刘某某三人诈骗案一审刑事判决书

审理经过

濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2015）468号起诉书指控被告人龚**、刘**、熊某某犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员肖*、周**出庭支持公诉。被告人龚**、刘**、熊某某及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

濮阳县人民检察院指控：2015年5月12日，被告人刘**伙同被告人龚**、熊某某预谋后，以将熊某某介绍给某县某乡某村孙*甲共同生活的名义，骗取孙*甲家彩礼90000元。其中刘**分得30000元，龚**分得39000元，熊某某分得21000元。案发后刘**分两次共退回赃款30000元，熊某某退回赃款21000元，龚**退回赃款6967.5元，该款已发还给孙*甲父亲孙*乙。

2015年3月份，被告人刘**、龚**伙同杨**、冀某某、崔某某（均另案处理）预谋后，将崔某某介绍给山东省某县某乡某集村李*甲为妻，骗取李*甲家彩礼80000元，2015年5月份崔某某与李*甲离婚。其中刘**分得13500元，龚**分得22500元，杨**分得13500元，崔某某分得20500元，冀某某分得10000元。

公诉机关当庭讯问了被告人龚**、刘**、熊某某，宣读了被害人孙**、李*甲陈述，证人孙**、耿某某、梁某某、李*乙、冀某某等人证言，出示了河南信用社个人业务交易、熊某某民事调解书、龚**刑事判决书、释放证明、医院诊断证明等证据，以支持起诉书的指控。

公诉机关认为，被告人龚**、刘**、熊某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民合法财物，数额巨大，请求以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。

一审答辩情况

被告人刘**当庭辩称自己只是给别人介绍对象，他们是自愿的；是自己去的派出所，派出所每叫每到；且自己主动退钱给被害人，不该列为第一被告人。未向法庭提供证据。

被告人龚**辩称起诉书指控的第1起犯罪没有预谋，不是诈骗。未向法庭提供证据。

被告人熊某某辩称自己没有参与预谋，不是诈骗。未向法庭提供证据。

辩护人辩称被告人熊某某获得赃款21000元，并非数额巨大；对社会的危害后果相对较小；其在共同犯罪中属于从犯，且具有立功情节，请求对熊某某从轻或减轻处罚。未向法庭提供证据。

本院查明

经审理查明：（一）、2015年3月25日，被告人龚**、刘**伙同杨**、崔某某、冀某某（均另案处理）预谋后，将崔某某介绍给山东省某县某乡某集村李*甲为妻，骗取李*甲家彩礼80000元，后崔某某即以吵闹、喝药等方式逼迫李*甲于2015年5月25日与其离婚。所得赃款其一伙分肥，其中刘**分得13500元，龚**分得22500元，杨**分得13500元，崔某某分得20500元，冀某某分得10000元。案发刘**、冀某某退还李*甲家人23500元。

认定上述事实的证据有：

1、被告人龚**供述，证明自己在蒙自县城容留妇女卖淫，通过杨*的弟弟认识了嫁到山东栖霞的杨*。2015年3月份一天，因嫌在自己处卖淫的崔某某不挣钱，就想给她介绍个老公挣点钱。崔某某也同意了。后自己便和杨*及山东菏泽的刘**商量好，将崔某某介绍给山东鄄城县一个男青年为妻，杨*他们收了男方的彩礼，具体男方给多少彩礼自己不清楚，杨*分给自己23000元，自己又给了崔某某500元就回云南了。

2、被告人刘**供述，证明自己通过QQ聊天认识了山东烟台栖霞的杨*。2015年3月份，杨*让自己帮一个云南妇女找个对象，并说云南那边要43000元，自己就通过冀某某介绍了凤凰乡许集村的李*甲，并和杨*商量好给男方家要8万元钱。当月23号，杨*及云南的一男一女到了菏泽，第二天去了李*甲家，双方见面都同意，并给他们办了结婚证。杨*收了男方家8万元彩礼，给自己23500元，自己给了冀某某1万元。杨*分了13500元，崔某某说她自己得了20500元，剩下的22500元龚**拿走了。

