被告人苗**票据诈骗罪一案一审判决书

审理经过

河南省新乡市人民检察院以新市检公诉一刑诉（2015）30号起诉书指控被告人苗**犯票据诈骗罪一案，于2015年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市人民检察院指派检察员陈**、王**出庭支持公诉，被害人郑某某及其诉讼代理人刘照耀，被告人苗**及其辩护人许成材到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

河南省新乡市人民检察院指控：2014年12月2日，被告人苗笕*通过之前在网上联系到的制作虚假承兑汇票的人，伪造两张面值各为1000万元的虚假上**银行的承兑汇票。2014年12月3日由中间人张**介绍，在郑州将承兑汇票贴现给孙*甲（另案处理），孙*甲随后向苗笕*提供的帐户转入19479640元。2014年12月4日，孙*甲安排人在上海贴现时因银行没有额度没有成功，遂于当日赶到新乡找到苗笕*要求退票还款，苗笕*于当天退还给孙*甲300万元。2014年12月5日，在新乡市开发区佛力得酒店4011房间，通过张**介绍，被告人苗笕*以承兑汇票贴现为由骗取被害人郑某某19419620元。后被告人苗笕*将其中的16479640元退还给孙*甲提供的上**公司帐户中，被害人郑某某在当日20时许发现张**交给她的两张承兑汇票有问题后，与张**一起找到被告人苗笕*，苗笕*遂退还给郑某某2939700元。经出票行上**银行郑州分行鉴定，两张面值各为一千万的承兑汇票系伪造。

为证明指控事实，新乡市人民检察院当庭宣读、出示了：物证两张伪造的上**银行承兑汇票，书证户籍证明、前科证明，上**银行郑州分行运营作业中心鉴定意见，现场图、指认现场笔录、辨认笔录，证人张**、张**等证言，被害人郑某某陈述，被告人苗**的供述和辩解等。新乡市人民检察院认为，被告人苗**以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请求依法判处。

被害人郑某某及其诉讼代理人当庭发表意见为，孙*甲属于共同犯罪，其将赃款转移给王某某，请求加大追赃力度，挽回经济损失。

被告人苗**对其犯罪事实供认不讳。其辩护人辩称苗**系初犯，认罪悔罪，退还被害人部分赃款，请求酌情从轻处罚。

本院查明

经审理查明：2014年11月中旬，被告人苗**因公司负债资金周转困难，遂产生利用虚假承兑汇票贴现还账的想法。2014年12月2日，被告人苗**通过在网上联系到的制作虚假承兑汇票的人，伪造了两张面值各为1000万元的上**银行的承兑汇票。

2014年12月3日，被告人苗笕*通过中间人张**介绍在郑州市将两张虚假承兑汇票贴现给孙*甲（另案处理），孙*甲随后向苗笕*提供的帐户中转入19479640元。2014年12月4日，孙*甲联系中间人在上海贴现时因银行无额度没有成功，孙*甲遂以票有问题，于当日赶到新乡找到苗笕*并要求退票还款，苗笕*当天先退还给孙*甲300万元，孙*甲继续要求苗笕*退还其余款项。

2014年12月5日，在新乡市开发区佛力得酒店4011房间，被告人苗**通过中间人张**介绍，联系了被害人郑某某，被告人苗**明知承兑汇票系伪造的情况下，仍以贴现为由骗取被害人郑某某向其指定账户汇入19419620元，后苗**将其中16479640元退还给孙*甲提供的指定帐户。当晚，被害人郑某某拿到承兑汇票后发现系伪造，遂与张**一起到新乡市找到被告人苗**，苗**遂退还郑某某2939700元，但仍有16479920元未还。案发后，经出票行上海浦**州分行鉴定，票号为3100005124271140和3100005124271141的两张面值各为1000万的承兑汇票均系伪造。

认定上述事实的证据有：

一、书证

1、受案登记表、立案决定书证实：2014年12月6日新乡市公安局南环分局接张某乙报案称，被告人苗**利用虚假承兑汇票诈骗被害人郑某某，该局于2014年12月7日正式立案侦查。

2、现场图证实：案发地点位于新乡市开发区佛力得宾馆4011房间；

3、辨认笔录证实：被告人苗**辨认出孙*甲是与其在佛力得宾馆同住并拿着两张承兑汇票要求退款的许昌人，张*甲是介绍两张承兑汇票给孙*甲贴现的中间人“小*”；张*甲辨认出孙*甲系在新乡和苗**谈承兑汇票退钱一事的许昌人；马某某辨认出苗**是在郑州交易2000万承兑汇票的持票人，孙*甲系在新乡市佛力得宾馆与苗**谈承兑汇票退款事情的许昌人；张*乙、张*丙、余某某均辨认出孙*甲是在新乡市佛力得宾馆拿着两张承兑汇票的许昌人。

