李**诈骗一案一审刑事判决书

一审请求情况

153号起诉书指控被告人李**犯诈骗罪，于2015年5月

6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年6月4日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员王*出庭支持公诉，被告人李**及辩护人李*到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明，2011年8月，被告人李**成立了遂宁**有限公司，为了公司发展，被告人先后向他人高息

借款用于经营公司。由于公司业务不景气，拖欠他人的利息和本金亦越来越多。李**遂于2014年3月通过网上联系，制作了12本假房产证、假国土证，用于骗取他人借款。截止2014年8月，先后以假房产证、假国土使用证和他人汽车抵押先后共骗取被害人19人，骗取人民币723.47万元，已归还被害人人民币125.67万元，尚未归还人民币597.8万元。具体诈骗事实：

王**借款65万，已扣利息1.65万元，还款

11.1万元。尚欠52.25万元未归还。

刘某某处借款52万，已扣利息3.25万元，还款

7.1万元。尚欠41.65万元未归还。

陈**借款64万，还款2.92万元。尚欠61.08

万元未归还。

卢某某处借款10万，还款4.1万元。尚欠5.9

万元未归还。

唐某某处借款88.7万元，已扣利息5.37万元，

尚欠83.33万元未归还。

蒋*、李**、方*三人处借款79.5万元，已归

还20.6万元。尚欠58.9万元未归还。

7、段某某处借款30万元，已扣利息3.92万元，尚

欠26.08万元未归还。

8、袁**借款30万元，已扣利息0.54万元，尚欠

29.46万元未归还。

9、李**借款25万元，归还3.6万元，尚欠21.4

万元未归还。

10、杨某某处借款10万元，已扣利息0.3万元，尚

欠9.7万元未归还。

11、韩**借款42万元，已归还5.7万元，尚欠36.

3万元未归还。

12、王某某处借款6万元，已归还4.05万元，尚欠1.

95万元未归还。

13、林某处借款30万元，已扣利息1.5万元，尚欠28.

5万元未归还。

14、李**借款55万元，已归还26.9万元，尚欠28.

1万元未归还。

15、曾某某处借款26.5万元，已归还15.3万元，尚

欠11.2万元未归还。

16、黎某某处借款20万元，未归还。

17、罗某某处借款26万元，已归还3.1万元，尚欠22.

9万元未归还。

18、蒋某某处借款59万元，已扣利息2.7万元，已归

还21.2万元，尚欠35.1万元未归还。

19、王**借款25万元，已扣利息1万元，尚欠24万元未归还。

另查明，公诉机关指控被告人以虚假理由在唐某处借款10万元，廖某某30万元，汤某某40万元，共计80万元，经合议庭评议认为，被告人借的钱用在何处无法查明，且公司也在经营，在案证据不能充分证明被告人李**是以非法占有为目的，故不宜认定为犯罪金额。

另查明，2014年10月8日，被告人李**主动到公安机关投案自首。

上述事实，被告人李**在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言、扣押清单、银行往来账目、抓获说明、借条、收条等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李**以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李**共骗取19名被害人，骗取金额723.47万元事实清楚，证据确实充分。但指控骗取唐*等三人共80万元，证据不足，本院不予支持。被告人李**及辩护人辩称，受害者的被骗金额有出入，经查，不仅有被害人陈述，另还有借条、银行往来账目等证据相互佐证，故其辩称理由不成立，本院不予采纳。被告人李**主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李**的刑期从2014年10月8日起至2027年10月8日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）

二、责令被告人李**向被害人退赔其诈骗犯罪所得人民币597.8万元。

如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省**民法院提出上诉，书面上诉的交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年七月三日