刘**犯诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
陕西省汉阴县人民检察院以汉检变诉（2014）2号起诉书指控被告人周某某、刘某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉阴县人民检察院指派代检察员殷*出庭支持公诉，被告人周某某、刘某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
陕西省汉阴县人民检察院指控，2010年涧池镇光荣村实施了以工代赈迁移式扶贫搬迁项目。项目实施中，光荣村三组村民刘*甲（另案处理）找到村支书彭某某（另案处理）、村委会副主任刘*某、村文书周某某说本人想实施此项目，但资金紧张，问能否再以他人名义申报一户，由其本人一户享受两户以工代赈迁移式扶贫搬迁补助款。村支书彭某某与村副主任刘*某、村文书周某某商议后表示同意。后**甲借用其哥刘*乙的户口本，以刘*乙的名义进行了虚假申报，并承诺事成之后给刘*乙500元现金。之后由刘*甲提供了刘*乙的相关资料，并由周某某代写刘*乙以工代赈迁移式扶贫搬迁建房申请，填报相关表册，彭某某代表村委会与刘*乙签订了虚假的建房协议报涧池镇政府审核。2012年1月9日涧池镇光荣村2010年迁移式扶贫搬迁项目验收通过。2012年1月16日，用刘*乙名义申报的迁移式扶贫搬迁补助款12000.00元汇入了刘*乙的一卡通账户。同年1月17日，刘*乙将补助款12000.00元现金取出后交于刘*甲，刘*甲按事先承诺付给刘*乙500.00元现金，余款11500.00元刘*甲据为已有。案发后**甲将涉案赃款全部退缴。被告人周某某、刘*某的犯罪行为应以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人周某某、刘某某对汉阴县人民检察院指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
本院查明
经审理查明，2010年涧池镇光荣村实施了以工代赈迁移式扶贫搬迁项目。项目实施中，光荣村三组村民刘*甲找到村支书彭某某、村委会副主任刘*某、村文书周某某说本人想实施此项目，但资金紧张，问能否再以他人名义申报一户，由其本人一户享受两户以工代赈迁移式扶贫搬迁补助款。村支书彭某某与村副主任刘*某、村文书周某某商议后表示同意。后**甲借用其哥刘*乙的户口本，以刘*乙的名义进行了虚假申报，并承诺事成之后给刘*乙500元现金。之后由刘*甲提供了刘*乙的相关资料，并由周某某代写刘*乙以工代赈迁移式扶贫搬迁建房申请，填报相关表册，彭某某代表村委会与刘*乙签订了虚假的建房协议报涧池镇政府审核。2012年1月9日涧池镇光荣村2010年迁移式扶贫搬迁项目验收通过。2012年1月16日，用刘*乙名义申报的迁移式扶贫搬迁补助款12000元汇入了刘*乙的一卡通账户。同年1月17日，刘*乙将补助款12000元现金取出后交于刘*甲，刘*甲按事先承诺付给刘*乙500元现金，余款11500元刘*甲据为已有。案发后**甲将涉案赃款全部退缴。
上述事实，经当庭举证、质证和认证，有以下证据可证实：
1、陕西省政府非税收入一般缴款书证明，刘*将涉案赃款12000元退给汉阴县检察院机关账户，其中含刘*乙涉案赃款500元。
2、涧池镇政府（涧政字（2011）197号）关于申请验收2010年以工代赈易地扶贫搬迁项目的报告及搬迁户名单证明，涧池镇镇政府上报县发改局其镇2010年度以工代赈易地扶贫搬迁项目已按照县发改局的要求，完成易地扶贫搬迁，其中包括刘*、刘*甲两户。
3、刘*甲和刘*乙以工代赈易地扶贫搬迁工程档案、申请书、建房协议、户籍资料证明，刘*甲借用其哥刘*乙相关资料，由周某某代写的刘*甲、刘*乙以工代赈扶贫搬迁申请等申报资料，及虚假的彭某某与刘*乙签订的建房协议。
4、刘*乙一卡通明细证明，2012年1月16日迁移式扶贫搬迁补助款每户12000元打入刘*乙一卡通帐户。同年1月17日，刘*乙将本人卡中12000元现金取出后交于刘*甲。
