谢**、谢**、彭某某组织、领导传销组织一审刑事判决书

审理经过

固原市原州区人民检察院以固原检刑诉（2015）11号起诉书指控被告人谢*、谢*、彭某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月14日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，于2015年2月18日公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员樊*出庭支持公诉，被告人谢*及其辩护人摆连喜、被告人谢*、彭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

固原市原州区人民检察院指控，2012年以来，被告人谢*、谢*、彭某某先后来到固原，以西部人力资源开发项目为名，通过运用虚假材料进行宣传、收取入门费等方式组织、诱骗其亲友及他人到固原，要求每人按第一单3800元，以后每单3300元，购买一定的单数后作为下线加入传销组织，并按照“五级三阶制”将“接单”收到的一部分现金按提成上交上线，另一部分以发展人员数量作为计酬返利的依据。至案发时，三被告人所组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员达到60余人且层级在三级以上，三被告人在该传销组织中均达到经理以上级别，其中被告人谢*发展下线69人，涉案金额165.82万元，被告人谢*发展下线61人，涉案金额145.94万元，被告人彭某某发展下线34人，涉案金额87.17万元。

2013年9月27日，固原市公安局扶贫发展试验区分局从被告人谢*甲处扣押赃款398700元，其中33500元发还被害人李某某。

针对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据予以证实，并认为被告人谢*、谢*、彭某某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人谢*甲辩解，我只发展了6名下线传销人员，收过部分传销人员的钱，我也是受骗者，不是组织、领导者。

其辩护人认为，本案主要事实不清，证据不足，被告人谢*甲在传销活动中，不是组织者、领导者，被告人谢*甲属于违法行为。

被告人谢*乙辩称，我没有发展过下线传销人员，也没有在传销组织中获取过利益。

被告人彭某某对指控的犯罪事实及罪名不持异议。

本院查明

经审理查明，2012年以来，被告人谢*、谢*、彭某某先后从原籍来到宁夏固原市，虚构加入西部人力资源开发项目可以获取高额利润回报的谎言，诱骗其原籍亲友和其他人来到固原，运用虚假材料进行宣传“洗脑”后加入传销组织。在运作中，三被告人要求加入者每人至少花费3800元购买一单取得加入传销组织的资格，同时加入者每人至多可以购买10单，后九单每单3300元，再由加入者通过诱骗手段发展其他下线购买单数，依次类推。在以三被告人为上线的传销组织系统人员中，形成五级三阶制，即按照发展下线人员的多少，加入者分为业务员、组长、主任、经理、高级业务员，层级之间根据下线人员的变化，前后之间可以晋级。并按照五级三阶制将“接单”收到的一部分现金按提成上交上线，另一部分以发展人员数量作为计酬返利的依据。至案发时，三被告人所组织、领导的传销组织内部参与传销活动人员达到60余人且层级在三级以上，其中被告人谢*发展下线69人，涉案金额165.82万元，被告人谢*发展下线61人，涉案金额145.94万元，被告人彭某某发展下线34人，涉案金额87.17万元。

2013年9月27日，固原市公安局扶贫发展试验区分局从被告人谢*甲处扣押赃款398700元，其中33500元发还被害人李某某。

上述事实，有下列证据予以证实：

1、受案登记表、立案决定书，证实本案来源以及公安机关对本案立案侦查的的事实；

2、公安机关出具的抓获经过，证实被告人谢*、谢*、彭某某到案情况的事实；

3、证人林*某、李*、梁*某、林*、林*、刘某某、李*甲、覃某某、黄某某、林*、林*、韦某某、李*乙、曾某某、梁*、李*丙、覃*、钟某某、许某某、郭*、韦*、梁*已、谢*、庞某某、李*丁、苏某某、李*戊、薛某某、李*已、刘*、李*庚、浦*证言，证实被告人谢*、谢*、彭某某2012年以来在宁夏固原市接待原籍人员，并运用虚假材料进行宣传，发展传销组织下线人员的事实；

4、证人林*乙、林*某、刘某某、黄某某、韦某某、李*、梁*某、钟某某、李*、薛某某、刘*、梁*已绘制的传销组织网络图，证实被告人谢*、谢*、彭某某在传销组织中发展的直接和间接下线人员数量的事实；

