张某某非法经营罪一审刑事判决书

审理经过

东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）460号起诉书指控被告人张某某犯非法经营罪，于2015年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序并依法组成合议庭于2015年4月1日公开开庭审理了本案，东莞市第二市区人民检察院指派代理检察员黄**出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。后因案情复杂，本院于同年4月27日决定将该案转为普通程序，后同一合议庭先后于2015年10月9日、10月19日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院先后指派检察员陆**、代理检察员吴**出庭支持公诉，被告人张某某到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，于2015年7月24日建议本院延期审理，同年8月21日建议恢复审理。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，被告人张**、张某某结伙在东莞市虎门镇太沙路尚文百货店经营生意。2014年1月开始，张**、张某某分别以“范卓日用品商店”、“东莞市南康生活超市”的名义向工商银行、民**行各申领了1台POS机，并非法利用上述POS机进行虚假交易，为他人套取现金，从中牟利。截至2014年12月，张**等人利用POS机先后为郑某某等人套取现金共计约439万元。2014年12月8日14时许，公安民警在尚文百货店将张某某抓获，当场缴获POS机2台及民生网上银行U盾1个。

以上事实，被告人张某某在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭举证质证的证人郑某某、张**、杨某某、刘某某、余某某、张**的证言，辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，扣押清单及笔录，常住人口基本信息，到案经过，银行账户流水清单，POS机交易流水，统计说明，营业执照，情况说明，被告人张某某的供述等证据予以证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人张某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）以虚构交易等方式非法套现，情节严重，其行为已构成了非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某某犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人张某某归案后如实供述了其犯罪事实，依法可以从轻处罚。

关于本案被告人张某某的身份问题。根据被告人张某某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今没有回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最**法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人张某某以其自报身份予以判决。

根据被告人的具体犯罪情节和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月8日起至2017年12月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）

二、随案移送的U盾一个、POS机二部，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞**民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月十八日