被告人何某某、潘某某、吴某某犯职务侵占罪、被告人崔**掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案一审刑事判决书

审理经过

绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检刑诉（2015）453号起诉书指控被告人何某某、潘某某、吴某某犯职务侵占罪、被告人崔**掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月4日向本院提起公诉；本院审查后于同日立案受理，依法组成合议庭，于2015年12月22日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张*出庭支持公诉，被告人何某某、被告人潘某某、被告人吴某某及其辩护人罗**、被告人崔*及其辩护人刘**、涂兴安到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2015年3月至6月期间，被告人何某某、潘某某身为安徽比**限公司工作人员，利用被派驻在兖州中**阳分公司工作，对该公司购买的工程机械用油负责统计、保管的职务便利，伙同中国石油**分公司驾驶员被告人吴某某等人，私自将兖州**限公司（本案被害单位）购买的柴油销售给被告人崔*，后将所售油款分赃据为己有。被告人崔*在明知柴油系犯罪所得的情况下，多次从他人处予以收购，具体情况如下：

1.2015年3月底的一天，被告人何某某、潘某某伙同中国**输公司驾驶员唐诗才，私自将运输的兖州**限公司购买的柴油约1200升，在绵阳市涪城区高水停车场，以人民币4600元的价格销售给被告人崔*，被告人崔*明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。尔后，被告人何某某、潘某某及唐诗才将销售的油款分赃据为己有。

2.2015年5月20日5时许，被告人何某某、潘某某伙同中国**运输公司驾驶员被告人吴某某，将运输的兖州**限公司购买的柴油约1200升，在绵阳市涪城区高水停车场，以人民币5200元的价格销赃给被告人崔*，被告人崔*明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。尔后，被告人何某某、潘某某及吴某某将销售的油款分赃据为己有。

3.2015年6月10日5时许，被告人何某某、潘某某伙同中国**运输公司驾驶员被告人吴某某，将运输的兖州**限公司购买的柴油约2400升，在绵阳市涪城区高水停车场，以人民币10400元的价格销赃给被告人崔*，被告人崔*明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。尔后，被告人何某某、潘某某及吴某某将销售的油款分赃据为己有。

4.2015年6月10日8时许，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约900升，在金家林收费站外的平安饭店门口，私自以人民币3900元的价格销赃给被告人崔*，被告人崔*明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。

5.2015年6月15日6时许，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约840升，在金家林收费站外的平安饭店门口，私自以人民币3640元的价格销赃给被告人崔*，被告人崔*明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。

6.2015年6月16日，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约720升，在金家林收费站外的平安饭店门口，以人民币3120元的价格销赃给被告人崔*，被告人崔*明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。

7.2015年6月19日，刘某某将押运的用油单位购买的柴油约840升，在金家林收费站外的平安饭店门口，以人民币3640元的价格销赃给被告人崔*，被告人崔*明知该柴油系犯罪所得仍予以收购。

2015年7月9日，被告人潘某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

另查明，公安机关从被告人崔**扣押赃物及作案工具：93号汽油2090KG，0号柴油1360KG、美亚牌**0汽车、手机等物品。

还查明：被告人何某某、潘某某主动退赔被害单位兖州**限公司全部损失，并取得谅解；被告人吴某某退出赃款人民币5000元。

上述事实，被告人何某某、潘某某、吴某某、崔*在开庭审理过程中亦无异议，且有被害单位宋**陈述；证人刘*某、刘*甲、贾某某、罗某某、张某某、魏某某、吴**、李**、王某某、雷某某、陈某某、谢某某等的证言；现场勘查笔录、刑事照相、方位图、抓获经过、户籍信息、前科材料、扣押决定书、发还清单等书证；被告人的供述等证据，经庭审质证属实，足以认定。

本院认为

本院认为：被告人何某某、潘某某身为公司工作人员，利用职务上的便利，与被告人吴某某内外勾结，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已触犯国家刑律，构成了职务侵占罪。被告人崔*明知所收购的汽油是他人犯罪所得赃物，仍予以收购，其行为已触犯国家刑律，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人何某某、吴某某、崔*当庭自愿认罪、被告人何某某、潘某某主动退赔被害单位损失并取得谅解，被告人吴某某主动退赃，均可酌情从轻判处。被告人崔*有犯罪前科，应酌情从重判处。被告人潘某某犯罪后自动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人何某某、潘某某、吴某某犯职务侵占罪、被告人崔*的犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚、证据充分，本院予以支持。被告人吴某某的辩护人关于被告人认罪态度较好、在共同犯罪中作用较小意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人崔*的辩护人关于认罪态度好，有悔罪表现的辩护意见与审理查明的事实相符，本院亦予以采信。为保护公司的财产权利不受侵害，维护社会管理秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条一款、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条、第六十四条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人何某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；

二、被告人潘某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；

三、被告人吴某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；

四、被告人崔**掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2016年1月18日止；罚金限在判决生效之日起三个月内缴纳）；

五、对被告人吴某某的违法所人民币5000元予以追缴；

六、对公安机关扣押被告人崔*的赃物93号汽油2090kg、0号柴油1360kg及作案工具汽车川BPA110、手机1部等予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

裁判日期

二〇一五年十二月二十九日