3、被害人李*甲陈述，证明2015年3月20日，本村冀某某和一个叫老*的人给自己介绍了一个云南的对象，也就是崔某某。3月24日上午冀某某、老*及云南的一男两女到了自己家，双方都比较满意，自己家人就和他们商量彩礼的事情。第二天自己和崔某某办了结婚证，婚后不久崔某某就以各种理由和自己吵闹离婚，后因崔某某喝药被拉到医院，2015年5月25日自己父母怕出人命就让自己和她办了离婚，她就去了鄄城孙店村老*家。自己家给了崔某某8万元彩礼，崔某某知道这事，但是她说她只花了18000元。这18000元是结婚时自己陪她汇走的。

4、证人李*乙证言，证明本村冀某某和鄄城县孙店村刘**给自己儿子介绍了个云南的妇女，叫崔某某，他们2015年3月25日登记结婚，5月25日协议离婚了。*某某到自己家没多少天，就嫌自己儿子肾虚有毛病闹着要离婚，有时候还不吃不喝。自己带儿子去医院看，医生说孩子没毛病。最后崔某某说她吃药吃多了被拉到医院，自己和老伴怕出人命就让儿子和她离婚了。介绍这个儿媳妇刘**说要8万元钱，崔某某到自己家后自己将8万元钱给了和刘**他们一起来的叫杨*的云南人，刘**说杨*娘家是云南的，和崔某某的娘家离得不远，相互认识，也是说这个媒的。当时和他们一起来的还有一个云南的年轻人。自己没问那8万元彩礼给谁了，想着8万元钱刘**和冀某某留下点媒礼钱剩下的都给崔某某的娘家人汇走了。

5、证人崔某某证言，证明自己原来在龚**处卖淫，后来龚**介绍自己到北方嫁人，自己提出要2万元钱。不久龚**就带自己到了山东和某县某乡某集村的李*甲见了面，都很满意对方。3月25日就去领了结婚证。婚后李*甲说龚老三收了他家8万元彩礼，当时龚老三给了自己20500元，自己将其中18000元汇回云南还账了。后来自己发现李*甲性功能障碍，2015年5月25日和他协议离婚了。

6、证人冀某某证言，证明自己通过刘**给本村李*甲介绍一个云南的女孩为妻，见面前刘**说要8万元彩礼，云南的人来后双方见面都满意，李*甲的父亲把彩礼钱给了和刘**一起来的杨*，刘**还写了个协议，让杨*、崔某某签了字。李*甲和崔某某办完结婚证，刘**分给自己1万元钱。后来河南公安局的来调查，刘**让自己冒充李*甲的父亲和公安人员见面。

7、证人杨*甲证言，证明2015年3月份，云南龚**说他那有个女孩在云南蒙自县作小姐卖淫，因为年龄大长得不好挣不到钱，就想把她嫁到山东挣点钱，并说他们一共要43000元，自己给男方要多少钱他们不管。自己和刘**商量好后，龚**就领崔某某到了山东，刘**就和自己及龚**、崔某某到了男方家，男方给了8万元彩礼钱，刘**安排自己收下，并说要多少钱别让云南来的人知道。崔某某他们办结婚证前，自己将钱分给崔某某2万元；分给龚**23000元，他又给崔某某500元；分给刘**13500元；分给李*甲村里的介绍人1万元。

另有李*甲体检证明、刘**书写协议证明、退赃证明等证据，亦印证了上述事实。

上列证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认，采信。

（二）2015年5月12日，被告人刘**、龚**预谋后，以介绍被告人熊某某给某县某乡某村孙*甲结婚为名，骗取孙*甲家彩礼90000元。所得赃款其一伙分肥，其中刘**分得30000元，龚**分得39000元，熊某某分得21000元。案发后刘**退回赃款30000元，熊某某退回赃款21000元，龚**退回赃款6967.5元，均已发还被害人。

