被告人某等传销一审刑事判决书

审理经过

天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉（2015）60号起诉书，指控被告人王XX、朱X犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月11日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派代理检察员张*出庭支持公诉，被告人王XX及其辩护人李*，被告人朱X及其辩护人赵*均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

天水市麦积区人民检察院指控称，被告人王XX、朱X自2011年以来伙同冉XX、赵XX、赵X（三人已判刑）等人先后加入由王*（在逃）等人组织的传销组织并窜至天水市麦积区长期进行传销活动。该组织实行“五级三晋制”，后成为该传销组织“经理”。通过找工作、谈对象、旅游等虚假方式诱骗传销人员加入其组织，当受害人被骗至其传销窝点后，该组织头目伙同他人对受害人进行恐吓、威胁，并对受害人所带的手机、银行卡、现金及随身物品进行非法扣押，不让受害人与外界联系，并通过洗脑等方式让受害人加入传销组织，让受害人向家里骗钱，购买其组织所虚构的产品，非法控制传销受害人员多达100余人，骗取钱财80余万元。被告人王XX、朱X均为该传销组织“经理”。被告人王XX晋升为“经理”后不久离开该传销组织。

公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人王XX、朱X的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。

被告人王XX对指控无异议，但辩解其自加入传销组织，没有发展下线，也没有从中获利，且主动离开了传销组织。当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人辩护称：1.被告人王XX是被其哥骗入到传销组织，其也是受害人。其没有发展任何下线，经理的地位是其哥“封”的，并不是其业绩所致，故其行为没有产生社会危害性；2.被告人王XX系初犯、偶犯，之前无任何违法犯罪行为；3.被告人王XX在整个传销组织中所起作用微乎其微，属于从犯；4.被告人王XX自愿认罪；5.被告人王XX已认识到了传销活动的社会危害，表示具结悔过，悔罪态度坚决。综上，被告人王XX具有依法从轻或者减轻处罚情节，请法庭贯彻“教育为主、惩罚为辅”的刑事审判政策，建议对被告人王XX判处八个月以下有期徒刑。

一审答辩情况

被告人朱X辩解，其知道是传销活动后就主动离开了传销组织。当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人辩护称：1.被告人朱X在本案中是一个较为次要的积极参与者，属于从犯，社会危害性不大；2.被告人朱X将所收款全部上交，并未支配，其只参与对新进人员的谈话，相对其他传销组织活动中对参与人员进行洗脑、胁迫、限制人身自由、伤害他人身体的行为，被告人朱X所起作用很小；3.被告人朱X的犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。其犯罪恶性相对小；4.被告人朱X没有限制从业人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为未造成严重的社会后果；5.被告人朱X能坦白交代其犯罪事实，在庭审中自愿认罪，悔罪表现明显；6.被告人朱X系初犯、偶犯，容易改造教育。综上，被告人朱X具有依法从轻或者减轻处罚情节，建议判处被告人朱X八个月以下有期徒刑。

本院查明

经审理查明，被告人王XX于2009年8月，被告人朱X于2010年11月被他人诱骗至山西省临汾市加入由王*（化名王*）等人组织、领导的传销组织，并于2011年5月前后窜至天水市麦积区与赵XX、赵X、冉XX等人在麦积区进行传销活动。被告人王XX在该传销组织中化名肖XX。该组织实行“五级三晋制”，通过找工作、旅游、谈对象等方式诱骗他人加入其组织。当被害人被骗至其传销窝点后，该组织头目伙同他人对被害人进行恐吓、威胁，并对被害人所带的手机、银行卡、现金及随身物品进行非法扣押，不让被害人与外界联系，并通过洗脑等方式让被害人加入传销组织向家里骗钱，购买其组织所虚构的“白皙雪颜”化妆品，发展传销人员达100余人，骗取钱财80余万元。被告人王XX于2011年6月晋升为该传销组织的“经理”，2012年4月份自动离开该传销组织。被告人朱X于2014年4月份晋升为该传销组织的“经理”，同年5月20日自动离开该传销组织。

另查明，2014年9月21日，被告人王XX被红安县公安局城关派出所抓获并羁押于红安县看守所，于2014年9月26日转往天水市麦积区看守所羁押。

2014年10月31日，被告人朱X被郑州铁*站派出所抓获并于2014年11月1日羁押于郑州铁路公安处看守所，于2014年11月10日转往天水市麦积区看守所羁押。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：

1.接受刑事案件登记表。证明本案的来源。

2.证人冉XX、赵X、赵XX、吴*、巴*、唐*的证言，被告人王XX、朱X的供述。冉XX、赵XX、赵*、唐*、赵X、朱X对被告人王XX的照片的辨认笔录，冉XX、赵X、赵*、赵XX、唐*、朱X对被告人王XX本人的辨认笔录，吴*、巴*、唐*对朱X的辨认笔录。证明被告人王XX、朱X参加传销组织的时间、地点、方式、级别、作用、发展人员和该传销组织的结构、骗取钱财方式的事实。

3.红安县公安局对被告人王XX到案经过和红安县看守所的羁押证明。证明2014年9月21日，被告人王XX被红安县公安局城关派出所抓获并羁押于红安县看守所，于2014年9月26日转往天水市麦积区看守所羁押的事实。

4.郑州铁*站派出所对被告人朱X抓获经过和郑州铁路公安处看守所的羁押证明。证明2014年10月31日，被告人朱X被郑州铁*站派出所抓获并于2014年11月1日羁押于郑州铁路公安处看守所，于2014年11月10日转往天水市麦积区看守所羁押的事实。

5.被告人王XX的户籍证明。证明被告人王XX出生的时间及其他基本情况的事实。

6.被告人朱X的户籍证明。证明被告人朱X出生的时间及其他基本情况的事实。

上述证据，来源合法，客观真实，相互印证，已作为本案的定案依据予以确认。

本院认为

本院认为，被告人王XX、朱X组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为确已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人王XX、朱X作为该传销组织的经理，虽然在该传销组织中不是起发起、策划、操纵作用的人员，但系起骨干作用的高级管理人员，对该传销组织的运转、传销组织的开展起了关键作用，是主犯，故被告人王XX、朱X的辩护人提出被告人王XX、朱X是从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。鉴于被告人王XX、朱X能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。综上，根据二被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度予以判处。据此，为打击犯罪，维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人王XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月21日起至2016年9月20日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）

被告人朱X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2016年4月30日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省*民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年五月十五日