李**，他正伟开设赌场、合同诈骗一案一审刑事判决书

审理经过

昆明市西山区人民检察院以西检刑诉字[2015]第960号起诉书指控被告人李某某涉嫌合同诈骗罪，开设赌场罪、他某乙甲涉嫌合同诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月19日由审判长合峰、人民陪审员余**、人民陪审员王**依法在本院第四号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员吕**出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人张**，被告人他某乙甲到庭参加诉讼。被告人未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。

一审请求情况

昆明市西山区人民检察院指控：

1、2015年5月17日至月底，被告人李某某在昆明市**有限公司租赁一辆云XX白色本田CRV车、从昆明顺驰租车行租赁一辆云XX黑色丰田凯美瑞车、一辆云XX黑色大众帕萨特车。之后被告人他某乙甲持伪造的车辆登记证、行车证、车主身份证等证件将车辆抵押给昆明市**X投资公司，与被害人马某某签订抵押借款合同，骗取款项19.64万元人民币。车辆已发还租车公司。

2、2015年5月18日，被告人李*某伙同他某乙甲从昆明**限公司租赁一辆云XX灰色本田思铂睿车。之后被告人他某乙甲持伪造的车辆登记证、行车证、车主身份证等证件将车辆抵押给昆明市西山区海口镇XX寄售行，与被害人鄢某某签订抵押借款合同，骗取款项6.44万元人民币。车辆已发还租车公司。

3、2015年4月初至2015年4月21日，被告人李**出资，伙同周*、普某某、李**（三人另案处理）等人，已营利为目的，在昆明市五华区学府路羊仙路2号富源酸菜猪脚火锅二楼开设游戏机室，内设游戏机提供给他人赌博使用，并招募戴*、候*、谭某某等六名女子（六人另案处理）为赌客提供上下分、退钱服务。2015年4月21日民警现场查获大鱼游戏机两台16座、白家乐一台分机14台、单挑机一台分机8台，参赌人员20余人，赌资3100元人民币。经鉴定四台游戏机均有博彩功能。

公诉机关认为被告人李*某、他某乙甲，在签订合同过程中，使用伪造的产权材料，诱骗被害人签订和履行合同，骗取对方财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯我国刑律，应当以合同诈骗罪追究其两人刑事责任。被告人李*某以营利为目的，与他人合伙开设赌场，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李*某犯合同诈骗罪、开设赌场罪，应当数罪并罚。

一审答辩情况

被告人他某乙甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但其辩称指控的大众帕**和思铂睿其没有参与过，也没有从中获利。

被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但其对于合同诈骗罪辩称当时自己公司资金周转困难，只想贷二十多天，到时候资金周转过来就去还钱把车换回来；其对于开设赌场罪辩称只是投资人民币60000元，不知道赌场的性质以为只是一般的游戏室，后来知道是违法行为之后，就主动要求退伙，并没有从中获利。

其辩护人对公诉机关指控被告人李某某所犯罪名及犯罪事实无异议，发表如下辩护意见：被告人李某某开设赌场只是出资人、没有管理，没有利润分配且赌场规模小；被告人李某某用假证骗钱，其实是要还的并且被抓获时抵押期限还未到，愿意赔偿被害人损失，请求法院从轻处罚。

公诉机关当庭向法庭、被告人李某某及其辩护人、他某乙甲出示了以下指控证据：

一、二被告人身份信息，证实被告人李某某，男，汉族；被告人他某乙甲，曾用名他炳文，男，汉族。

二、抓获经过，在罗平火车站抓获网上追逃人员他某乙甲，在昆明市官渡区日新小区旁的巷内抓获李**。

三、被告人他某乙甲供述，开始不知道用来抵押车辆的证件系伪造后来才知道。指控的大众帕**和思铂睿其没有参与过，也没有从中获利，只是办理了抵押手续。被告人李某某供述，租车时的证件是真实的，抵押时的证件是伪造的，是自己找人做的假证。是因为公司资金周转不开，才去伪造证件，抵押车辆。打算资金周转过来就去把车换回来。

四、被告人李某某供述，不知道赌场的性质，以为只是游戏室，先后投资了6万元，没参加管理。

经质证，被告人李某某、他某乙甲对上述一、二、三、四组证据均表示无异议。。

本院认为

本院认为公诉机关出示的证据，内容客观真实，采证程序合法有效，可以作为本案认定事实的根据，本院予以确认。

庭审查明：2015年5月17日至月底，被告人李*某在昆明市**有限公司租赁一辆云XX白色本田CRV车、从昆明顺驰租车行租赁一辆云XX黑色丰田凯美瑞车、一辆云XX黑色大众帕萨特车。之后由被告人他某乙甲持伪造的车辆登记证、行车证、车主身份证等证件将车辆抵押给昆明市**X投资公司，与被害人马某某签订抵押借款合同，骗取款项19.64万元人民币；2015年5月18日，被告人李*某伙同他某乙甲从昆明**限公司租赁一辆云XX灰色本田思铂睿车。之后由被告人他某乙甲持伪造的车辆登记证、行车证、车主身份证等证件将车辆抵押给昆明市西山区海口镇XX寄售行，与被害人鄢某某签订抵押借款合同，骗取款项6.44万元人民币。涉案车辆均已发还租车公司。

2015年4月初至2015年4月21日，被告人李**出资，伙同周*、普某某、李**（三人另案处理）等人，以营利为目的，在昆明市五华区学府路羊仙路2号富源酸菜猪脚火锅二楼开设游戏机室，内设游戏机提供给他人赌博使用，并招募戴*、候*、谭某某等六名女子（六人另案处理）为赌客提供上下分、退钱服务。2015年4月21日民警现场查获大鱼游戏机两台16座、白家乐一台分机14台、单挑机一台分机8台，参赌人员20余人，赌资3100元人民币。经鉴定四台游戏机均有博彩功能。

本院认为：被告人李*某、他某乙甲无视国家法律，在签订合同过程中使用伪造材料，诱骗被害人签订和履行合同，骗取对方财物，数额较大，其行为触犯了我国刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李*某、他某乙甲犯合同诈骗事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。二被告人系共同犯罪，在合同诈骗过程中被告人李*某起主要作用，系主犯，被告人他某乙甲起次要作用，系从犯，可比照主犯从轻或减轻处罚。被告人李*某以营利为目的，与他人合伙开设赌场，其行为触犯了我国刑律，证据充分，罪名成立，本院予以确认。在庭审中二被告如实供述犯罪事实，系坦白，酌情可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李*某犯开设赌场罪，犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。据此，本院为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百零三条第二款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币20000元；被告人李某某犯开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；决定执行三年零六个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月14日起至2018年12月13日止），并处罚金人民币25000元（罚金限本判决生效之日起90日内缴纳）。

二、被告人他某乙甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2016年6月7日止），并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效之日起90日内缴纳）。

三、继续追缴赃款发还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省**民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。

裁判日期

二○一六年三月二日