5、刘*甲信合卡查询明细证明，2012年1月16日迁移式扶贫搬迁补助款每户12000元打入刘*甲帐户。
6、证人罗某某的证言证明，光荣村2010年实施以工代赈扶贫搬迁项目申报时，他们是以村上报来的名单为准，后来验收的时候他也跟县上的验收组去看了。当时刘*甲指了四间房说刘*甲和刘*乙各两间，然后验收就通过了。后来光荣村村民来镇上上访，他才知道是刘*甲让刘*乙背皮享受了两户补助款。接举报后他们去看了，刘*甲当时给验收组指的四间房子实际上是刘*甲一家的，刘*乙并没有修房子。一般情况下兑现的政策补助款都是打到搬迁户的一卡通存折上，具体刘*乙兑现的补助款是谁享受了他不清楚。而且按照政策规定一户农户只能享受一户，不能享受两户补助。
7、证人王*的证言证明，他是2011年7月份调入涧池镇任武装部长，分管扶贫工作，涧池镇光荣村以工代赈易地扶贫搬迁是2010年的项目，2012年他作为分管领导检查验收时在检查验收表上签了名的。检查验收时由村干部彭某某、刘某某给他们一户一户的指认，没有和建房户本人见面，也没有核对本人的相关情况，他们建未建，村干部说了算。参加检查验收的还有发改局、财政局、交通局、国土局、城建局的相关人员，验收一结束他们就走了。
8、同案犯彭某某的供述证明，2010年以工代赈易地扶贫搬迁一共有14户，其中13户都修了房子，实施了搬迁，刘*乙这户在项目来之前就修了房子。刘*乙是给刘*甲背皮争取国家补助资金的，刘*乙名下的补助给了刘*甲。具体情况是2010年县发改局确定在他们村实施易地扶贫搬迁项目，按项目要求经他们村干部商议确定搬迁户，当时刘*甲听谢某某说可以一户申报两户，就找他们提出来要两户指标，并提出找其哥刘*乙背皮，他考虑到刘*甲计划生育结扎时，他动员刘*甲结扎给他说过今后村上有优惠政策给他考虑，这次扶贫搬迁又有这么多指标，于是他就同意了刘*甲的要求，村上以刘*乙的名义及刘*甲本人名义上报两份扶贫申报材料。刘*乙的户籍资料是刘*甲提供的，其它资料是周某某填报的，建房协议也是周某某写的，他在建房协议上签了字。以工代赈易地扶贫搬迁的条件是，居住交通条件较差的，生活环境恶劣的，受自然灾害威胁的，自身房屋属危房的，搬迁到村级规范点。刘*甲虽然居住的是土房子，房子陈旧一些，上级部门出未鉴定为危房，尚能居住，按扶贫搬迁条件是不符合的。2010年扶贫搬迁项目，他们村上12户的房子建在村级规范点的，但刘*甲这户的房子建在原址上，没有建在村级规范点上。检查验收时，县上相关部门人员及涧池镇相关人员验收时，没有逐户验收，只是在村上抽查了几户在家的农户。刘*甲享受两户搬迁指标补助，是不符合政策要求的，他及村上干部同意刘*甲的个人要求也是不对的，特别是他要对这个问题负有全责，他没有坚持原则致使刘*甲套取了国家扶贫资金，给国家造成了一定的经济损失。并且按村上的规定，每户扶贫搬迁国家补助的12000元，村委会每户要收取4000元的管理费，刘*甲本身那户向村上交4000元的管理费，冒用刘*乙名义享受的那户，村上收了2000元或3000元的管理费，村上开的有收据入帐，这个钱是修房之前就收了的。刘*甲冒用刘*乙的名义享受的补助款12000元是2012年元月份打到刘*乙的一卡通帐户上的。事后他问过刘*乙，刘*乙说刘*甲给了他500元钱。
9、同案犯刘*的供述证明，2010年光荣村实施了易地扶贫搬迁项目，在宣传动员时彭某某、刘*某、周某某在谢某某家动员时，谢某某要求一户报两户，村干部答应可以考虑。事后谢某某给他讲了这事，后村干部又到他家动员他修房时，他就问彭某某：谢某某说可以报两户，那他这户怎么办，彭某某说现在还定不了，但可以考虑。过一段时间后，他修房子快动工时，他又找彭某某、刘*某、周某某说这个事，彭某某说这事要交管理费。他说这事能弄他就修，弄不成他就不修。彭某某让他先修，事情以后再说。后来他跟村上签移民搬迁修房合同时，彭某某说叫他找个人背皮。最后他找到他哥刘*，说修房子想享受两户生态移民补助，找个人背皮，让刘*把户口本借给他，事后给刘*500元钱。刘*就同意把户口本借给他了。2012年补助款下来了，刘*把钱从涧池信用社取出来以后将12000元给他，他接过钱后给了刘*500元。