4、宾馆住宿记录证实：被告人苗*平案发时在佛力得宾馆住宿的情况。

5、银行交易明细单、对账单、取款凭证等书证证实：2014年12月5日，被害人郑某某按照要求向被告人苗**的郑州**有限公司账户汇款19419620元；同日，被告人苗**将其中16479640元转入孙*甲指定的上海**限公司账户。

6、被害人郑某某提供的报案材料及银行转账明细单证实：其通过张**介绍被骗及案发后被告人苗**退还其2939700元。

7、户籍证明、企业法人营业执照证实：被告人苗*平捕前系郑州市**限公司和卫辉**有限公司法定代表人。

8、协助冻结财产通知书证实：公安机关对被告人苗**及同案犯孙*甲相关涉案赃款依法冻结。

二、物证

票号为3100005124271140和3100005124271141的两张面值各为1000万的上海**银行承兑汇票经被告人苗**当庭辨认，确系其用于诈骗的伪造汇票。

三、鉴定结论

上海浦东**营作业中心鉴定意见载明：票号为3100005124271140和3100005124271141的两张面值各为1000万的承兑汇票均系伪造。

四、证人证言

1、证人张*乙证言证实：2014年12月5日，其经张*丙介绍得知苗**有两张1000万的承兑汇票，就联系被害人郑某某，郑某某将1940多万元打到苗**公司的网银账户，当时苗**住的宾馆房间还有两个许昌人一直拿着汇票，其从这两个许昌人手中拿到汇票后送到安阳，郑某某发现是假票遂和张*乙一起来新乡找到苗**，苗**承认汇票是假的，并退还郑某某290多万。

2、证人张*丙证言证实：2014年12月5日，张*丙应苗笕*之托联系张*乙找人将两张1000万的承兑汇票贴现，当天张*乙电话联系被害人郑某某将款打到苗笕*公司账上，在场的一个许昌人将汇票给了张*乙，当晚张*乙给其打电话说汇票是假的，张*丙后将苗笕*支付给自己的200万归还了郑某某。

3、证人余某某证实：2014年12月5日下午，张**和张**到新乡市佛力得宾馆4011房间找苗**谈汇票贴现，当时还有两个许昌人在场，张**看过票用手机拍了照片并与郑某某联系，下午六点左右余某某帮助苗**用笔记本电脑查询到网银进账1900多万，许昌人让其帮忙操作给指定账户转账，之后张**从许昌人手中把票拿走，当晚张**给余某某打电话说票有问题，苗**也承认那两张汇票是假的，并联系许昌那边让退钱，又让张**把给她的200万和帐上剩下的90万先退给被害人郑某某。

4、证人杨某某证言证实：其是濮阳市**服务站业务员，2014年12月5日晚，张*乙给其送过两张1000万的承兑汇票，其和郑某某发现票据是伪造的，遂和张*乙一起赶到新乡市佛力得宾馆，苗**承认票是假的，后来还给郑某某290多万，苗**还给拿走钱的一方打电话，对方不退，然后张*乙报警了。

5、证人孙*乙证言证实：2014年12月5日晚，其开车和张**去过新乡市开发区佛力得宾馆，其听见张**很生气地对苗**说让其赶快退钱，苗**给许*的人打电话让退钱，张**也跟对方说这是诈骗赃款，要求对方退还。

6、证人张**、马某某、姚某某证言证实：2014年12月3日，苗**在郑州市通过中间人张**、马某某介绍将2000万汇票贴现给许*的孙*甲，12月4日早上孙*甲给马某某打电话说票有问题，当天上午张**、马某某，姚某某、路某某在新乡市佛力得宾馆找到苗**，苗**当时答应退钱，12月5日下午六七点他们听孙*甲说钱已还过就回郑州了。

7、证人路某某证言证实：2014年12月3日，其舅孙*甲让其到郑州市通过马某某、张**介绍从苗笕*手中收了两张面值1000万的承兑汇票，12月4日孙*甲给其打电话说票有问题，其和马某某、张**到新乡找苗笕*要求退票，后来孙*甲也来到新乡，苗笕*先退还300万，当晚几人一起住在新乡市佛力得宾馆，12月5日，其见到有人来宾馆找苗笕*贴票，苗笕*把钱转到孙*甲账上，孙*甲把汇票给了贴票人，然后他们就走了。

