姜*一案一审刑事判决书

审理经过

某区人民检察院以沪长检刑诉[2012]XXX号起诉书指控被告人姜*犯非法经营罪，于2012年8月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。某区人民检察院代理检察员高*，被告人姜*及其辩护人邢*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

某区人民检察院指控：被告人姜*为牟利，自2007年开始，在本市长**国银行延安西路支行门口通过主动搭识的方法，从事非法买卖外汇活动。其中，2012年1月5日至4月18日间，被告人姜*先后支付共计人民币2,041,200元，向某知识产权服务有限公司龚*购买美元现钞共计326,800元，并将上述美元转售他人从中赚取差价共计人民币1,000余元；2012年5月11日，被告人姜*通过现汇以人民币1,884,000元向沈*购买美元300,000元，后被告人姜*将上述美元转售给孙*（另案处理），从中非法获利共计人民币3,000元。

本院审理期间，被告人姜*在家属的帮助下，退出了全部违法所得并预缴了罚金人民币20,000元。

一审答辩情况

上述事实，被告人姜*在开庭审理过程中亦无异议，且有证人龚*、沈*、孙*的证言，中**行交易记录、借记卡历史交易明细，中**银行理财金账户历史明细等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人姜*在国家规定的场所以外非法买卖外汇，扰乱金融秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。被告人姜*到案后，能如实供述自己的犯罪事实，且在庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚；案发后，被告人姜*在家属的帮助下退出了全部违法所得，并向本院预缴了罚金，酌情予以从轻处罚。辩护人与此相关的意见予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人姜*犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决生效后一个月内向本院缴纳完毕。）

二、违法所得人民币四千六百三十四元予以没收。

姜*回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一二年九月五日