刘*犯合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉（2015）500号起诉书指控被告人刘*犯合同诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法受理并适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派代理检察员吴*出庭支持公诉。被告人刘*及其辩护人李**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：

一审答辩情况

被告人刘*于2011年登记注册成立上海远**有限公司（以下简称“远**司”），并以“刘浩”的名义通过网络招揽客户销售电子仪器设备等器材。2015年8月17日被害人孙*因需要购买“三菱原装模块”“PM75RLA120”、“CM300DY-12NF”各100个，在网上通过百度搜索找到该公司页面，即联系被告人刘*要求购买前述货品。被告人刘*遂以“刘浩”的名义与被害人签订销售合同，收取孙*所寄承兑汇票（100000元），并将该承兑汇票贴现。被告人刘*为拖延发货时间，谎称公司财务不收承兑汇票，故双方经协商，由被告人刘*寄回承兑汇票，由孙*支付现金人民币98000元，所购货物不变。2015年8月24日，被告人刘*邮寄一张白纸给被害人并谎称已将汇票寄回。2015年8月25日，孙*根据重新签订的合同将98000元货款汇至被告人刘*公司账户。被告人刘*收到汇款后，于同年8月27日将在淘宝网上购买的“CM300DY-12NF”模块10个邮寄给孙*后，不再与孙*联系。

为证实起诉指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据材料，据此认为，被告人刘*的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，诈骗数额较大。被告人刘*的亲属代其退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人刘*有期徒刑二年至三年，并处罚金。

被告人刘*对起诉指控的事实及定性无异议。其辩护人提出：1、因销售合同的签订主体即远**司系合法存在，款项也汇入公司账户，故本案应认定为单位犯罪；2、远**司与被害人第一笔款项为正常交易，故仅应认定第二笔款项98000元为犯罪金额；3、被告人刘*系初犯，认罪态度较好且已由其亲属退赔全部款项并取得了被害人的谅解。综上，建议对被告人刘*适用缓刑。

本院查明

经审理查明：

被告人刘*于2011年登记注册成立上海远**有限公司（以下简称“远**司”），并以“刘浩”的名义通过网络招揽客户销售电子仪器设备等器材。2015年8月17日被害人孙*因需要购买“三菱原装模块”“PM75RLA120”、“CM300DY-12NF”各100个，在网上通过百度搜索找到该公司页面，即联系被告人刘*要求购买前述货品。被告人刘*遂以“刘浩”的名义与被害人签订销售合同，收取孙*所寄承兑汇票（100000元），并将该承兑汇票贴现。被告人刘*为拖延发货时间，谎称公司财务不收承兑汇票，故双方经协商，由被告人刘*寄回承兑汇票，由孙*支付现金人民币98000元，所购货物不变。2015年8月24日，被告人刘*邮寄一张白纸给被害人并谎称已将汇票寄回。2015年8月25日，孙*根据重新签订的合同将98000元货款汇至被告人刘*公司账户。被告人刘*收到汇款后，于同年8月27日将在淘宝网上购买的“CM300DY-12NF”模块10个邮寄给孙*后，不再与孙*联系。

被告人刘*归案后，如实供述了上述事实；其亲属已代其退赔被害人孙*全部损失，并取得了其谅解。

上述事实，由公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：

（1）被害人孙*的陈述笔录，证明2015年8月17日，其因需要购买“三菱原装模块”“PM75RLA120”、“CM300DY-12NF”，在网上联系到自称远**司市场部经理的“刘*”，谈妥后寄给对方十万元的承兑汇票一张。后“刘*”称不收承兑，故其要求将汇票寄回，自己另外汇款98000元。收到邮件后发现受骗，到上海也未能找到远**司，也联系不上“刘*”，期间仅收到CM模块10个，后报警。

（2）未到庭证人朱*（被告人刘*的前妻）的证言笔录及其提供的短信照片、收条，证明2015年8月29日至9月12日间，因保管被告人刘*的支付宝账户的便利，其多次从刘的账户向自己的账户转款，但自己并未使用这些钱，案发后于2015年9月28日将65000元退给被害人孙*，同时证明其尾号9711的农业银行卡由被告人刘*使用的情况。

（3）未到庭证人李*的证言笔录及其提供的借款协议、汇票复印件、打款回单等，证明2015年8月21日，其接到被告人刘*的电话，与其进行了一张金额为10万元的承兑汇票贴现业务，通过公司汇款的方式支付给刘97400元。

（4）快递单复印件、营业执照、销售合同、汇款单、涉案承兑汇票复印件等，证实被告人刘*以远**司的名义与被害人孙*签订销售合同，并在此过程中以公司财务不接受承兑为由，寄回一张白纸，骗取孙*另外汇款人民币98000元，自己则将承兑进行贴现后占为己有的事实。

（5）被告人刘*的支付宝交易明细、收到承兑汇票贴现97400元截图、孙*汇款98000元等短信截图、远**司账户明细等，证实被告人刘*将骗取的承兑汇票贴现以及另外收取被害人孙*人民币98000元的事实。

（6）收条、谅解书等，证实被告人刘*的亲属代其与被害人孙*及所在单位忠**司达成和解协议，并退赔了全部经济损失，取得了其谅解。

（7）常州市公安局天宁分局兰陵派出所出具的发破案经过、工作情况、常住人口基本信息等，证实本案案发及被告人刘*到案的经过及其身份情况。

（8）被告人刘*在公安机关的供述和当庭部分供述，证实2015年8月17日被害人孙*因需要购买“三菱原装模块”在网上与被告人刘*取得联系。后被告人刘*“刘*”的名义与被害人签订销售合同，收取孙*所寄承兑汇票（100000元），并将该承兑汇票贴现；又谎称公司财务不收承兑汇票，邮寄一张白纸给被害人并谎称已将汇票寄回，骗得被害人孙*又汇款98000元。被告人刘*收到汇款后，仅将在淘宝网上购买的“CM300DY-12NF”模块10个邮寄给孙*，并不再与孙*联系。期间，其将骗得款项用于归还个人信用卡等用途。

上述证据均经庭审查证属实，具有证明效力，本院予以采纳。

本院认为

本院认为，被告人刘*以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处罚金，公诉机关认定被告人刘*合同诈骗数额较大无法律依据，应予纠正。被告人刘*归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；其亲属代其退赔全部经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人就此所提辩护意见，本院予以采纳。辩护人所提本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，被告人刘*虽以单位名义签订合同、收取货款，但其骗取货款的目的并非为单位利益，取得款项后即转出用于个人生活消费，其行为应认定为个人犯罪，对该辩护意见，本院不予采纳；其所提远巢公司与被害人第一笔款项为正常交易、故仅应认定第二笔款项98000元为犯罪金额的辩护意见，经查，被告人刘*在收到承兑汇票后谎称财务不收承兑，并邮寄一张白纸取得被害人的信任又骗取另外的汇款，其主观上具有占有全部款项的故意，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人刘*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一六年二月二日