王**等非法经营罪一审刑事判决书

审理经过

北京市昌平区人民检察院以京昌检公诉刑诉（2015）1042号起诉书指控被告人李**、王**犯非法经营罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。北京市昌平区人民检察院指派检察员赵*出庭支持公诉。被告人李**、王**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

北京市昌平区人民检察院起诉书指控：2015年3月至7月间，被告人李**伙同被告人王**在北京市昌平区东小口镇天通苑等地，利用从他人处非法购买的三部销售终端机具POS机，以虚构交易方式多次为信用卡持卡人进行刷卡直接支付现金，非法经营额达280余万元。其中被告人王**于2015年6月至7月间参与犯罪，非法经营额达130余万元。被告人李**、王**于2015年7月8日被民警抓获归案。

北京市昌平区人民检察院认为被告人李**、王**以虚构交易的方式向信用卡持有人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，其行为已构成非法经营罪，提请依法惩处。

上述事实，被告人李**、王**在庭审过程中未提出异议，并有经过庭审质证、认证的证人杨*的证言，辨认笔录，公安机关出具的接报案和到案经过，搜查证及搜查笔录，扣押清单，调取证据清单，开户记录，交易流水，照片，身份证明材料，被告人李**、王**的供述等证据在案佐证，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李**、王**违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易的方式向信用卡持有人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人李**、王**犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李**、王**到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法予以从轻处罚。综上，根据被告人李**、王**犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第六十四条，《最**法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第七条第一款、第二款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李**犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2017年1月7日止。罚金已交纳人民币八千四百元，余款于判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人王**犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳人民币三千元，余款于判决生效后十日内缴纳。）

三、公诉机关随案移送POS机三台、POS机小票一张、套现广告十五张，均依法予以没收。

四、继续追缴被告人李**、王**的违法所得，依法予以没收。

如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京**人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月十二日