刘**与张**、王**返还原物纠纷二审民事裁定书

审理经过

上诉人刘**因与被上诉人张**、王**返还财产纠纷一案，不服徐州市泉山区人民法院（2015）泉民初字第4591号民事裁定，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。上诉人刘**及其委托代理人包敬立，被上诉人张**的委托代理人涂廷民，被上诉人王**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院查明

原审查明：张**通过朋友介绍，获知互联网上有一家公司专门从事外汇交易，可在网站申请注册账户进行外汇买卖获得收益，遂于2013年7月30日申请注册账户并进行相应操作。

经张**介绍，王**于2014年4月22日注册账户，用户名为“wangmingchao”，主账户为“70×××79”，交易账户为“21×××11”。2014年9月该账户由张**管理、使用，当时账户余额为10000元美金、218元人民币。2014年9月10日，张**向王**11×××66工商银行卡存入60000元。

后王**向张**出具了委托书一份，内容为“本人王**全权委托张**办理交易账户（21×××11）的转户事宜，被委托人：张**：××委托人王**2015年5月10日”。

经张**介绍，刘**于2015年5月17日注册账户，用户名为“liuyufeng”，主账户为“77×××04”，并于2015年5月18日与王**签订《转户协议》一份，内容为“本人王**（网站用户名wangmingchao，主账户70×××47）自愿将交易账户21×××11转给刘**（网站用户名liuyufeng，主账户77×××04）由此产生的债权债务由本人承担，与公司无关，生效日：2015年5月18日；本人刘**（网站用户名liuyufeng，主账户77×××04）自愿接受王**（网站用户名wangmingchao，主账户70×××47）转给的交易账户21×××11，由此产生的债权债务由本人承担，与公司无关，生效日2015年5月18日。”后张**通过王**、刘**注册账户时预留的邮箱向该公司邮箱发送转户协议等材料后，刘**可以在其账户下使用21×××11交易账户，当时交易账户余额为1万多美金。

2015年5月20日刘**向张**转款60000元，张**于2015年5月29日向刘**出具了收条一份，内容为“本人于2015年5月29日收到刘**给付王**的现金六万元整，此款为2015年5月18日王**与刘**的转户协议款。”。

2015年6月刘**曾使用账户申请出金（支取）800美元未果。后刘**从账户领取了1800元。张**称该款项系全球付卡办好后每人领取的400元澳币，人民币约为1800元。刘**称该款项张**说系2015年8月15日前的生活费。

2015年9月28日网站向各账户发送“关于投资者的清算申报事宜”公告，通知投资人本人进行清算申报，清算申报时间为2015年10月1日至2015年12月31日，逾期则不再受理，清算逐批清算日期：2016年1月1日至2016年3月31日。

2015年10月1日之后公司网站不能打开。

关于公司的名称，双方均不清楚，称公司叫艾**（音），在澳大利亚注册；关于公司网站的网址，刘**称原为www.ericafund.com，2015年7月后该网址打不开，经联系张**知网址变更为www.empiricafx.com，2015年10月后该网址又打不开，后张**告诉刘**公司需要办理全球付卡，给了一个网址为www.apay888.com，但现在三个网站均打不开。张**称记不清楚，需要核实。

2015年11月2日，刘**向原审法院提起本案诉讼，请求判令双方达成的账户转让协议无效，张**、王**共同返还转让费60000元。

一审法院认为

原审认为，最**法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件，而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。

除国家另有规定外，我国境内禁止外币流通，并不得以外币计价结算。未按照法律规定，经外汇管理机关批准、登记，单位和个人不得经营外汇业务。本案双方当事人之所以达成账户转让协议，系为了通过使用该账户买卖外汇从而达到非法盈利的目的。从本案查明的事实来看，双方所转让的账户系基于一个无法确认其名称、住所地、是否经过工商注册登记、是否经过外汇管理部门的批准、登记、是否具备民事行为能力的公司利用网络技术制作的网站所开设，该账户是否存在真实的交易行为，账户上显示的资金数额是否具有真实性，均无法确认。且该公司屡次变更网址，在发出公告要求投资者进行清算申报后，网站无法打开，投资人无法登陆网站，更无法将投入的资金收回。本案可能涉嫌非法经营、诈骗、传销、非法吸收公众存款、集资诈骗罪等犯罪行为，依法应移送公安机关处理。遂依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第（三）项、《最**法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定：驳回刘**的起诉。预交的案件受理费1300元予以退回。

