白某某、刘某某犯诈骗罪一案一审刑事判决书

审理经过

安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉（2015）119号起诉书指控被告人白某某、刘某某犯诈骗罪一案，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员郑*出庭支持公诉，被告人白某某、刘某某及其辩护人田某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

安阳市殷都区人民检察院指控：

2014年3月，被告人白某某、刘某某以非法占有为目的，虚构安阳**中学校（简称原十二中，地址位于安阳市殷都区西司空村拆迁项目的事实，刘某某联系李*某，由李*某介绍从事拆迁工作的李*甲，白某某、刘某某以该项目交由李*甲施工为由，冒用安阳市殷都**空村民委员会（简称西司空村委会）的名义与李*甲签订《拆除协议书》，要求其在施工前缴纳3万元费用。刘某某收取李*甲3万元后又与其签订《拆迁合同》，保证原十二中能够顺利拆除，后钱款被刘某某使用无法归还。

2014年8月，白某某虚构原十二中土方开挖项目的事实，提出由其和李某某共同承包，并冒用西司空村委会及安阳市殷都区人民政府办公室（简称：殷都区政府办公室）的名义与李某某签订《土方开挖合同》。白某某在合同签订后，以工程需要协调关系为由，多次骗取李某某财物共计32963元。

经鉴定，合同及协议上西司空村委会印章、殷都区政府办公室印章与原章印不一致。

为指控上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1.拆除协议、土方开挖协议、记录本等书证；2.证人孙某某、王某某等人证明；3.被害人李**、李**的陈述；4.被告人白某某、刘某某的供述和辩解；5.鉴定意见；6.视听资料：通话记录。

安阳市殷都区人民检察院认为，被告人白某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大。被告人刘某某章以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大。二被告人的行为构成诈骗罪。二被告人系共同犯罪。请依法判处。

一审答辩情况

被告人白某某辩称仅从李某某那里得到二次钱，共计3500元。没有证据证明得到其他钱。

被告人刘某某对指控的犯罪事实没有异议。

刘某某的辩护人辩称：1.刘某某在事实诈骗过程中所起的作用较小，系从犯；2.被害人没有进行调查、了解，存在一定过错；3.初犯、偶犯，愿意最大能力退赔，请求从轻处罚。

本院查明

经审理查明：2014年3月，被告人白某某、刘某某以非法占有为目的，虚构安阳**中学校（以下简称原十二中）拆迁项目的事实，刘某某联系李*某，由李*某介绍从事拆迁工作的李*甲，白某某、刘某某以该项目交由李*甲施工为由，冒用安阳市殷都**空村民委员会（以下简称西司空村委会）的名义与李*甲签订《拆除协议书》，要求其在施工前缴纳3万元费用。刘某某收取李*甲3万元后又与其签订《拆迁合同》，保证原十二中能够顺利拆除，后钱款被刘某某使用无法归还。

2014年8月，白某某虚构原十二中土方开挖项目的事实，提出由其和李某某共同承包，并冒用西司空村委会及安阳市殷都区人民政府办公室（简称：殷都区政府办公室）的名义与李某某签订《土方开挖合同》。白某某在合同签订后，以工程需要协调关系为由，多次骗取李某某财物共计32963元。

经鉴定，合同及协议上西司空村委会印章、殷都区政府办公室印章与原章印不一致。

上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

1.被告人白某某的供述，最开始是刘某某找我说十二中要拆，我说问问村支书，村支书孙某某说上级还没说，但迟早要拆，我找刘某某商量先把活弄到手，刘某某说找人干，交大队3万，自己留3万。刘某某通过李*某找到李*甲，都到我家签订了拆迁协议书，约定先给3万作为拆迁费，等到开工再交大队3万。李*甲先给了刘某某3万元。协议书是孙某某在A4纸上盖西司空村委会章的空白纸，内容是李*甲写的，打印好后双方签字，施工时间2014年3月10日和竣工时间2014年6月10日是填上去的，签订时间是2014年3月10日，时间都是刘某某定的。拆迁一直没有开工。我说还有一个挖土方的活，我可以和李*某伙干，要请客，让她给我一个500元、一个2000元，2014年中秋节时给我一个2000元，其他都是500元、1000元一直给她要，有多少次、多少钱我不记得了，我和李*某是对半出钱，我记得共花了六万多，李*某没我出的钱多，最多只有23000元左右。挖土方合同内容是我让李*某自己写的，她写好合同后，我交给孙某某，让孙某某盖西司空村委会章，殷都区政府办公室那个章是我在北关双桥一个卖苹果的地上捡到的，我就胡盖上去了。合同上的安阳市**建筑公司是李*某写的，我盖时没有看合同。钱我都请人吃饭了，每顿饭也就花个二百来元，说不清钱到底怎么花了。