8、证人孙*甲证言证实：2014年12月3日，其经*某某介绍让其外甥从苗**手里收了两张1000万的承兑汇票，其联系上海的徐某某贴现，但当时临近年底，金融公司说银行没有额度无法贴现，其为了有更充足的理由让苗**赎回这张票，就找了一个借口说票面有问题，然后通过马某某到新乡见到苗**，苗**同意还款，先还其三百万，12月5日下午，苗**又联系一家贴票的，对方把钱打到苗**账户上，苗**把1647万打到孙*甲指定的上海**公司帐户上，然后孙*甲和路某某等人离开新乡。

9、证人孙**、李*甲证言证实：2014年12月4日曾和孙**、路某某一起到新乡找苗笕*退票，当时他们在宾馆房间轮流看过苗笕*，后来听孙**说钱已退还就离开了新乡。

10、证人徐某某证言证实：2014年12月初，孙*甲给其打电话称有2000万的承兑汇票问能不能贴现，其给孙*甲说到年底，银行没有额度了，没有给其做这笔业务。

11、证人谷某某证言证实：2014年12月2日，苗笕*向其借60万去郑州市的上海**银行办理了两张1000万的承兑汇票，苗笕*于2014年12月4日还其欠款300万，但当天晚上苗笕*又打电话称急用钱让其打回去100万，剩下的200万其归还亲戚朋友了。

12、证人廖某某证言证实：2014年12月2日，苗**及其会计党某某在郑州市的上海**银行办理了两张1000万的承兑汇票，出票后在银行业务台前直接将票给了苗**，后来其听党某某说苗**用真承兑汇票伪造两张假票去诈骗被公安机关刑拘。

13、证人许*甲证言证实：2014年12月2日，其借给新乡的苗笕*2000万保证金在上海浦**州分行办理了两张承兑汇票，苗笕*支付其60万使用费，出票后苗笕*将两张真票交给许*甲，在此过程中苗笕*接触过那两张承兑汇票。

14、证人党某某证言证实：其是郑州**电公司的会计，2014年12月2日左右，其和苗**到郑州**发展银行开出两张1000万的承兑汇票，苗**拿着票复印并用手机拍照，之后把票给出保证金的人，然后他们就离开了，后来其听说苗**使用假承兑汇票诈骗被抓起来了。

15、证人许**、李*乙、钱某某证言证实：2014年12月4日至6日曾在新乡市佛力得宾馆见过苗笕*，苗笕*欠别人的钱对方不让他走，后来苗笕*被警察带走才知道苗笕*伪造票据的事。

16、证人陈某某、张某丁证言证实：2014年12月4日至5日，苗笕*找过他们办理票据贴现，但都没有贴成。

17、证人赵某某、林某某、范某某证言证实：2014年12月初均收到过苗**归还的欠款，但不清楚这些钱的来源。

18、证人王某某证言证实：2008年以来孙*甲陆续向其借款一千六百万元，2015年春节前孙*甲陆续将欠款结清。

五、被害人郑某某陈述证实：2014年12月5日上午，张*乙给其介绍一个两千万的承兑业务，还用手机给其发来两张票据照片，其按照约定用网银将款转到郑州**有限公司账户，后张*乙开车到安阳给其送票，其和业务员发现票有问题，赶紧和张*乙一起开车到新乡，苗**当场承认票是假的，并退还293万，但剩下的1647万一直没有退还，后来张*乙去报警了。

六、被告人苗**对其利用伪造承兑汇票诈骗的犯罪事实供认不讳，且与本案其他证据互相印证。

本院认为

本院认为，被告人苗**以非法占有为目的，违反国家金融票证管理制度，利用他人伪造银行承兑汇票贴现，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控犯罪罪名成立，本院予以支持。关于被害人郑某某及其诉讼代理人当庭所发表孙*甲属于共同犯罪，请求加大追赃力度的意见经查，因孙*甲被另案处理，待其涉案事实查清后应依法处理，因被告人苗**的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当依法责令其退赔。关于被告人苗**辩护人辩称苗**系初犯，认罪悔罪，退还被害人部分赃款，请求从轻处罚的理由经查，被告人苗**利用伪造票据非法诈骗他人财物，数额特别巨大，给被害人造成巨额经济损失，虽系初犯，但依法不予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项，第五十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人苗笕平犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、责令被告人苗**将违法所得16479920元退赔被害人郑某某；

三、作案工具伪造的两张承兑汇票予以没收。

如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南**民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一六年一月三十日