郑**合同诈骗一审刑事判决书

审理经过

依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2015）136号起诉书指控被告人郑**犯合同诈骗罪，于2015年9月16日向本院提起公诉。本院于2015年9月16日立案受理。立案受理后依法组成合议庭，于2015年10月27日公开开庭审理了本案，依安县人民检察院指派检察员薛**出庭支持公诉，被告人郑**到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论。现已审理终结。

一审请求情况

依安县人民检察院指控，2014年8月5日，被告人郑**及杨（另案处理）来到依安县，二人谎称要贷款买房，与依安**产公司以299.4656万元价格签定购买明珠国际花园一期2号楼7号、8号、9号、10号四间门市房协议，双方约定：交订金31万元，可先办理房照，余款在一月内结清。二人当天将四门市房的房屋产权证办理在郑**的名下。尔后将获得的房产分别以抵押或者贷款方式向第三方借款，所得款项并没有用于支付剩余房款而用于偿还个人外债及个人挥霍。被告人郑**于2015年4月14日在齐齐哈尔市被公安机关抓获到案。

公诉机关以相应的证据证明上述事实，认为应以合同诈骗罪追究被告人郑**的刑事责任，依法提请本院予以惩处，建议判处郑**十二年以上十五年以下有期徒刑。

被告人郑**在庭审中对公诉机关指控其犯罪的罪名、事实及出示的证据有异议，当庭表示不认罪，辩解称其也是受害人，不构成犯罪。

本院查明

经审理查明：2014年8月5日，被告人郑**和杨（另案处理）在没有资产、资金和履行能力的情况下，先由杨联系在依安县依安镇居民何处借款45万元，然后二人当日到依安县**责任公司在依安县依安镇明珠国际花园小区售楼处，以郑**名义签订协议书，购买该小区面积为516.32平方米的2号楼7、8、9、10号商服楼（其中7、8、9号商服楼面积均为127.90平方米、10号商服楼面积为132.62平方米），每平方米价格5800元，房款共计2994656元，郑**、杨*在何处借来的钱款交纳了31万元定金，并向开发商谎称用商服楼先办理房屋产权证，然后再办理贷款，在一个月内偿还其余房款。开发商同意之后，郑**和杨**到依安县房产处把四个商服楼办理了郑**名的房屋所有权证，并将其中的8号商服楼的房证抵押给何。2014年8月7日，郑**与杨*7号商服楼作抵押，在齐齐哈尔市铁锋区居民马处借款30万元。2014年8月20日，郑**与杨*9号、10号商服楼做抵押，在拜泉县大众信用社贷款90万元，其中46万元汇到何指定的蔡*的银行卡内，偿还了欠何的借款本息。2014年8月末，郑**、杨*8号商服楼做抵押，又在何处借款35万元，因不能偿还此笔借款本息，2014年12月5日，郑**与何亲属任签定买卖协议，将8号商服楼出卖给任，卖房款45万元直接偿还欠何的借款本息，任于2015年4月将8号商服楼过户到自己名下。郑**、杨先后用4套商服楼一共抵押借款、贷款200万元，其中除交纳购房定金、办理房屋产权证支出外，其余钱款二人均用于偿还个人债务或者挥霍，下欠依安县**责任公司房款268万余元不能履行。2015年4月14日，郑**在黑龙江省齐齐哈尔市被公安机关抓获。

上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：

（一）书证

1.协议书，证实依安县**责任公司将明珠国际花园2号楼7号、8号、9号、10号商服楼出卖给郑**，面积合计516.32平方米，每平方米5800元，售楼款共计2994656元，先交定金31万元，可先办理房照，其余房款在一个月内付清，如超出一个月，按月利率2%计息，每月支付剩余房款利息，如迟迟不交房款，收回楼房，定金31万元做过户费。

2.房地产档案证明，证实明珠国际花园2号楼7号、9号、10号商服楼过户到郑**名下，8号商服楼过户到任名下，7号商服楼登记抵押给马，9号、10号登记抵押给拜泉县农村信用合作联社大众信用社。

3.房屋买卖协议，房地产买卖合同、公证书、委托书，房屋买卖合同等，证实郑**因欠何借款先与何签定将明珠国际花园2号楼8号商服楼出卖给何的协议，后与何的亲属任签定房屋买卖合同，并经依安县公证处公证。

4.借款协议书、公证书、房地产评估结果报告、房产证、他权证、房屋抵押权登记申请书、中国工**新工储蓄所出具的理财金账户历史明细清单等，证实郑**将明珠国际花园2号楼7号商服楼作抵押在马处借款30万元并办理相应手续，马通过网银方式给郑**转账部分借款。

