聂**等人开设赌场罪一审刑事判决书

审理经过

山东省庆云县人民检察院以庆检公刑诉（2016）12号起诉书指控被告人聂**、裴某某、钟某某犯开设赌场罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月26日、3月4日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘宁波、尚晴晴出庭支持公诉。被告人聂**及其辩护人殷**，被告人裴某某、钟某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

庆云县人民检察院指控：

2015年2月份以来，被告人聂**在“W彩”赌博网站担任代理并参与赌博网站利润分成144254元。

2015年4月份以来，被告人裴某某在“W彩”赌博网站担任代理并参与赌博网站利润分成17968元。

2014年8月份以来，被告人钟某某在“华人彩票”赌博网站担任代理并参与赌博网站利润分成3753元。

针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：1.证人赵某某、李*等的证言；2.庆云县公安局出具的远程勘验笔录、辨认笔录等笔录；3.扣押的电脑主机、银行卡等物证照片；4.受案登记表、银行交易记录、赌博网站提现记录等书证；5.被告人聂**、裴某某、钟某某的供述与辩解；6.远程勘验光盘等视听资料。

公诉机关认为，被告人聂**、裴某某、钟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人聂**辩称，自己参与赌博网站的利润分成只有三四万元，不是起诉书指控的数额。

被告人聂**的辩护人提出以下辩护意见：1、按照有关规定，被告人聂**为赌博网站担任代理并且接受赌注的行为，其违法收入属于抽头渔利而非利润分成。根据被告人聂**与下线的聊天记录和对应的转点记录，被告人聂**给予下线月结79853元。从“W彩”赌博网站向其支付的144252元中减去该笔款，被告人聂**的违法收入应为64401元。2、被告人聂**系初犯，能当庭自愿认罪，悔罪态度较好，参与赌博网站的活动是由于不知法所致，平时的表现一直较好，要求从轻处罚。

被告人裴某某、钟某某未提出辩解意见。

本院查明

经审理查明：

（一）2015年2月份以来，被告人聂**为“W彩”赌博网站担任代理并参与投注，抽头渔利64401元。

（二）2015年4月份以来，被告人裴某某为“W彩”赌博网站担任代理并参与投注，抽头渔利17968元。

上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：

1、勘验、辨认等笔录

（1）庆公（网）勘（2015）026号远程勘验笔录，证实2015年11月6日10时6分，庆云县公安局网络安全大队民警对“W彩”网站进行勘验。通过远程勘验，保存了“W彩”网站的各种彩票玩法，每种玩法均有“元”、“角”、“分”模式，而国家的彩票只有“元”模式。另外该网站还自己发行彩种。通过远程勘验，共保存屏幕录像1个，图片1张，可以确定“W彩”网站为赌博网站。

（2）李*对聂路路的辨认笔录，证实李*于2014年见过其在“W彩”赌博网站的上级代理，虽叫不上名字但能认出此人的样子。通过对一组照片进行辨认，指出其中的聂路路即为上级代理。

2、书证

（1）被告人聂**、裴某某的户籍信息，证实被告人聂**、裴某某已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。

（2）被告人聂**在“W彩”赌博网站的账号充值、活动优惠、提现记录截图信息证实，被告人聂**在“W彩”的账号是wudige888，并在该网站绑定三张银行卡。网站通过内部转账转到“wudige888”网站账号内，转的每一笔款备注里均写明了“私返”、“返点”、“佣金”等款项原因。聂**自2015年8月17日至2015年10月21日收到W彩打入的私返、返点、佣金共144254元。聂**的提现记录能与银行卡交易记录相对应。

（3）被告人聂**绑定“W彩”赌博网站的银行卡交易明细证实，“W彩”赌博网站的江*、王某某、田*、陈*、汪某某的银行卡号多次给聂**绑定在该网站工行和两张建行的银行卡打款，与W彩赌博网站聂**账户的提现记录相对应。

（4）被告人裴某某W彩账户、绑定银行卡、推广链接、2015年8-10月份资金流记录、下级代理信息证实，被告人裴某某是W彩网站的代理并与银行卡后三位为409和104的账号绑定。

