夏*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉（2015）271号起诉书指控被告人夏*犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于2015年1月11日适用简易程序开庭审理，被告人夏*当庭否认起诉指控的部分事实，本院则于同日依法将本案转为普通程序，并组成合议庭，于2015年2月1日公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员成**、代理检察员苏*出庭支持公诉，被告人夏*及其辩护人夏**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控，被告人夏*于2011年8月加入“特许自愿连锁经营业”传销组织，于2013年1月至4月间担任高级业务员，与杨*乙共同管理江苏省南通市的一条传销组织分支的活动，负责听取下线传销人员的汇报，了解下线传销人员的情况和思想动态。指控的证据有书证、被告人供述、证人证言等。公诉机关认为，被告人夏*组织、领导传销活动，组织内部参与活动人员达到30人以上，其层级在三级以上，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人夏*在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；其有自首情节，可以从轻处罚。

被告人夏*对公诉机关的指控不持异议，并当庭认罪。

辩护人夏**对公诉机关指控被告人夏*的罪名不持异议，认为被告人夏*主动提前脱离传销组织，系犯罪中止，应当从轻或者减轻处罚；被告人夏*系初犯，有自首情节，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。

本院查明

经审理查明，“特许自愿连锁经营业”系无具体商品经营活动，以发展成员，缴纳入门费为方式的传销组织。每位成员加入时须缴纳一定份额的入门费，首份为人民币3800元，之后每份为人民币3300元，每人最多可以购买21份合计人民币69800元。根据购买和发展的下线份额确定成员的级别：业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、业务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（老总）（600份以上）。

被告人夏*于2011年8月出资人民币69800元购买了21份入门费加入了“特许自愿连锁经营业”传销组织，并直接发展杨**（其妻子）、杨**（已判决）加入该组织。2012年年底，被告人夏*的下线人数达到80余人，购买份额累计达到600份。2013年1月至4月间，被告人夏*被指派至江苏省南通市，并被晋升为高级业务员，与杨**共同管理下线传销组织分支的活动，其主要负责听取分支大总管的汇报，从而了解分支内传销人员的情况和思想动态。

2015年5月19日，被告人夏*主动到江苏省南通市公安局港闸分局投案，并如实供述了犯罪事实。

上述事实，有下列证据予以证明：

1.被告人夏*的供述及其绘制的层级图，证明其于2013年1月至4月间在南通市被晋升为传销组织高级业务员，与杨*乙共同管理传销组织分支的活动，负责听取分支大总管的汇报，了解分支内传销人员的情况和思想动态。

2.同案已决犯的杨**、高军的供述，证明被告人夏*于2013年1月至4月间在南通市被晋升为传销组织高级业务员，与杨**共同管理传销组织分支的活动，负责听取分支大总管的汇报，了解分支内传销人员的情况和思想动态。

3.同案已决犯刘某某、洪某某、徐**、徐**的供述，证明本案所涉的“特许自愿连锁经营业”的运行模式实为传销组织活动。

4.未到庭证人于某、徐**、杨**、宫*、李**、李**、张**、杨**、丁*、刘**、李**、刘**、高*、杜*、孙*、朱*、杨**、陈**、徐**、陈**、张*乙21名证人的证言笔录，证明其均系本案传销组织的下线成员，在南通接受领导和管理。

5.南通市公安局港闸分局经济犯罪侦查大队出具的发破案报告，证明被告人夏*的归案情况。

6.户籍资料，证明被告人夏*具有完全刑事责任能力。

以上证据来源合法，内容客观真实，彼此之间相互印证，本院对证据的真实性、合法性、关联性予以认定。

本院认为

本院认为，最**法院，最高人民检察院、**安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员，以及其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，均可认定为传销活动的组织者、领导者。

本案中，“特许自愿连锁经营”组织以资本运作为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成“五级三阶”的层级，直接以发展人员的数量作为返利条件，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，符合传销组织的特征。被告人夏*在“特许自愿连锁经营”担任高级业务员，层级为三级以上，在南通地区与其他同案犯直接管理、领导一条传销组织分支的活动，内部传销人员超过三十人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人夏*在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人夏*能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其在犯罪中的作用相对于同案犯杨*乙稍小，可以认定为作用较小的主犯，酌情从轻处罚。辩护人提出被告人夏*主动脱离传销组织，系犯罪中止的辩护意见，本院认为，被告人夏*实施组织、领导传销活动的行为已具备组织、领导传销活动罪的全部要件，不具有犯罪中止的情形。辩护人建议对被告人夏*适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人夏*的犯罪性质、情节等因素，不宜适用非监禁刑，故其辩护意见，本院不予采纳。

综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人夏*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月1日起至2017年4月30日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起两个月内缴纳）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。

裁判日期

二〇一六年二月一日