袁*甲串通投标罪一审刑事判决书

审理经过

怀化市洪江人民检察院以怀洪检公诉刑诉（2015）43号起诉书指控被告人袁*甲涉嫌犯串通投标罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员朱*出庭支持公诉，被告人袁*甲及其辩护人朱**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

怀化市洪江人民检察院指控：2009年3月，湖南省怀**发有限公司（以下简称”怀通公司”）公布了怀通高速土建工程的招投标公告。陈*甲（已判刑）得知被告人袁**在湖南省交通厅有关系，便与袁**达成口头协议：袁**利用关系进行运作，保证在怀通高速拿到工程，陈*甲负责出资建设等具体事项，工程完成后利润均分。

在招投标过程中，袁**通过时任湖南**党组书记陈*乙给时任怀通公司总经理佘某某打招呼，将陈*甲故意邀请参与围标的海南**公司、河南高速发展路桥**公司（以下简称”河**公司”）等12家公司名单交给负责招标工作的佘某某，佘某某便将预备给予通过预审的公司事先做好标记，并授意清标人员韩某某等人按其指示操作。在佘某某等工作人员的运作下，陈*甲安排的12家公司均通过资格预审，最后由陈*甲挂靠的河**公司顺利中得怀通高速洪江区连接线41合同段的工程承包权，中标总价为人民币（下同）97449925元。

2009年10月，陈*甲与袁**商议后将该工程转包给陈*丙，并收取转包费1050万元，按照利润平分的约定，袁**从陈*甲处分得220余万元。案发后，被告人袁**于2014年7月22日下午15时许到怀化市洪江人民检察院投案，对其犯罪事实供认不讳。怀化市洪江人民检察院依法扣押袁**25万元。

本院查明

认定上述事实的证据如下：1、刑事判决书、招投标相关资料、银行交易明细及凭证、41合同段项目部财务资料等书证；2、证人陈**、佘某某、韩某某等证言；3、被告人袁**的供述与辩解；4、辨认笔录。

怀化市洪江人民检察院认为：被告人袁*甲伙同陈*甲与招标人佘某某、海南**公司等12家投标人相互串通，采取围标方式取得怀通高速洪江区连接线41合同段工程，工程造价九千余万元，其个人获取巨额经济利益，损害了国家及其他投标人的合法权益，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一、二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人袁*甲积极实施犯罪，起主要作用，系主犯；怀化市洪江人民检察院扣押被告人袁*甲的违法所得25万元，应依法予以追缴，上缴国库。据此，怀化市洪江人民检察院特向本院提起公诉，请求依法追究被告人袁*甲的刑事责任。

被告人袁**及其辩护人对起诉书指控的罪名及事实均没有异议，同时辩护人认为被告人具有自首、积极退缴赃款的量刑情节，且被告人的社会危险性小，建议本院对被告人袁**适用缓刑。

经审理查明：2008年7月15日，湖南省交通厅同意成立怀通公司，负责怀化至通道（以下简称”怀通”）高速公路项目的建设、投资和管理，并执行怀通高速公路项目的土建、监理、绿化等招标工作。

2008年上半年，被告人袁**与陈*甲（已判刑）相识，下半年，袁**通过关系认识了怀通公司的经理佘某某，年底时，袁**与陈*甲聊到怀通高速公路项目时，陈*甲得知了袁**的关系后，两人初步达成合作协议，并口头约定：由袁**利用关系进行运作，保证在怀通高速公路项目中拿到工程，并承担运作费用；中标后所有投标费用、工程开支由陈*甲负责；利润平均分配。

2009年3月，怀**司公布了怀通高速公路项目土建工程的招投标公告，袁**通过关系进行运作，从怀**司经理佘某某处得知投标怀通高速公路洪江区连接线项目（桩号范围为洪江连接线HLK16＋700-HLK32＋077、合同段为41合同段）。袁**将投标41合同段告诉陈**后，陈**通过与河**公司在长沙的负责人龙某某协商，挂靠到河**公司，并以该公司的名义到怀**司进行投标。同时为了保证河**公司顺利中标，陈**又利用关系找了河南省平**程有限公司等11家公司参与围标。

