘**是某某公司的发起者和主要负责人，是本案传销组织中的核心人物；关于本案传销组织的会员人数，有负责某某公司会员登记注册工作的上诉人谭**在侦查阶段根据其所保管的笔记本以及被查获的收款收据、会员登记表等书证统计出来，刘**本人在侦查阶段对此也承认属实。刘**提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。

对上诉人谭**提出的上诉理由，经查，谭**在本案传销组织中除主要负责会员身份确定及上网登记、注册，还承担了部分财务工作，并发展了数名会员，其行为积极、主动，系主犯。谭**亦供称，截至案发，其本人的某某账户上已有40000电子币，按某某公司的兑换规则即可兑换人民币40000元，该40000电子币就是被发展的其他会员缴纳的会费，只是谭**还尚未兑换。原审法院根据上诉人谭**的犯罪事实、情节、行为的社会危害程度和在共同犯罪中的地位、作用以及归案后的认罪态度，对其作出的定罪处罚是正确的，量刑并无不当，本院应予支持。谭**提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。

对上诉人刘**、黄**提出的上诉理由，经查，在本案传销组织中，刘**负责授课宣传，黄**在登记室负责接待会员并宣传传销内容。该二上诉人的行为积极、主动，是该传销组织的主要成员，均系主犯。原审法院根据其犯罪事实、情节、行为的社会危害程度和在共同犯罪中的地位、作用以及归案后的认罪态度，均已对其从轻处罚，量刑并无不当，本院应予支持。该二上诉人提出的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。

原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年六月十二日