5、证人李*乙、曾某某、林*、林*某的辨认笔录，证实林*某、林*系被告人谢*甲发展的传销组织下线的事实；

6、被告人谢*、彭某某供述，证实被告人谢*、谢*、彭某某在宁夏固原市加入传销组织后，发展下线人员参加传销组织的事实；

7、固原市公安局扶贫发展试验区分局扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实2013年9月27日，固原市公安局扶贫发展试验区分局从被告人谢*甲处扣押涉案赃款398700元，其中33500元发还被害人李某某的事实；

8、户籍证明，证实被告人谢*、谢*、彭某某年龄等基本情况的事实。

上列证据，来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，能够证实公诉机关指控被告人谢*、谢*、彭某某的犯罪事实成立，本院予以确认，作为本案定案依据。

本院认为

本院认为，被告人谢*、谢*、彭某某以非法占有为目的，虚构加入西部人力资源开发项目可以获取高额利润回报的谎言，诱骗参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序和社会管理秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人谢*、谢*、彭某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人谢*提出其只发展了6名下线传销人员，收过部分传销人员的钱，其也是受骗者，不是组织、领导者以及其辩护人提出本案主要事实不清，证据不足，被告人谢*在传销活动中不是组织者、领导者，被告人谢*属于违法行为的辩解与辩护意见和被告人谢*提出其没有发展过下线传销人员，也没有在传销组织中获取过利益的辩解意见，经查，在本案侦查阶段，证人庞某某向侦查机关说，谢*、谢*领人到东岳山、固原市政府广场、地标广场转，安排人讲课。证人李*某向侦查机关说，谢*、谢*、彭某某安排新人住宿、申购、发工资、给人讲课，谢*是大经理、出局了。证人李*丁向侦查机关说，谢*、谢*、彭某某给我讲西部大开发的事，他们领我到广场、东岳山听课、交流。证人苏某某向侦查机关说，谢*、谢*、彭某某领我去听课，他们到我们住的地方看望我们、鼓励我们，让我们努力。我可以确定谢*、谢*、彭某某的下线有三四十人。证人浦*向侦查机关说，谢*、彭某某安排我们住宿，听课。证人梁*向侦查机关说，讲课的主要有谢*、谢*、彭某某。证人李*戊向侦查机关说，安排我们参加讲课、到市政府广场的有谢*、谢*、彭某某。证人李*已向侦查机关说，安排住宿、讲课的有谢*、彭某某。证人李*庚向侦查机关说，讲课的有谢*、谢*等人。证人许某某向侦查机关说，谢*给我发工资。谢*、谢*、彭某某来给我们讲过课。证人郭*向侦查机关说，谢*给其讲过课。证人薛某某向侦查机关说，谢*给其讲参加传销组织的工作。证人刘*甲向侦查机关说，谢*、林*某负责组织领我们到各地方看、并讲课。被告人谢*向侦查机关供述说，我现在出局了，600份就出局了，我的下线大概60人。上述证人证言以及被告人谢*的供述，与证人林*乙、林*某、刘*某、黄某某、韦某某、李*某、梁*某、钟某某、李*甲、薛某某、刘*甲、梁*已绘制的传销组织网络图相互印证，能够证实被告人谢*、谢*参加传销组织后，承担宣传、培训职责，诱骗他人参加传销组织，发展下线，且被告人谢*、谢*发展的下线人员数量及涉案金额能够确定。据此，被告人谢*、谢*以及被告人谢*的辩护人提出的上述辩解与辩护意见与审查查明的事实不符，不予采纳。为维护社会经济秩序和社会管理秩序，保护公民个人财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七第三款、第六十四条，《最*法院、最高人民检察院、*安**关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》一、二、三、五之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人谢*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币12000元；

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年6月9日起至2016年5月10日止﹤扣减逮捕前羁押的29天﹥。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳者强制交纳。）

二、被告人谢*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币1万元；

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年7月13日起至2016年5月12日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳者强制交纳。）

三、被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8千元；

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年6月10日起至2015年6月9日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳者强制交纳。）

四、公安机关扣押的被告人谢*甲涉案赃款365200元，发还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原*民法院提出上诉。书面上诉的，当提交上诉状正本一份，副本三份。

裁判日期

二〇一五年四月九日