怀**司在怀通高速公路项目招标的过程中，袁**将参与围标的12家公司名单交给佘某某，佘某某将准备给予通过资格预审的公司事先做好标记，并授意清标人韩某某等人按其指示操作。在佘某某等工作人员的运作下，陈*甲安排的12家公司均通过资格预审，最后确定河**公司作为中标候选人。2009年7月21日，湖南省**发总公司向河**公司发出中标通知书，通知河**公司以人民币97449925元的总价，获得湖南省怀通高速公路项目土建工程41合同段的承包权。

河**公司中标后，由于陈*甲资金紧张，将41合同段的承包权打包转让给陈*丙，并于2009年10月15日签订了《协议》，约定陈*丙向陈*甲交纳下述管理费用：1、974500009.5%u003d9257750元；2、保函费用235万元；3、前期项目部建设及项目部人员工资。陈*甲将41合同段的承包权转让给陈*丙后，陈*丙陆续付给陈*甲1050万元，尔后陈*甲按照约定付给袁*甲220余万元。

案发后，怀化市洪江人民检察院依法扣押了被告人袁**的现金25万元。另外，本院于2015年11月23日委托长沙**司法局对被告人袁**是否实行社区矫正进行调查评估，该局于同年12月4日出具调查评估意见书，认为被告人袁**的社区矫正环境一般，适宜在该区进行社区矫正。

上述事实，有下列经公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证明：

1、户籍信息，证明袁*甲于1961年8月16日出生，以及其他身份信息的事实。

2、到案情况说明，证明袁*甲主动向怀化市洪江人民检察院投案，并如实进行了供述，认罪态度好的事实。

本院认为

3、刑事判决书，证明：①被告人袁*甲伙同陈*甲串通投标，取得怀通高速公路41合同段的承包权，工程总造价为97449925元；②2009年3月，怀**司发布怀通高速公路土建工程的招投标公告，袁*甲通过运作，从怀**司总经理佘某某处得知投标怀通高速公路洪江区连接线项目（桩号范围为洪江连接线HLK16＋700-HLK32＋077、合同段为41合同段）等相关事实。

4、关于成立怀**司及湖南省**监办公室的批复，证明2008年7月15日，湖南省交通厅同意成立怀**司等，负责怀通高速公路项目的建设、投资和管理。

5、关于怀通高速公路项目招投标有关情况说明，证明湖南省怀通高速公路项目（土建、监理、绿化等）的招标人为湖南省**发总公司，招标执行机构为怀通公司。

6、资格预审评审报告，证明：①河**公司等12家公司通过怀通高速41合同段的资格预审；②佘某某系评标委员会委员，清标小组分为4组，组长分别为韩某某、杨某某、周*某、周*。

7、中标通知书、土建中标单位，证明河**公司为怀通高速公路项目41合同段的中标人，中标总价为97449925元。

8、协议，证明陈**将41合同段转包给陈**，陈**向陈**交纳以下管理费用：①974500009.5%u003d9257750元；②保函费235万元；③前期项目部建设及项目部人员工资；付款方式分三次付清。

9、承包合同、关于任命陈**同志为工程项目经理的通知，证明2009年10月21日，河**公司任命陈**为怀通高速公路41合同段项目经理，2010年11月20日陈**与河**公司签定了内部承包合同等相关事实。

10、存款及电汇等银行凭证、记账凭证，证明陈*丙付给陈*甲共计1050万元的事实。

11、银行交易明细及取款凭证，证明陈*甲通过银行支付的方式付给袁**共计80万元的事实。

12、扣押决定书、扣押财物文件清单、洪江区非税收入缴款通知书、湖南省非税收入一般缴款书，证明袁*甲于2014年8月11日、10月21日两次向怀化市洪江人民检察院退缴赃款25万元。

13、证人陈**的证言，证明：①2008年陈**与袁**相识，陈**得知袁**在湖南省交通厅有关系后，与袁**达成口头协议：由袁**利用关系进行运作，保证在怀通高速公路项目中拿到工程，并承担运作费用；中标后所有投标费用、工程开支由陈**负责；利润平均分配。②陈**挂靠在河**公司名下，并与河**公司等12家公司串通参与围标，最终以河**公司的名义成功中标怀通高速公路41合同段，工程中标价为97449925元。③中标后陈**将41合同段转包给陈*丙，陈*丙付给陈**1050万元，陈**按照约定应付给袁**270万元，并通过银行转账和现金的方式支付。