5.农村信用社借款合同、最高额抵押合同、房屋抵押权登记申请书、房地产估价结果报告、拜泉县农村信用合作联**信用社出具的证明，证实郑**以自己名义和白名义，并用明珠国际花园2号楼9号、10号商服楼于2014年8月19日在该信用社贷款分别贷款46万元和44万元，共计90万元，至案发时本息均未偿还。

6.农村信用社转账明细，存取款凭条，证实郑**从拜泉县农村信用合作联社大众信用社贷款的去向。

7.户籍证明，证实郑**具备完全刑事责任年龄。

（二）证人证言

1.证人杨的证言，证实2014年7月，其与朋友郑**商议合伙做生意，其联系房源，郑**买房，其通过克山县开发商联系依安县明珠国际花园开发商华。2014年8月5日，其与郑**到了依安县，通过朋友陶介绍在何处借款45万元，然后到依安县明珠国际花园购买2号楼的7、8、9、10号商服楼，用借来的钱交了31万元定金，其余的钱办理房证用了，办完房证后先将8号商服楼房证抵押给何，7号商服楼做抵押向马借款30万元，扣除利息1万元，实得29万元，其偿还个人债务14万元，其余的钱做什么用记不清了。郑**用9号、10号商服楼作抵押于2014年8月20日在拜泉县大众信用社贷款，偿还何借款本息46万元，分两次给何指定的蔡*的银行卡汇款，一次17万元，一次29万元，其余钱款郑**汇给其14万元。后来其与郑**又向何借款，还用8号商服楼做抵押，借款35万元，何怕不还款，与郑**签订一份8号商服楼买卖合同，作价45万元，借到35万元后用其中的18万元购买一辆宝马轿车，其余的钱款郑**还账了，之后又将宝马轿车抵押借款10万元，后来又将宝马轿车以16万元价格出卖，偿还了抵押借款10万元，其余钱款其与郑**偿还个人债务了。其名下有一家快餐店和一家汽车租赁公司，快餐店已经转包，租赁公司停业，其资产不够偿还债务。

2.证人刘（依安**发公司会计）的证言，证实2014年8月5日，郑**与杨来到该公司售楼处购买明珠国际2号楼7、8、9、10号商服楼，每平方米5800元，先交31万元定金，剩下房款约定一个月内付清，公司帮助办理房照，落在郑**名下，一个月后剩余房款一直未交，也联系不上郑**与杨了。

3.证人马的证言，证实2014年8月7日，郑**、杨找其朋友老*联系向其借款30万元，约定月利率2%，用依安县明珠国际花园2号楼7号商服楼作抵押，杨还带了一本房照。第二天，郑**驾车和其一起到依安县看房子，然后先到依**证处公证，再到依安县房产处办理房屋他项权证，之后回到齐齐哈尔市，之后其用电脑汇款和付现金方式给付杨24万元，替杨偿还欠老*债务5万元，另外1万元是办理公证费用和借款利息。借款时是郑**与其签订的借款协议，目前借款本息未能偿还。

4.证人何的证言，证实2014年8月5日，杨和郑**通过其外甥女陶向其借款，并拿着明珠国际花园2号楼8号商服楼的房照抵押借款45万元，郑**和杨*当时出具借条和买卖商服楼协议。2014年8月20日，杨打电话说还款，其让杨把钱汇到其朋友蔡的银行卡内，杨当天汇款46万元，其中1万元是利息。当时杨和郑**在8月5日抵押的房照和出具的借条都没抽回，过几天郑**打电话说还用8号商服楼作抵押借款45万元，其说只能借35万元，月利率3%，郑**同意，第二天其给郑**银行卡汇款20万元，其余15万元付现金。2015年4月，郑**打电话说钱还不上，把8号商服楼卖给其，其又联系卖给任并且过户。

5.证人任的证言，证实2014年12月5日，通过其姑父何以45万元价格在郑**处购买了明珠国际花园2号楼8号商服楼，其和郑**、委托人明一起去依安县公证处公证，2015年4月初办理过户手续，房款当时交给了何。

6.证人明的证言，证实2014年12月，其朋友何**任要买郑**的依安县明珠国际花园小区2号楼8号商服楼，面积127.9平方米，让其做郑**的委托人，可以不通过郑**随时随地过户，之后一天其与郑**、任到依安县公证处，办理房屋买卖手续公证，郑**还书写一份委托书，2015年4月初，其与任到依安县房产处办理了8号商服楼的过户手续。