刘某某和李*甲签的合同我不知道。当时李*甲交给刘某某的3万元原来约定由我、刘某某、李*某各分得1万的。

2.被告人刘某某的供述，白某某是西司空村的人，不在村委会任职。我让白某某给找个活儿，他说村里盖便民中心，让我干，然后拿了个盖有大队章的协议。后来这个活儿没人干，白某某又说村里十二中学拆迁，让我找个人干，我就找了李*某，李*某找到李**。当时我和李*某、白某某说好，李**交6万元拆迁费，先给我们三万，开工后再给大队交三万，我们的三万是我和白某某、李*某一人分一万，因为是我们联系的这个工程，李**也知道这个事。十二中是否真实要拆迁我不知道，反正白某某有大队的章，我也问过十二中看校门的，他说也不知道，但迟早要拆。白某某说在村委会签协议不方便，我和白某某、李*某、李**在白某某家里商谈好十二中拆迁，让李**干，李**先给3万，要把钱给李*某，李*某把钱放桌子上，白某某拿时我不放心，说先让我拿着，李**说得再让我给他签个协议。写好协议后让白某某签，不知道什么原因，白某某不签。李**就让我签，我说这个十二中拆迁的事大队都盖了章，假不了，我就签了合同。当时我拿走钱后就忙我的事，能不能履行合同没想过，如果白某某没有让李**干成活儿就退钱。我不知道白某某有没有能力履行合同，反正大队给他盖了章。三万元我存到银行个人账户，在网上炒股被骗了。2015年年前，新闻报道殷墟私搭乱建严重，十二中在范围内，所以我知道不能拆迁了。李**和李*某在大年三十找我让我退钱，我答应退钱。他们找我询问何时开始拆迁时，我说将来肯定要拆，西司空村将来是个花园，何时拆我不知道。我是听村里人说将来是花园的，不知道谁说的，也不清楚政府有没有规划。我拿钱是因为白某某想拿，我怕他办事不牢稳，到时候事办不成钱也退不了，所以我把钱拿了。我知道学校归教育局，但学校占西司空的地，就的让西司空村干拆迁，教育局和村委会有没有拆迁协议、开发文件我不知道，但白某某和村里有协议，有大队章，我不用考虑章的真假，那是白某某的事。我没调查过拆迁十二中的事是否属实，我在协议上写的开发、完工时间都是按照白某某的协议写的，我给李*某他们在电话里说在区里有人是闲喷的。

3.被害人李*甲得陈述，2014年2月份，李*某介绍西司空村十二中拆迁的活，带我到白某某家里，说活是白某某、刘某某包下来的。白某某让我们去十二中看地方，不让进就说是大队让来的，但不能说是准备拆迁的。我们看过后问白某某有无合同，他拿出来一份盖有西司空村委会章的拆除协议书，我们就相信了。后来白某某通过李*某让我带6万元去签合同，我就和合伙人还有李*某到白某某家，白某某让我先交6万，我说先交3万，开工后再给3万，然后就将3万元放到桌上，李*某和我是一个村的，我让她先拿着，如果弄不成就能找她退，但刘某某把钱拿走了，我就又让刘某某签了个协议，他和白某某是合伙的，白某某说写不好字，他们谁签都一样。白某某、刘某某说十二中要拆迁，和村里说好了，他们说马上能开工，没说什么时候开工。后来一直不开工，白某某一直推脱，到2015年初我说不干了，白某某给刘某某打电话说退钱，我们去找他他又说没钱。

4.被害人李*某证言，刘某某知道我原来干过打桩的活儿，他说十二中要拆迁，问我是否认识拆迁的人，我介绍李*甲，我们到十二中看了几次，觉得可以，就签合同，刘某某说他认识区里领导，区里已经规划好了，还说他和白某某已经拿下了十二中拆迁合同，白某某受理有盖了村委会公章的合同，我就相信十二中真的要拆迁了。还说不会亏待我这个中间人。李*甲说让我这个中间人拿着钱，可他刚把钱放桌上，刘某某就先把钱抢走了，他和白某某说必须他拿着，他们俩说保证没事，干不了退钱。刘某某和李*甲又签了个合同证明收钱。后来一直开不了工，我和李*甲找白某某和刘某某，刘某某说钱在他家放着，随时能退，但找他要钱时又说钱被他用了，没钱。

