叶*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2015）516号起诉书指控被告人叶*犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2015年10月18日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月25日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员曾*出庭支持公诉，被告人叶*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人叶*结伙组织、领导以推销虚假份额为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五第一款，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人叶*在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人叶*犯罪后有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。

被告人叶*对公诉机关的指控未提出辩解。

本院查明

经审理查明：2012年5月左右，张某某、何*（均已判刑）等人至本市滨湖区创立传销组织。该组织对外宣称其从事民间闲散资金二次分配业务，并规定须一次性缴纳人民币（下同）69600元（扣除返利的19000元及次月返还的300元生活补贴，实际缴纳50300元）购买21份份额方取得加入资格，并成为三星人员，三星人员通过直接或间接发展下线才能获取提成并依次晋升为四星、五星，每人只能发展3名直接下线，三星本人及其发展的下线份额总计达到63份即可晋升四星，四星发展的3名直接下线都晋升到四星，且直接、间接下线达到28人可晋升五星。新加入人员缴纳的申购款50300元通过发放岗位工资的形式由上线全部瓜分，其中三星岗位2个，分别分得6612元、1520元；四星岗位3个，分别分得6384元、2394元、1596元；五星岗位3个，分别分得10794元、10500元、10500元。

上述传销组织为加强管理，规定三星人员须与其上线的四星人员共同居住，由四星对三星进行监督管理，组织开展传销内部规定《经管18条》的学习。四星人员还需带领欲加入人员至其他条线串门走访，以诱惑其加入。五星人员对申购款有保管、核算、分配权，并对下线成员进行管理、交流心得。五星人员之间会相互走访，有时还由张某某召集开会交流各自的管理心得。该组织每月为新晋级的四星、五星召开包装会、答谢会，以激励成员积极发展下线。同时，五星人员可将工作表现出色、能力较强的四星人员提名为大四星并由张**任命。大四星人员负责纪律督导、收发申购款、联系租赁房屋，就无锡地区整个传销组织人员的遵守纪律、串门走访等情况进行交叉检查，开会交流，商讨对策。截至案发，该传销组织在本市滨湖区已发展传销人员达120余人，涉案金额达600余万元。

2012年5月，被告人叶*经付*甲（已判刑）介绍后加入该传销组织，并直接发展了胡*、杨*（均已判刑）作为下线，2013年9月左右，被告人叶*成为大四星，后于2013年11月晋升为五星。

2014年11月6日，被告人叶*主动至公安机关投案，并如实供述了上述事实。

上述事实，被告人叶*在开庭审理中无异议，并有涉案人员张**、何*、付**、付**、胡*、杨*的供述，证人任*、陈**、陈**、李*、尹*、陶*、祝*、吴*、黄*的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、辨认笔录以及查获的“自律十八条”、笔记本等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人叶*结伙以“民间闲散资金二次分配”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人叶*犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人叶*在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人叶*犯罪后有自首情节，可以从轻处罚。根据被告人叶*的犯罪事实、情节和悔罪表现，并结合社区矫正机构的评估意见，本院认为其符合缓刑适用条件，对其依法宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人叶*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月二十五日