林某一案一审刑事判决书

审理经过

合浦县人民检察院以合检公刑诉（2015）432号起诉书指控被告人林*犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月16向本院提起公诉。本案原适用简易程序组成合议庭进行审理，因被告人林*对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，转为普通程序组成合议庭，于2015年10月8日公开开庭审理了本案。合浦县人民检察院指派检察员彭**出庭支持公诉，被告人林*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

合浦县人民检察院指控：方**、张**、盛立花、吕**、徐**（均已判决）等人从2009年初起先后分别出资加入以资本运作为名的东北传销组织，直接或间接发展了大批传销下线，自2009年至2013年，该传销组织的成员已达数千人，通过以交钱申购虚拟份额参加“资本运作”组织为名，通过拉人头发展下线，形成上下线传销网络关系，要求下线交纳69800元的入门费，并依照层级排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动，现均为老总级别，所发展的下线人员层级超过三层，人数均超过了30人。被告人林*于2010年2月由其母亲方善女的发展加入该传销组织，其直接和间接下线有林*、朴*（已判刑）、林**、林**、朱**等人，于2012年6月升为A级老总，其伞下人员层级超过3层，人数超过30人。

对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人林*组织、领导以“纯资本运作”为名的传销组织，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱了国家正常的经济和社会管理秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人林*的刑事责任。提请本院依法判处。

被告人林*对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪无异议，辩称其因受欺骗参加传销，其伞下人员不是其发展的，是其上线安排给其的下线，客观上构成犯罪，请求从轻处罚。

本院查明

经审理查明：被告人林*于2010年6月在广西北海市经方善女的介绍和发展加入“纯资本运作”东北体系传销组织，直接上线是方善女。所谓“纯资本运作”：一、不生产、销售任何商品，不提供任何服务，只要求加入者填写申购表申购一份份额就可取得加入资格；二、以参加者及其下线申购份额的数量为依据，将参与传销人员按“五级三晋制”进行管理；三、参加者通过发展下线人员并瓜分下线人员所缴纳的申购款作为“工资”；四、老总级别人员负责管理自己伞下人员，组织自己下线人员召开工作会议。被告人林*加入该传销组织后积极发展下线人员，直接下线是林*、林**等人，间接下线是朴*、林**、朱**等人。2012年6月，被告人林*晋升为“老总”。至案发时被告人林*伞下人员层级超过三级，人数累计超过30人。案发后，公安机关冻结被告人林*名下的中**银行帐户（帐号：62×××17）存款金额829267.24元。

上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：

1、方**传销老总体系网络图、扣押涉案物品文件清单，证明公安机关在同案人张*和处扣押银行卡一批，其中体系图证明被告人林*在传销体系人员的上下线的事实。

2、公安机关查询被告人林*的涉案银行帐户、银行卡交易明细等书证，证明：（1）被告人林*的62×××12中国**银行卡在传销活动期间，即从2010年2月20日至2012年11月30日有多笔反映传销人员特征的19700元、1516元收入；（2）被告人林*的62×××17中国农业银行卡在传销活动期间，即从2012年6月20日至2013年9月21日有多笔反映传销人员特征的10500元倍数、19700元支出。

3、证人林*证言，证明其于2009年11月在北海市由方**介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织，成为方**的伞下人员，直接上线是林*。其加入传销组织后积极发展下线人员，直接下线是朴*和倪**、刘**，已晋升为老总级别，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。

4、证人朴*证言，证明其于2009年11月在北海市由方**介绍和发展加入“纯资本运作”传销组织，行业名“海纳”，成为方**的伞下人员，直接上线是林*。其加入传销组织后积极发展下线人员，直接下线是宋**、孟**、裴**，已晋升为老总级别，其伞下人员层级超过3级，人数累计超过30人。

5、被告人林*的供述和辩解，证明其于2010年2月在广西北海市经其母亲方善女的发展加入方玉春的传销体系。其线下有三条线，分别是林*、林**、林**及朱**。其是交纳了70000元的申购款加入传销组织的，后其离开北海。卡号62×××17的开户日期是2012年6月20日，卡内的19700元是加入传销后第二个月的返利。2011年，其再次携带20万元来北海，因其来晚，人脉不广，其母亲方善女和方玉春将其放在林*和朴*的上线。后其被推上老总的位置，但其还没有领取老总工资，下面大部分人不是其实际发展的下线。

6、北公冻财字（2014）00015号协助冻结财产通知书，证明案发后，公安机关冻结被告人林*名下的中**银行帐户（帐号：62×××17）存款金额829267.24元。

7、户籍证明，证明被告人林*于1971年11月7日出生，案发时已年满十八周岁。

8、抓捕经过、临时羁押证明，证明被告人林*于2015年5月6日被龙井市公安局龙门派出所抓获归案，2015年5月7日至2015年5月14日临时羁押于龙井市看守所。

本院认为

9、刑事判决书，证明方**、林*、朴*等人因犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑。

本院认为，被告人林*以“纯资本运作”名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，直接或者间接发展参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，是传销活动组织、领导者，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人林*系传销活动的组织、领导者，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人林*在庭审时辩解称其是受欺骗参加传销组织，下线人员并非其发展的意见，与查明的事实不相符，不予采纳。被告人违法所得的一切财物，应予以追缴没收。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人林*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2018年11月6日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，则强制缴纳）。

二、在案依法冻结的被告人林*名下银行存款（帐号：62×××17，金额：829267.24元），予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族**人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十月二十八日