10、同案犯刘*乙的供述证明，2010年的一天，他弟弟刘*甲到他家说：村上给他弄了两户扶贫搬迁补助，需要找个人帮忙背皮，要用他的户口本以他名义虚报一户，事成之后给他500元钱。他听了后想着都是自己亲兄弟，有这样的好事应该帮忙。他就把他的户口本给刘*甲拿去用了。2012年1月份，以他名义享受的那12000元搬迁补助款直接打到他户名为刘*乙的一卡通存折里，钱打进来后他就到涧池信用社取出来以后将12000元给刘*甲拿去了，刘*甲给了他500元钱。
11、被告人周某某的供述证明，2010年涧池镇将光荣村确定为迁移式扶贫项目村时，村支书彭某某、村主任刘*某还有他逐户动员村民报名，村民谢某某提出他资金紧张要求一户按两户报，彭某某没表态。之后他们又到刘*甲家宣传动员他报名，刘*甲也提出给他也一户按两户报，这时彭某某说可以。刘*某也同意了，他就默许了。就这样决定了以刘*甲的名字一户报两户，那另一户的名字叫刘*甲自己想办法。最后刘*甲就借他哥刘*乙的户籍资料、集体土地使用证。他就按照镇扶贫办的要求上报了户口本复印件、农户建房申请、承包合同等相关资料，村委会签上意见，盖上村委会的公章后就把这些申报材料上报到镇上。刘*甲、刘*乙的二份以工代赈易地扶贫搬迁申请书都是他写的，他们两户的以工代赈易地扶贫搬迁工程档案资料表都是他填的。刘*乙的户籍资料、集体土地使用证、一卡通存折复印件都是刘*甲交给他的复印件。因为全村的搬迁申请书都是他统一写好，只留签字处空着。所以刘*乙的申请书到底是谁签了，他说不清了。另外刘*甲的房子没修在搬迁点规划处，是在规划点的对面修的房子，而且是刘*甲的老房子地基，属于原址改建。
12、被告人刘*某的供述证明，他们村扶贫搬迁项目下来以后，村支书彭某某、周某某和他三人逐户到农户家去宣传，在谢某某家时，谢某某提出给他家一户按两户报，他想到镇上下达的指标多，他就答应了。当时彭某某没言语。后来到刘*甲家，动员刘*甲报名，可能刘*甲知道他们给谢某某的承诺，也要求村上同意一户按两户报。彭某某说这个事村上要开会。过了没多久，彭某某、他、周某某三人商量上报迁移式扶贫户时，彭某某说刘*甲多次申请他这一户按两户报的事，两户的资料让他自己找，收齐申报资料后村上给上报。他和周某某都同意。最后刘*甲以他哥刘*乙的名字上报的另一户，彭某某代表村上签了字。
另有受案登记表、户籍证明等证据在卷可查。
被告人周某某、刘*某以非法占有为目的，与彭某某、刘*、刘*乙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取国家迁移式扶贫搬迁补助款12000元，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。汉阴县人民检察院指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。二被告人与彭某某、刘*、刘*乙诈骗搬迁补助款，属共同犯罪，但二被告人在共同犯罪中起辅助作用，亦未分得赃款，均系从犯，应当从轻处罚。在庭审中二被告人能够如实供述犯罪事实，并表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚。但二被告人诈骗款物系扶贫专项款，应从重处罚。据此，根据二被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人周某某犯诈骗罪，判处罚金1000元。（已缴纳。）
二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处罚金1000元。（已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于陕西省*民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一四年十二月二十九日
