杨某某组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

天水市秦州区人民检察院以天秦检公诉刑诉（2015）第17号起诉书指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院于同年1月22日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2015年1月29日公开开庭审理了本案。天水市秦州区人民检察院指派代理检察员邱*出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，被告人杨某某于2009年9月被他人骗至天水市秦州区参加名为北*代公司的连锁经营组织。该组织规定以购买1份入门份额（每份3300元）和一套产品（每套500元）为准入条件，每人限购10份入门份额，按照参加者本人及其伞下体系累计销售产品的份额，从低到高分为Ｅ、Ｄ、Ｃ、Ｂ、A五级，即实习业务员（1－2份产品）、业务组长（3－9份产品）、业务主任（10－64份产品）、业务经理（65－599份产品）和高级业务员（600份以上产品），晋升为高级业务员即可出局。加入该组织后，杨某某以自己正在天水承包工程、酒店、开采金矿为名，将其亲戚、朋友先骗来天水市秦州区，后打着北*代公司在西部大开发搞投资的幌子，夸大投资的盈利前景，以购买产品及申购份额作为加入条件，并以拉入下线的数量及购买的产品份额作为返利依据，诱骗杨*等人加入并继续发展下线。其间，被告人杨某某曾负责给下线人员安排食宿、宣传讲授心得、收取入门费、计发工资等工作。2012年初，被告人杨某某晋升至A级高级业务员后出局，至2013年5月，其发展的下线人数已超过30余人，杨某某未间断从该组织返利。

破案后，从参加传销人员处查获工资计算清单2张、银行卡3张、学习笔记8本、销售网络图纸7张、培训教材3本、产品订购单4张、销售提成清单3张、销售提成计算图3张、新时*有限公司经销的国珍牌松花参宝片109包、松花木寡糖210包、松花钙奶粉106包。

上述事实，被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料，证人杨*、牛*某、王*、王*、王*、刘*某、陈某某、郭某某、刘*、陈*、刘*乙、叶某某、叶*、陈*、万某某、王*、巴某某、范某某、封某某、李*、张某某、牛*甲、牛*乙、吴*、胡某某、杨*、陈*、吴某某、谢某某、詹某某、东*某某等人的证言，扣押物品清单，查获的物证工资计算清单、学习笔记、销售网络图纸、培训教材、产品订购单、销售提成清单、新时*有限公司经销的国珍牌保健品，营业执照、经营许可证复印件，银行卡转账凭单，到案经过等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人杨某某以参加北*代公司连锁销售为名，诱骗他人以缴纳相关费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与活动人员已达30人以上且层级在三级以上，其后，被告人杨某某形式上已脱离原传销组织，但仍继续从原传销组织返利，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪成立。鉴于被告人杨某某归案后能如实供述犯罪事实，审理中自愿认罪，故可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月25日起至2015年9月24日止；罚金在判决生效后10日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年一月二十九日