认定上述事实的证据有：

1、被告人刘**供述，证明龚**在云南蒙自县是做卖淫小姐生意的，他说他们那女的多，如果这边能找着男的，他可以把女的带来。龚**走了大约一个月之后，给自己打电话说他那有个妇女，并说女的要4万，再加上路费一共要6万元。自己就通过耿某某介绍了某县某乡某村的孙*甲，自己给耿某某说女方要8万元，男方答应了。2015年5月9日，龚**带熊某某坐飞机来了，5月12号自己开车带着他俩到白罡乡前密城村孙*甲家，见面后自己说自己这边有3个介绍人，每人1万，让龚**给男方家要9万元，自己这样说其实是想多得点钱，因为耿某某是孙*甲的亲姨夫，他不会要钱，自己能从中得3万元。后来孙*甲家的人给了龚**9万元钱，并同意龚**回云南寄熊某某的离婚证明，结果没几天熊某某就打电话报警说她是被拐卖，要求解救。熊某某来后说她没上过学，可她打字发信息很快，但自己为了多得介绍费，就没管她能过多长时间。这9万元熊某某得了21000元，自己得了30000元，剩下的龚**得了。

2、被告人龚**供述，证明自己通过杨*认识刘**后，刘**和自己联系问有没有合适的女孩，说他那有个大龄男青年想介绍对象。自己就问熊某某愿不愿意嫁到河南去，熊某某说至少要5万元钱，自己说4万多块还差不多，然后给刘**说要6万元彩礼。2015年5月9日自己领着熊某某去了山东省菏泽市，后来刘**就开车带着自己和熊某某到了濮阳县白罡乡孙密城村孙*甲家，见面前刘**说他们有三个介绍人，让自己给男方家要9万元。见面后双方都表示满意，男方家就给自己9万元彩礼，并同意自己回云南把熊某某的离婚证明寄过来。这9万元钱自己帮熊某某存到她的卡*21000元，给了刘**3万元，剩下的钱带回了云南。到云南后熊某某的表哥找到自己又要走了25000元。后来刘**给自己打电话说熊某某不想跟孙*甲生活，并闹着报警了。自己领熊某某来给她介绍对象，也觉得她不会好好跟人家结婚生活的。

3、被告人熊某某供述，证明自己离婚后一直在蒙自县打工，租了龚**的房子，龚**说给自己介绍对象，自己同意了。2015年5月9日，自己和龚**从昆明到了菏泽，见到刘**住在了他家。当月12号，刘**他俩开车带自己到濮阳县介绍了一个男的给自己，自己见面后表示同意，因没带离婚证明没办成结婚证。后来在信用社里龚**掂着一包钱，要走自己的身份证银行卡给自己存钱，自己不知道他存了多少，他和刘**开车走了。自己在孙*甲家住了三四天，因为他家人说自己是他家花9万块钱买的，不让自己出去，出去还在后面跟着怕自己跑了，自己很生气，就报警了。

4、被害人孙*甲陈述，证明2015年5月11日晚上，自己姨夫耿某某说鄄城的刘**那里来了个云南妇女，看自己愿意不，自己同意了。第二天中午，刘**开着车带着两个云南人去了自己家，见面后双方都没意见，刘**和耿某某、自己父亲还有云南来的那个年轻人就在堂屋里说彩礼钱的事，当时云南的那个女的熊某某也在屋里，他们怎么谈的自己不知道。后来自己父亲让自己和他们一块去白罡信用社给女方家人汇9万元彩礼钱去。到信用社自己和云南的一男一女进去了，办汇款是那个男的把女的身份证和银行卡要过去办的，那个女的在一边站着。办完刘**和云南那个年轻人开车走了，自己和那个女的回家了。因为还没办结婚证，自己家人就看着她怕她走了，结果那个女的就打电话报警了，说她是被拐卖过来的。