（5）被告人裴某某W彩账号提现与裴某某的工行卡交易记录证实，除用户名为杨*的之外，其余都是W彩网站打给裴某某的钱。

（6）抓获经过，证实2015年10月20日，庆云县公安局民警在郑州市金水区柳林村将被告人聂**、裴某某抓获归案。

无违法违纪证明，证实聂路路、裴某某在本辖区内无违法违纪情况发生。

被告人聂**的网上聊天记录14张，证实被告人聂**给其下线发放月结79853元。

3、被告人供述和辩解

被告人聂**供述证实，2015年2月份左右，聂**开始担任“W彩”赌博网站的代理，账号是wudige888，密码a12345678，资金密码8576123，点数1956。现在在郑州市金水区柳林村做“万家乐”、“W彩”、“乐彩”赌博网站的代理，是为了挣钱。赌博网站是靠下面玩家输钱盈利的。做代理赚的钱分为日结、返点、分红、佣金，是网站从玩家输的钱里面拿出一小部分分给代理。玩家在网站上输的钱，有一半让网站老板赚去了，有一半是所有的代理和玩家赚到了。“返点”相当于提成，是根据代理的下级投注量给代理提成。代理发展的团队每投注1000块钱，代理能提成1块钱。下面再发展团队，不管发展多少层，每投注1000块钱，代理同样能提1块钱。代理下面开的代理号返点越低，拿到的提成越多。代理下面投注量越大，拿的提成也越多。“返点”提成都是网站自动结算，自动打到平台账户里的。“佣金”是赌博网站鼓励代理发展人的一种奖励，只有代理才有。“W彩”赌博网站是三级佣金，下下下级消费满1000块钱，给上级提12块钱，给上上级提8快钱，给上上上级5块钱，但是上上上级、上上级和上级从一个下下下级身上一天最多只能赚取一次佣金。“佣金”是网站自动结算，自动发到代理平台的账户上。“私返”就是“W彩”网站给代理私下里的返点。代理下面整个团队投注满1000块钱，网站给返1块钱。聂**在“W彩”赌博网站绑定了三张银行卡，一张工行卡，两张建行卡。绑定银行卡的目的就是提款，赌博网站上赚的钱在网站的账户里，从网站上发起提现后，赌博网站用银行卡*到绑定网站的银行卡里。江*、王**、田野、陈*、汪**都是W彩赌博网站的银行卡。这几张卡*给聂**的钱都是聂**赚的返点、佣金，还有整个团队的日结和分红。“W彩”、“活动优惠”两份截图备注里写着“私返”、“返点”字样的都是聂**的私返，这钱是聂**自己的。带有“退佣”字样的都是聂**赚的佣金，不需要下发。这两份截图上我赚取的私返、返点、佣金总共是163175元。

被告人裴某某供述证实，裴某某跟着聂路路做“万家乐”、“W彩”、“乐彩”赌博网站的代理，代理账号是yanan888，点数1956。之所以说以上网站是赌博网站，是因为这几个网站上都有自己平台开发的彩种，国家没有这些彩种。另外就是这三个网站上的彩种都是使用的国家的开奖号码，但是赔率跟国家的不一样，比国家的高。国家的彩票只有“元”模式，而这三个网站上都有“元”、“角”、“分”模式。聂路路是W彩赌博网站下面最高级别的代理，他的代理号是1956，他上面就是网站的老板，需要发展下级代理为网站拉人赌博。聂路路给裴某某开了一个1956的代理号。裴某某也成了代理，奖金模式与聂路路相同，然后拉人参赌，这样才能赚到钱。裴某某通过加qq好友，跟他们聊天，发展下级代理拉人赌博，或直接拉人参赌。1956的代理号也叫返点，就是投注1000块钱，如果中了的话，裴某某能拿到1956块钱。赌博网站就是靠下面发展的所有的玩家赌博输的钱盈利。赌博输的钱越多，网站盈利越大。代理赚的都是赌博网站给的钱，分为日结、返点、分红、佣金，归根到底就是网站从玩家输了钱里面拿出一小部分分给代理。裴某某在赌博网站担任代理绑定了一张工行的银行卡，办这张卡就是为了绑定赌博网站用。裴某某把在“W彩”赌博网站赚的钱提现后，网站用这些银行卡把钱打过来的，打过来的钱都是我在“W彩”赌博网站赚的日结、返点、分红、佣金，共计17968元。

（三）2014年8月份以来，被告人钟某某在“华人彩票”赌博网站担任代理并参与投注，抽头渔利3753元。

上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：

1、证人证言

证人张*证实，张*是钟某某的妻子，钟某某用张*的名字开了支付宝的账号，一直是钟某某在使用。钟某某平时喜欢上网玩“时时彩”、“99彩”，也在QQ群里聊这些东西，赢了钱之后就把银行卡号给人家发过去，往银行卡里打钱。

2、庆公（网）勘（2015）003号远程勘验笔录证实，2015年9月14日14时14分，庆云县公安局网络安全大队民警对恒彩、华人彩票、361彩票、如意娱乐四个网站进行勘验。通过远程勘验，确定以上四个网站只有人民币充值才可以玩，有充值、提现、下注功能，有国家规定的彩种之外的玩法，投注模式与国家彩票（元角分）不一致，共保存屏幕录像1个，截图32张，文档1个。