14、证人龙某某的证言，证明龙某某提供河**公司的资质给陈**，陈**以该公司的名义参与怀通高速公路41合同段的投标并中标，后陈**将41合同段转包给陈**。同时龙某某还帮陈**介绍中铁二局参与41合同段的围标。

15、证人佘某某的证言，证明袁**通过陈**、”袁书记”的关系找到佘某某，佘某某与袁**串通以围标的方式让河**公司顺利中得41合同段。

辨认笔录，证明佘某某能辨认出袁**。

16、证人周某某的证言，证明周某某作为清标成员参与清标时，与佘某某在一个清标组，在清标过程中，佘某某拿了一部分资格预审申请文件让清标成员把问题找出来，留了一部分资格预审申请文件没有让清标成员看。

17、证人韩某某的证言，证明在怀通高速公路土建工程招投标中，资格预审的清标工作由佘某某负总责，韩某某、杨某某、周*负责具体的清标工作。在清标的前一天晚上，佘某某把韩某某叫到家中，让韩某某在清标时按照佘某某的指示操作。

18、证人陈**的证言，证明2009年10月15日，陈**与陈**签订协议，陈**将怀通高速公路41合同段转包给陈**，陈**支付中标总价的9.5%及保函费235万元、项目部建设及项目部人员工资，后陈**陆续付给陈**1000余万元。

19、证人朱*的证言，证明朱*按照陈**的授意，将41合同段项目部的钱转给陈**的事实。

20、被告人袁**的供述与辩解，证明：①袁**与陈*甲口头约定：由袁**利用关系进行运作，保证在怀通高速公路项目中拿到工程，并承担运作费用；中标后所有投标费用、工程开支由陈*甲负责；利润平均分配。②袁**通过其堂姐袁*乙认识陈*乙及佘某某后，与佘某某串通由袁**围标怀通高速公路41合同段，袁**将围标41合同段告诉陈*甲后，陈*甲借用河**公司等12家公司参与围标，最终以河**公司的名义中标，工程中标价为9000多万元。③中标后陈*甲将该工程项目转包给陈*丙，陈*丙支付给了陈*甲1050万元，陈*甲按照约定应付给袁**260多万元，实际通过银行转账和现金的方式支付220余万元。

21、录音录像光碟，证明袁*甲于2014年7月22日到怀化市洪江人民检察院投案，并如实进行了供述。

本案庭审笔录，证明本案的庭审经过及基本事实。

本院认为：被告人袁*甲伙同陈**，与招标人怀通公司经理佘某某以及河**公司等12家投标人相互串通，采取围标方式取得怀通高速公路41合同段的工程承包权，工程造价九千余万元，被告人袁*甲从中获取巨额经济利益，损害了国家和其他投标人的合法权益，且情节严重的行为已经构成串通投标罪。公诉机关指控被告人袁*甲犯串通投标罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人袁*甲与陈**相互分工，互相配合，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪事实进行处罚；被告人袁*甲主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属于自首，依法予以从轻处罚；被告人袁*甲主动退缴部分违法所得，酌情予以从轻处罚。怀化市洪江人民检察院依法扣押被告人袁*甲的现金25万元，系被告人袁*甲的违法所得，依法予以收缴，上缴国库；对于被告人袁*甲没有退缴的违法所得195万元（220万元-25万元），继续予以追缴。另外，被告人袁*甲有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对袁*甲宣告缓刑不致再危害社会，故可以对被告人袁*甲宣告缓刑。

综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人袁*甲犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；在本判决生效后五日内，被告人袁*甲持刑事判决书到长沙市雨花区司法局报到，接受社区矫正；被告人袁*甲在本判决生效后三十日内缴纳罚金）。

二、怀化市洪江人民检察院依法扣押被告人袁**的违法所得人民币二十五万元，依法予以追缴，上缴国库；对于被告人袁**没有退缴的违法所得人民币一百九十五万元，继续予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年一月六日