周**诈骗罪二审刑事裁定书
审理经过
江西**民法院审理安福县人民检察院指控原审被告人周**犯诈骗罪一案，于二〇一五年八月十三日作出（2015）安刑初字第107号刑事判决。原审被告人周**不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了周**，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。
一审法院查明
原判认定：
一、2011年初，被告人周**找到某镇某村某处的房主康*甲、康*乙，称可以办到拆旧建新的审批手续并由其承建新房屋，康*甲、康*乙同意。2011年3月，双方将《申请危房拆旧建新的报告》提交至平都镇政府，但并未获得许可手续。2012年9月，双方又将《关于要求拆旧建新的申请报告》提交至某镇政府，在没有获得许可手续的情况下，周**便找到李*甲，称正在某村搞拆旧建新的项目，有房子可以卖。
1、2012年10月，李*甲介绍钟*在周**处以16.8万元、16万元共计32.8万元购买了两套房屋，约定2013年12月30日前办理交房手续。由于拆旧建新的项目一直没有进行，钟*多次向周**催讨归还购房款，周**陆续归还钟*9万元。
2、2012年12月，李*甲介绍喻*在周**处以20万元的价格购买了一套房屋，约定2013年12月30日前办理交房手续。由于拆旧建新的项目一直没有进行，喻*多次向周**催讨归还购房款未果。
3、李*甲在周**处以16万元购买了一套房屋，实际支付了10万元，6万元为抵扣之前的欠款。由于拆旧建新的项目一直没有进行，李*甲多次向周**催讨归还购房款，周**陆续归还李*甲8万元。
综上，周**骗取钟*、喻*、李*甲购房款62.8万元，已归还17万元，共计骗取购房款45.8万元。
二、位于某镇某处的房屋为邹**、邹**、邹**、邹**等人所有，几人一直想将该房屋拆旧建新，并向县政府提交了申请报告，但一直未办好规划许可手续。2012年年底，被告人周**和邹**的儿子邹*戊，马*一起商量重新办理拆旧建新的审批手续，并于2013年6月再次到安福县信访局提交申请拆旧建新的报告，7月8日，三人签订《合伙合资建房股份协议书》，其中周**占40%的股份，邹*戊占40%的股份，马*占20%的股份，约定由周**负责办理相关审批手续，邹*戊负责和叔叔邹**等人谈新房建好后分配房屋的问题并签订相关协议。11月20日，县城镇规划建设委员会第22次全体会议原则同意邹**等人的私宅建筑设计方案，县住房和城乡建设局下发《安福县建设工程建筑设计方案审批表》，由于邹*戊没有和叔叔邹**等人谈好新房建好之后的分配事宜，周**没有按照《安福县建设工程建筑设计方案审批表》里面的相关流程到各个审批部门继续办理审批手续，缴纳相关费用，拆旧建新审批也就停滞下来。2013年5月开始，周**便向外称正在搞某镇南街129号拆旧建新工程，以需要资金周转，每月给付3分至5分利息或将来可以优惠买房为由，向多人借款。
1、2013年5月至10月，周**向王*甲借款27万元。后陆续支付了王*甲3.33万元利息。
2、2013年5月至10月，周**向谢*借款27.4万元。
3、2013年6月至7月，周**向陈*借款11万元。后陆续支付了陈*1.29万元利息。
4、2013年6月至7月，周**向王*乙借款19.7万元。后支付了王*乙0.9万元利息。
5、2013年7月，周**向管*借款20万元。
6、2013年8月，周**向黄*、肖*借款7万元；后陆续支付了黄*、肖*1.2万元利息。
7、2013年8月，周**向王**借款3万元；后支付了王**0.45万元利息。
8、2013年9月，周**向甘*借款30万元。
9、2014年1月，周**向刘*、姚*借款50万元。
综上，周**以拆旧建新工程需要借款为由骗取他人195.1万元，支付了7.17万元利息，共计骗取他人187.93万元。
与此同时，周**以正在搞平都镇某处拆旧建新工程为由，邀请他人入股，周**以转让股份为由骗取他人65万元。
1、2013年7月以30万元的价格将自己40%股份中的15%转让给李*乙。
2、2013年8月以20万元的价格将自己40%股份中的15%转让给王**、王**。
3、2013年12月以15万元的价格将自己40%股份中的10%转让给罗*。
由于周**已经将借款用于归还其个人债务或挪作他用，在他人催促还款无法支付的情况下，于2014年3月离开安福逃往云南。
综上所述，被告人周**共计骗取他人298.73万元。
一审法院认为
原判认为，被告人周**以以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。周**在公安机关如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人周**犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；责令被告人周**退赔违法所得。
二审请求情况
周**上诉提出，其主观上没有诈骗的故意，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
辩护人辩护提出，周**向王*甲借款27万元，向谢*借款27.4万元，支付利息3.33万元，经安福县人民法院作出民事判决，应属民间借贷关系，不应计入诈骗数额；周**向钟*借款32.8万元，已转账支付利息9万余元，又陆续现金还款25万元左右，目前只欠6万余元；周**向王*丁、王*戊借款20万元，已归还20万元，但借条未拿回；周**向陈*借款11万元，已归还利息1.29万元及本金8万元，借条未拿回；原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。
本院查明
经审理查明，安**民法院在判决中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，周**对此亦无异议，本院经依法全面审查，对一审判决认定的基本事实及所列证据予以确认。
关于周**上诉提出其主观上没有诈骗的故意的意见。经查，周**在明知没有获得许可手续的情况下，谎称正在做拆旧建新工程，以房屋预售、高息借款及出卖股权等手段，骗取多人借款达298.73万元，用于个人归还债务或挪作他用，并在他人催促还款无法支付的情况下，于2014年3月离开安福逃往云南，足见其具有非法占有他人财物的主观故意，该上诉意见与查明的事实不符，不予采纳。
关于辩护人提出的周**向王*甲借款27万元，向谢*借款27.4万元，支付利息3.33万元，经安福县人民法院作出民事判决，应属民间借贷关系，不应计入诈骗数额的意见。经查，安福县人民法院对王*甲、谢*诉周**民间借贷纠纷进行民事审理，并作出民事判决，与追究周**个人违法犯罪行为的刑事责任并不冲突。对于某一行为同时违反刑事、民事法律规范的，行为人既应承担刑事责任，亦应承担民事责任，且刑事责任不以是否承担了民事责任为前提，应根据其违法行为是否触犯刑律，构成犯罪为要件。本案中，周**虽已被判决要求承担民事责任，但其诈骗的行为已构成刑事犯罪，应当依法追究刑事责任，该笔借款应当计入诈骗数额，该意见不予采纳。
关于辩护人提出的周**向钟*借款32.8万元，已转账支付利息9万余元，又陆续现金还款25万元左右，目前只欠6万余元；周**向王**、王**借款20万元，已归还20万元，但借条未拿回；周**向陈*借款11万元，已归还利息1.29万元及本金8万元，借条未拿回的意见，无相关证据予以证实，不予采纳。
本院认为
本院认为，上诉人周**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。周**归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。一审法院已根据周**犯罪性质及其量刑轻重情节，所处刑罚适当，因此周**及其辩护人上诉提出原判量刑过重的意见不成立，依法不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
二审裁判结果
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
裁判日期
二〇一五年十一月六日
