王**组织领导传销活动案一审刑事判决书

审理经过

静宁县人民检察院以静检公诉刑诉（2015）9号起诉书指控被告人王*犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。静宁县人民检察院指派代理检察员马*出庭支持公诉，被告人王*及其辩护人周*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

静宁县人民检察院指控，被告人王*于2011年5月被他人诱骗至贵州省毕节市参加非法传销组织后，直接发展胡某某、柳*、关某某等人为下线，伞下体系人数发展至54人，涉案金额310余万元，王*于2012年九月晋升为A级高级业务员。被告人王*的行为构成组织、领导传销活动罪。王*作案后投案自首，并退赔下线人员“投资款”124600元，可从轻或减轻处罚。

一审答辩情况

被告人王*辩称，起诉书认定涉案金额及伞下体系人数与事实不符，请求从轻处罚。

本院查明

辩护人周*辩护认为，起诉书认定涉案金额、被告人伞下体系人数及非法获利数额缺乏依据；被告人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，犯罪后有自首情节，且积极退赔被害人经济损失，有悔罪表现。应对被告人王*从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明：2011年5月，被告人王*被陕西省陇县人杨*（已判刑）以承包工程为由诱骗至贵州省毕节市，参加了以宋*等人为上线组织、领导的“连锁销售”非法传销组织。该传销组织以“新加坡*有限公司”名义，采取无店铺、无商品流通的“连锁销售”方式进行“纯资本运作”，宣扬“早投资、早收益，多投资、多得益”的投资理念，以找高薪工作、合伙做生意、承包工程等为借口，通过“授课”、“晨会”等方式及“成功人士”的现场说法、经验交流，对被骗加入传销组织的人员进行封闭“洗脑”，鼓动认购投资份额后，又发展亲友、同学、同事、老乡加入成为其下线，从中骗取现金。该传销组织实行“五级三阶制”运营模式，以发展下线的人数及申购份额的数量作为晋级和返利依据。组织内部由低到高分为五级，依次为：业务员（E级），累计申购份额1-2份；业务组长（D级），累计申购份额3-9份；业务主任（C级），累计申购份额10-64份；业务经理（B级），累计申购份额65-599份；高级业务员（A级），累计申购份额600份以上。三阶制是业务主任、业务经理、高级业务员三个晋升阶段，按照直接提成、间接提成、销售补助的形式分配下线申购的份额。组织内部分工明确：高级业务员幕后操纵，并到传销人员住地收款（办理申购）、发工资，掌握内部人员思想动态；业务经理、业务主任负责联络、传达高级业务员的各项指令，各自管好自己的下线，轮流上课，逐步瓦解，对意志动摇人员安排专人做专题沟通工作，实施心理控制，采取威逼利诱等手段迫使新上线人员尽快交款加入。每人最少申购一份，才能取得加入资格。第一份为3800元（含自己使用的价值为500元的一套西装或一套化妆品），从第二份开始为3300元，每人最多可以申购22份，即73100元，称作“高起点”。在该组织对发财理念的大力宣扬下，参与人员尽可能申购“高起点”，以实现传销组织为其描绘的发财致富的“宏伟蓝图”。

2011年5月，被告人王*加入该传销组织后，采用同样手段，直接发展其朋友胡某某、柳*、关某某等人为下线。2012年9月，王*晋升为A级高级业务员。至2012年9月该组织体系解散，在王*伞下体系中先后直接或间接发展的下线人数经查证为46人，累计申购份额956份。

2012年7月，被告人王*伞下体系中参与人员代表赵*某、赵*、赵*某、辛某某、王某某等人多次要求被告人王*退回被骗的全部“投资款”，被告人王*先后共向五人退赔现金124600元。

2012年9月9日，被告人王*在多次寻找其上线人员宋*追款未果的情况下，主动到公安机关报案，如实供述了自己及同案犯的全部犯罪事实。

上述事实，有公诉人当庭提供的补充移送起诉通知书，抓获经过，被告人王*提供的传销网络图，涉案人员证明材料，证人赵*某、赵*、王某某、曹某某等人证言，被告人王*的供述等证据予以证实。经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，应予认定。

本院认为

本院认为，被告人王*组织、领导以“连锁销售”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。被告人王*犯罪后主动投案，并如实供述其全部作案事实，属自首，且在案发后退赔赃款，可从轻处罚。被告人及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见予以采纳，但对辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人王*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日起至2015年6月1日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年二月十六日