5、证人孙*乙证言，证明2015年5月12日，耿某某带着山东鄄城的一个介绍人和云南的一男一女到自己家，说给自己儿子孙*甲介绍对象。见面后双方都同意，山东鄄城的介绍人说要9万元的彩礼钱给女方家人汇过去，然后让云南的那个介绍人回去把女的离婚证邮寄过来办结婚证。自己同意后就拿了9万元钱交给云南那个男的，给钱时山东鄄城的介绍人、耿某某和那个女的都在场。然后他们就去白罡信用社汇钱，汇完钱那两个介绍人就走了，孙*甲和那个女的回了自己家。因为没有办结婚证，那个女的又是外地的，自己怕她跑掉，就天天看着她。后来派出所的人去了才知道她报警了。山东的介绍人叫刘**，家是山东鄄城孙店村的。

6、证人耿某某证言，证明内容同孙*乙证言。

7、证人梁某某证言，证明2015年5月12日下午约5点多，有一男一女两个人到营业大厅办理业务。女的有30岁左右，胖胖的，个子不高，穿着少数民族的服装。男的瘦瘦的，个子很高，穿一件白色T恤衫，牛仔裤，戴一大金项链，挎一个包，掂一个红色纺布兜。当时那个男的说要汇款到云南，自己就帮他们填写汇款单，那个女的把她的卡交给自己，我帮她填了一个21000元的存单，那个男的给我提供了一个信用社的账号，我帮他填了一个35000元的存单，这两个存单都是那个男的签的名字，签的什么名字自己不记得了，然后他俩就去柜台办理了。他们办理完业务后，那个女的又让自己帮她查一下她刚才存钱的卡上余额，自己带她到自动取款机上帮她操作，她输的密码，取款机上出现余额数，那个女的问余额是不是两万多，自己说是，然后她退卡后就走了。当时还有本地的人在信用社外面等着。

另有蒙自市农村信用交易明细、河南信用社个人业务交易单、马关县人民法院民事调解书、辨认笔录及模板照片、退赃证明及收到证明等证据均印证了上述事实。

综合证据有龚**前科裁定书、刑事判决书、前科证明、濮阳县公安局白罡派出所证明、案发经过、户籍证明。

上列证据，均经当庭举证、质证，本院予以确认，采信。

综上，被告人龚**、刘**均参与诈骗2起，共计数额17万元；被告人熊某某参与诈骗1起，数额9万元。

本院认为

本院认为，被告人龚**、刘**、熊某某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取公民合法财物，数额巨大，其行为均符合诈骗罪特证，濮阳县人民检察院指控被告人龚**、刘**、熊某某犯诈骗罪成立。本案系共同犯罪。被告人刘**辩称自己只是给别人介绍对象，他们是自愿的；被告人龚**、熊某某辩称其没有预谋，不是诈骗；与三人在侦查阶段的供述及被害人陈述及证人证言不符，且无相关证据支持，不予采信。辩护人辩称被告人熊某某获得赃款21000元，并非数额巨大；其在共同犯罪中属于从犯，且具有立功情节；经查，该21000元系被告人熊某某分赃数额，而其犯罪数额应以共同犯罪的总数确定；熊某某在共同犯罪中起不可缺的主要作用；其对同案人其他犯罪的检举、揭发没有明确的线索，辩护人的辩护意见与法律、事实不符，不予采信。被告人刘**、熊某某能全部退赃，被告人龚**部分退赃，酌情予以从轻处罚。故根据本案的事实、情节、对社会的危害程度及被告人的悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人龚**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金五万元人民币。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月30日起至2019年11月29日止。）

被告人刘**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金五万元人民币。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月21日起至2018年12月14日止。）

被告人熊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元人民币。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月22日起至2018年5月21日止。）

二、责令被告人龚**、刘**退赔被害人李*甲人民币五万六千五百元；责令被告人龚**、刘**、熊某某退赔被害人孙*甲人民币三万二千零三十二元五角。

如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十八日