上诉人诉称

上诉人刘**不服，向本院提起上诉称：本案不应适用《最**法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，应适用该规定第一条。本案刘**、张**、王**之间是民事法律关系，不涉及刑事犯罪，与第三人艾**公司可能涉及的经济犯罪是不同的法律关系。上诉人只是要求张**和王**返还转让费，并没有要求第三人艾**公司退款，现在向张**和王**主张权利应当属于民事案件受案范围。请求二审法院指令一审法院重新审理本案。

被上诉人辩称

被上诉人张**答辩称：双方之间炒卖外汇的成员身份转让，后经法院查明，我国法律规定不允许公民之间买卖外汇，且本案涉及第三方艾瑞卡公司刑事犯罪，原审法院根据查明事实而依法裁定驳回上诉人的起诉是合法的。请求法院依法驳回上诉人的上诉。

被上诉人王**答辩称：股票和外汇投资是高利润、高风险的，投资利率与风险成正比，上诉人提供的依据和我没有任何关系，希望二审法院驳回上诉人对我的上诉，维持原裁定。

本院认为

本案二审争议焦点为：涉案纠纷是否属于人民法院民事案件受案范围。

二审期间，上诉人刘**提交王**与艾**公司的往来电子邮件打印材料一组，拟证明上诉人与王**之间的转户并不成功，公司并不认可上诉人，只认可王**，上诉人与公司没有关系。同时也证明本案是上诉人与被上诉人之间的经济纠纷，不涉及第三人，应当按照民事案件审理。被上诉人张**质证认为，邮件是从王**邮箱打印的资料，可以证实转让双方是刘**和王**，同时公司已经受理，结合刘**后来提取了1800元事实，可以认定转让成功。该组证据只能证明艾**公司管理混乱，存在着恶意欺诈行为，应该涉嫌经济犯罪。被上诉人王**质证认为，其和刘**原来不认识，当时在2014年6月就已经将该户转让给张**了，后来账户由张**管理，和王**没有关系。

被上诉人王**提交艾**公司给其发送的电子邮件，证明其账户已经转让给了张**。刘*凤质证称，邮件真实性无异议，但只是提供了转让申请，不能证明王**和张**的账户转让成功。张**质证称，对内容的真实性有异议，王**和刘*凤已经在2015年5月18日进行了转户，现又出现了2015年9月30日的邮件，与事实相矛盾，怀疑艾**公司存在恶意欺诈行为。

二审查明，张**陈述：1、刘**和王**均同意授权张**代为办理过户手续，因第三方（艾**公司）需要转让（户）协议所以授权张**办理的，后双方对此转让协议均认可。2、当时张**告知刘**自己操作账户，但是刘**说上班自己不会操作，就让张**帮她操作。刘**陈述：1、张**说给其一个外汇账户，里面有1万美金，折合人民币让刘**给6万元，但刘**不会操作，由张**操作说以后每个月给一些利。2、刘**通过支付宝转给张**6万元。其余事实与原审查明事实一致。

本院认为，首先，上诉人刘**说给其一个外汇账户，里面有1万美金，折合人民币6万元，刘**则把6万元通过支付宝转给张**。刘**之所以支付该6万元的目的是为了能从该外汇账户中赚取利润。涉案所开设、转让的外汇账户来自于一个叫艾**（音）的公司，而目前该公司的正式名称、法人代表、住所地、工商登记、外汇管理审批等信息都无法确认。该公司通过网络进行经营，但其网址屡次变更，在发出公告要求投资者进行清算申报后，网站再无法打开，投资人无法登陆网站，亦无法将投入的资金收回。

其次，《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”据此，从双方关于外汇账户的开设、操作、介绍、转户、资金交易等的一系列行为看，违反了上述条例规定，其行为是否已经构成犯罪，应否追究刑事责任，亦需相关机关先行处理。

综上，本案涉嫌经济犯罪，依法应移送公安机关处理，目前不属于人民法院民事案件受案范围。原审裁定并无不当，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原裁定。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一六年四月八日