杨**合同诈骗、信用卡诈骗、拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书

审理经过

武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉（2015）432号起诉书指控被告人杨**涉嫌犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月20日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派代理检察员王**出庭支持公诉，被告人杨**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

武威市凉州区人民检察院指控，1、2013年12月1日，被告人杨**从武威**租赁公司张某某处签订租赁合同，租一辆现代途胜越野车（车号甘HB3049），租赁期限为十五日。2013年12月10日，杨**经盛某某介绍，谎称该车为其所有，让盛某某担保，车作抵押，签订借款合同的方法，从被害人梁某某处骗借50000元，扣除利息7500元，实际骗取42500元。

2、2014年8月18日，被告人杨进松持徐某某身份证，伪造虚假工资证明，在中国**威支行以徐某某名义，办理一张透支卡，在徐某某不知情的情况下，恶意透支9999元，预期未还。

3、2014年8月12日，武威**筑公司项目部经理董某某将武威市**型农村中心社区2号、3号商业楼的轻工承包给被告人杨**，并签订施工合同，合同签订后杨**雇佣刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员施工，在施工期间，董某某支付杨**务工人员工资128000元，杨**支付刘某某、陈某某、高某某等务工人员工资44400元，实际拖欠刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员工资113359元。2014年12月22日，刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员到武威市凉州区人力资源和社会保障局投诉，杨**以各种理由推托，拒不到劳动部门协商解决欠薪问题。2014年12月23日武威市凉州区人力资源和社会保障局到杨**施工现场送达限期整改指令书，要求杨**在2014年12月29日12时前支付刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员工资，在整改期限内杨**拒不支付务工人员劳动报酬，且电话关机后逃匿。

公诉机关认为，被告人杨**以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方财物，数额较大；被告人杨**妨害国家信用卡管理制度，冒用他人信用卡恶意透支，数额较大；被告人杨**以逃匿方法，拒不支付劳动者报酬，数额较大，经政府相关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国共和国》第二百二十四条第（二）项、第（四）项、第一百九十六条第一款第（三）项、第（四）项、第二百七十六条之一第一款的规定，构成合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪。根据《中华人民共和国共和国》第六十九条第一款、第二款的规定，应当数罪并罚。诉请对被告人在三年以上六年以下幅度内判处有期徒刑，并处罚金。

一审答辩情况

被告人杨**辩解，指控的第一起犯罪中，其租赁张某某的轿车及将租赁的轿车抵押给梁某某处借款属实，但梁某某扣除借款利息7500元后，钱让盛某某拿走了；指控的第二起犯罪属实；指控的第三起犯罪中，其实际拖欠民工工资80000余元。愿认罪，请求从轻处罚。

本院查明

经审理查明，（一）、2013年12月1日，被告人杨**从武威**租赁公司张某某处签订租赁合同，租赁现代途胜越野车（车号甘HB3049）一辆，租赁期限十五日。2013年12月10日，经盛某某介绍，杨**谎称该车为其所有，以车作抵押，让盛某某担保，杨**与被害人梁某某签订了借款合同，从梁某某处借款50000元，扣除利息7500元，实际骗取42500元。经鉴定，甘HB3049现代途胜越野车价值82000元。案发后，追回甘HB3049现代途胜越野车一辆发还张某某。

上述事实，由受案登记表、立案决定书、被害人报案及陈述、证人盛某某证言、辨认笔录、营业执照、汽车租赁合同、借款合同、扣押清单、价格鉴定结论书、领条、被告人供述等证据证实，经审理质证属实。

（二）、2014年8月18日，被告人杨进松持徐某某身份证，伪造虚假工资证明，在中国**威支行以徐某某名义，办理一张透支卡，在徐某某不知情的情况下，恶意透支9999元，预期未还。

上述事实，由受案登记表、立案决定书、被害人报案及陈述、证人证言、信用卡办卡资料、账户明细、农行**情况说明、被告人供述等证据证实，经审理质证属实。

（三）、2014年8月12日，武威**筑公司项目部经理董某某将武威市**型农村中心社区2号、3号商业楼的轻工承包给被告人杨**，并签订施工合同，合同签订后杨**雇佣刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员施工，在施工期间，董某某支付杨**务工人员工资128000元，杨**支付刘某某、陈某某、高某某等务工人员工资44400元，实际拖欠刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员工资113359元。2014年12月22日，刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员到武威市凉州区人力资源和社会保障局投诉，杨**以各种理由推托，拒不到劳动部门协商解决欠薪问题。2014年12月23日武威市凉州区人力资源和社会保障局到杨**施工现场送达限期整改指令书，要求杨**在2014年12月29日12时前支付刘某某、陈某某、高某某等27名务工人员工资，在整改期限内杨**拒不支付务工人员劳动报酬，且电话关机后逃匿。

上述事实，由受案登记表、立案决定书、证人证言、证明材料、武威市金羊**乡新型农村中心社区工程项目部证明、施工合同、借条、凉州区劳动和社会保障监察大队情况说明、被告人供述、抓获经过等证据证实，经审理质证属实。

本院认为

本院认为，被告人杨**以非法占有为目的，在签订、履行合同中采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应予刑罚；被告人杨**妨害国家信用卡管理制度，冒用他人信用卡恶意透支，数额较大，其行为已触犯刑律，构成信用卡诈骗罪，应予刑罚；被告人杨**以逃匿方法，拒不支付劳动者报酬，数额较大，经政府相关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人杨**犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪罪名成立。对被告人杨**应数罪并罚。被告人辩解第一起犯罪中，向梁某某的借款50000元，梁某某扣除借款利息7500元，应当以实际借款数额予以认定；辩解借款让盛某某拿走，因借款合同借款人为杨**，杨**未提交借款让盛某某拿走的证据，故不予采纳；被告人辩解第三起犯罪中，其实际拖欠民工工资80000余元，依据庭审中出示的凉州区人力资源和社会保障局调查，杨**拖欠务工人员工资113359元，故被告人的该项辩解不予采纳。鉴于被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，确有悔罪表现，可对被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百七十六条之一第一款的规定，第六十九条第一款、第二款的规定，判决如下：

裁判结果

被告人杨进松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金8000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；数罪并罚，总和刑期五年三个月，并处罚金38000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金38000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2020年4月15日止）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省**民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年十一月三十日