3、书证

（1）被告人钟某某的户籍证明证实，钟某某已达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。

（2）钟某某在“华人彩票”赌博网站上的账号、交易记录截图信息证实，钟某某接受“华人彩票”赌博网站返点的记录及钟某某提现记录，提现记录与其绑定网站银行卡交易记录相对应。

（3）钟某某绑定“华人彩票”的银行卡交易记录（王一诗）、钟某某“华人彩票”提现记录证实，钟某某使用的用户名为王一诗的银行卡交易记录中，有“华人彩票”赌博网站的用户名吕**、何**、张**、汤**、王**、卜*和邱*的返款记录，返款总金额3753元。

（4）湖南省**人民法院刑事判决书证实，2002年，钟某某因抢劫罪被湖南省**人民法院判处有期徒刑五年。

（5）抓获经过，证实2015年10月22日，庆云县公安局民警在广州市白云区江夏村将被告人钟某某抓获归案。

4、被告人供述和辩解

被告人钟某某证实，钟某某从2014年8月份开始做“华人彩票”赌博网站代理，共有三个华人彩票的账号：1、baqi668，密码820417zhang，返点1952，绑定的银行卡6212261408002173866，名字王某某；2、anj808，密码zhong518，返点1950，绑定的银行卡6212263602043255785，名字张*，这个账号今年3月份的时候冻结了；3、zhanglin168，密码zhang168，返点1948，绑定的银行卡6230942950000064034，名字张*。赌博网站的盈利就是玩家在赌博网站赌博输掉的钱，赌博网站就是想通过代理发展更多的玩家进行赌博获利，网站发展的代理越多，代理发展的玩家也就更多，网站获得的利润也会更多。华人彩票的分红都是打到钟某某的网站账户里，钟某某自己再提现。今年的7、8月份，钟某某提了一笔100元整的返点。只要是“华人彩票”赌博网站打到王某某工行卡里的钱，都是钟某某在“华人彩票”赌博网站赚的返点和分红的钱。钟某某返点赚了有2000块钱左右，分红赚了有1000多块钱。

本案的其他证据：

1、扣押的银行卡、电脑主机、笔记本电脑、手机、U盾等物证照片。

2、受案登记表，证实2015年5月19日8时许，庆云县公安局网安大队民警在日常网上巡视时，发现庆云县城区居民王某某在“华人彩票”网站投注参赌，其用户级别为代理。

3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

搜查笔录及扣押清单三份：（1）庆云县公安局民警通过对聂**在郑州的出租房内进行搜查，扣押电脑主机一台、工行U盾一个，并扣押了聂**随身带的三张银行卡。（2）庆云县公安局民警通过对裴某某在郑州的出租房内进行搜查，扣押笔记本电脑一台、手机两部、工行银行卡和农行银行卡各一张。（3）庆云县公安局民警通过对钟某某在广州的出租房内进行搜查，扣押台式电脑和笔记本电脑各一台、U盾五个、U盘三个、乐刷一个及银行卡若干张。发还给张*银行卡六张。

4、视听资料、电子数据

聂路路QQ聊天记录取证过程、华人彩票网站银行卡信息、华人彩票赵**使用银行卡信息、裴某某W彩账号取证、聂路路W彩账号取证补充、W彩网站银行卡交易、“华人彩票”赌博网站取证光盘。

关于被告人聂**及其辩护人的辩护意见，经查，1、被告人聂**的网上聊天记录明确显示，被告人聂**向其下线发放月结79853元。被告人聂**的抽头渔利数额应从W彩网站平台向其支付的144252元将该笔月结款扣除，违法所得应为64401元。被告人聂**关于违法所得数额为三四万元的意见，本院不予采纳。其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。2、被告人聂**不是W彩赌博网站的投资人，其违法所得性质不属于利润分成，被告人聂**的辩护人关于被告人聂**的违法所得属抽头渔利的辩护意见，本院予以采纳。3、被告人聂**的辩护人其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。

本院认为

本院认为，被告人聂**为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人裴某某、钟某某为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人钟某某具有前科劣迹，酌情予以从重处罚。被告人聂**、裴某某、钟某某当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人聂**、裴某某、钟某某的违法所得，依附予以追缴。案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人聂**犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2019年4月20日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）

二、被告人裴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2016年12月20日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）

三、被告人钟某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月22日起至2016年6月21日止。罚金于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）

四、对被告人聂路路的违法所得64401元、被告人裴某某的违法所得17968元、被告人钟某某的违法所得3753元予以追缴，上交国库。

如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一六年三月十五日