7.证人蔡的证言，证实2014年8月20日，其朋友何问其有没有银行卡，他人还账需用银行卡，其就将本人的信用社银行卡账号发给何，当日中午显示有两笔款汇到卡内，一笔17万元，一笔29万元，合计46万元，当日下午其就把钱全部取出交给了何。

8.证人白的证言，证实其与郑**是高中同学，2014年8月，郑**打电话找其顶名贷款，先到依**产处做的抵押登记并且公证，过几天去拜泉县大众信用社办理贷款手续，以其名义贷款44万元，汇给杨14万元，郑**取出1万元自用，汇给蔡29万元。

（三）被害人的陈述

被害人依安县平**责任公司明珠国际花园负责人华的陈述，证实2014年8月初，郑**、杨要购买明珠国际2号楼7、8、9、10号商服楼，先交定金31万元，其余房款郑**、杨*贷款，一个月内交齐，其表示同意。一个月之后，郑**、杨*偿还其余房款，打电话联系不上，并且得知郑**用9号、10号商服楼在拜泉县大众信用社抵押贷款，用7号、8号商服楼在个人处抵押借款，却不还房款，便向公安机关报警。

（四）被告人供述和辩解

被告人郑**的供述和辩解，证实2014年7月，其和朋友杨聊天时，杨**通过克山县一个开发商到依安县能赊到门市房，到县城去卖建材。其和杨到依安县看中了依安县明珠国际花园小区的2号楼7、8、9、10号门市房，过几天杨*四个门市房能赊来，办房照需要50万元左右，其说没钱，杨*他想办法。8月4日，其和杨来到依安县，找开发商算交首付和过户费用得四十多万元，杨把其带到何（何**）处，说借款四十多万元，何让杨第二天来拿钱，其和杨回到齐齐哈尔市。第二天（8月5日），其和杨又来到依安县去找何，把杨的银行卡号告诉何，其和杨就去明珠国际售楼处了，不一会杨*钱汇到卡里了，其和杨一起办理过户手续，交给开发商31万元、办理房照工本费和购房税10多万元，杨*他办不了贷款，让用其名字办房照，办完房照后杨和其到何处，用8号门市房的房照作抵押，在一张拟好的借条上签字。过几天杨*着急还账，在别人处借30万元，用房照做抵押，后来才知道借钱的叫马，之后与马一起到依安县看的门市房，用7号门市房作抵押，在依安县房产处做了抵押他项权利权证，还在齐齐**公证处做了公证，马之后给杨**30万元。过几天杨*说剩下的9号、10号门市房两本房照能不能找到抵押借款的地方，还何钱，其就和同学白找到拜泉**信用社主任陈**，用9号门市房抵押贷款44万元、用10号门市房抵押贷款46万元，其同意后第二天贷款就办出来了，回齐齐哈尔市路上杨*他急用钱，其让白给杨**14万元，剩下钱还给何。之后杨**进地砖需要用钱，就打电话给何，再借35万元，还是8号门市房作抵押，其和杨再次找到何，做了一份抵押手续，一份买卖合同，签完字后何向其农行银行卡汇款20万元，第二天又向其银行卡里汇款15万元，其和杨到大庆市花18万余元买了一辆二手宝马车，回来后杨把宝马轿车抵押给其朋友赵*，借款10万元给其还旧账了。其和杨*这四个门市房一共抵押借款、贷款，得到155万元，50万元办房照，剩下105万元给其还了20万元债务，杨还给其买了一部价值1万元的三星牌手机，给其妻子买了价值5000多元的一个黄金手链，剩下钱款的都是杨支配了。其名下没有任何固定资产，没有存款，也没有偿还所欠房款的能力。

（五）其他证据

现实表现、到案经过，证实郑**无前科劣迹，系抓获到案。

上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人郑**与他人以非法占有为目的，在签定、履行买卖商品房合同的过程中，没有实际履行能力，先以履行部分小额定金方式，诱骗被害人依安县**责任公司出卖四套商服楼，骗取财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人自行辩护称其不构成犯罪，且也是受害者，经查与事实不符，不予采纳。本案系共同犯罪，被告人与另案处理的杨均系主犯。被告人在履行合同过程中骗取财物数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人与他人共同骗取财物数额达二百六十余万元，并将用商服楼抵押得到的钱款挥霍，不能退赔被害人经济损失，且既不认罪也没有悔罪表现，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人郑**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百六十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2027年4月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、对被告人郑**的违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江**级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月十三日