2014年8月份，白某某说十二中的土方活儿工程已拿下，他想让我来干，还说她是村里的地头蛇，以他的名义和村里签合同怕村民提意见，由我和村里签协议，我们伙干，我担心拆迁还没开工，土方活能不能干，他说和殷都区建国书记是铁哥们，肯定能干，让我找个合同给大队看，我交给他一份合同，一个星期左右，白某某通知去他家签合同，说大队要求在他家签合同，我过去后，白某某说大队的人都有事，让我先签后大队再签。几天后，他说大队签了，通知我去取，他又说大队干部要5000元，让我出2500元，我拿合同当场给了他2500元。之后白某某以各种理由向我要钱，理由都是给大队干部或区里的领导请客送礼。2014年10月份左右，白某某说那合同得到区里盖章，让我送来，还让我出了2000元。2015年1月1日，白某某又说村里让进地拆迁，得给新上任的村干部和区领导送礼，我只给了白某某1200元和一箱白酒价值400元。因为我要记个成本，白某某每次要钱我都记在个本上，我计算了下，从2014年7月14日到2015年1月1日，白某某以各种理由向我索要现金32963元。后来我觉得不对劲，就找人打听了下十二中拆迁的事，结果村里根本没有这回事，我给白某某的钱都没有打条。

5.证人陶某某、刘*甲证言，证明李*甲让陶某某、刘*甲、周某某与其一起看十二中后，到白某某家，白某某拿出一份盖有西司空村委会公章的合同说已经说好拆迁事宜，李*甲与白某某、刘*某签订合同，并交3万元，刘*某将钱拿走，后来发现被骗的事实。

6.证人孙某某的证言，证明其任西司空村支书期间没有听说过十二中学要拆迁的事情，也没有给白某某开过空白的村委会公章，本案涉及的拆除协议书和土方开挖施工合同没有见过。村委会对外的合同落款需要村主任签名，不能由白某某签名。

7.证人王某某证言，证明其任西司空村支书期间，西**委会没有权利开发十二中，没有人问过十二中的事，村委会公章在街道办保管，需要村长、支书共同签字才能去盖章。

8.李某某记载的白某某要款清单，证明2014年7月4日以来，白某某向李某某要财物共计32963元。

9.安阳市第三十五中学证明，证明其代管的原安阳**中学没有拆迁的事实。

10.西司空村委会证明，证明村委对十二中学没有处分权，没有接到上级通知拆迁，没有对外签订拆迁合同的事实。

11.土方开挖施工合同、拆除协议书、鉴定意见，证明上述材料上的西司空村委会公章、殷都区人民政府办公室印章系伪造。

12.通话录音，证明李某某与白某某通话时，白某某认可并同意偿还李某某给其花费的3万余元。

13.户籍证明、到案经过及其他证据。

本院认为

本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物62963元，数额巨大。被告人刘某某伙同白某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物30000元，数额较大。二被告人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人白某某、刘某某构成诈骗罪罪名成立。对于白某某称仅收李*某3500元，没有收其他钱的辩解意见，经查，白某某在公安机关的供述、李*某证言及其提供的清单、土方开挖施工合同、录音材料等证据足以证明白某某虚构与李*某合伙进行土方施工的名义，以工程需要协调关系为由，多次骗取李*某财物共计32963元的事实，白某某的辩解意见本院不予采纳。对于刘某某的辩护人认为刘某某在犯罪过程中起次要作用，系从犯的意见，经查，李*某、李*甲是经过刘某某介绍与白某某商谈承包拆迁工程，且是刘某某占用了李*甲所交的3万元现金，刘某某在整个犯罪过程中积极主动，起主要作用，刘某某的辩护人认为刘某某起次要作用，系从犯的意见本院不予采纳。对于刘某某的辩护人认为被害人没有调查实际情况，存在过错的意见，经查，白某某、刘某某虚构事实，并以伪造的西司空村委会印章签订合同、协议骗取了被害人的信任，致使被害人在本案前期没有进行详细调查，被害人不存在过错。刘某某的辩护人认为被害人没有调查实际情况，存在过错的意见本院不予采纳。刘某某到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月1日起至2018年10月31日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月2日起至2016年8月1日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。

三、责令被告人刘某某于本判决生效之日起三十日内，退赔被害人李*甲人民币三万元，被告人白某某承担连带赔偿责任。

四、责令被告人白某某于本判决生效之日起三十日内，退赔被害人李某某人民币三万二千九百六十三元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十一月十六日