何某某组织领导传销案二审刑事裁定书

审理经过

昆明**民法院审理官渡区人民检察院指控被告人何*伟犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年7月22日作出（2015）官刑一初字第343号刑事判决。宣判后，原审被告人何*伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经阅卷审查、讯问上诉人何*伟、听取辩护人的意见，并将卷宗材料移送昆明市人民检察院阅卷审查，听取该院的检察意见，核实全案证据材料，认为本案事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审认定：2011年以来，被告人何**在本市官渡区六甲乡新二社区参与传销组织活动。该传销组织通过拉人头方式，以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，获取非法利益。被告人何**在该传销组织中担任高级业务员，在传销组织中起组织、领导作用。

一审法院认为

原审法院认为：被告人何**组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。鉴于被告人何**自归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。据此，根据被告人何**的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决：被告人何**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。

宣判后，原审被告人何**不服，提出上诉认为：1、其在不知情的情况下加入该传销组织，属于高级业务员中的最低级别；2、鲁*及姓谢的不是其下线；3、其是受害者，且只起到协助作用；4、其对他人进行规劝，并有退款行为，故原审量刑过重。

辩护人提出：一、在卷的42名被害人中，1／3的与何**无关，一审认定事实错误；二、何**所在传销组织内部只有29人，且有些并未实际参与，故何**的行为介于罪与非罪之间；3、何**本人是受害者、具有自首、犯罪中止、立功的情节，故一审量刑过重，对何**应判处缓刑。

二审期间，本院将全案卷宗材料移送昆明市人民检察院查阅。昆明市人民检察院阅卷后提出建议书面审理并维持原判的意见。

本院查明

经二审查明的事实与一审认定一致，并有经一审庭审质证、认证的被告人供述、抓获经过、报案报告、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片等证据材料。上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案存在内在关联，能够形成证据锁链证实案件事实，对原审认定的事实及证据，本院均予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人何**以投资连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用方式获取资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。针对上诉人何**及其辩护人的上诉理由，本院认为，首先，无论上诉人何**最初为何加入、如何加入，其为了增加份额，提高层级，明知该组织具有欺骗性质，仍积极诱骗他人加入，故其加入该组织的方式并不影响其后行为构成犯罪。其次，本案在卷证据中多份被害人陈述、辨认笔录及照片能够相互印证，证实何**作为其体系的老总，承担了实际管理工作，并在新人加入时“现身说法”，对该传销组织的发展、扩张起到了积极作用。第三，本案在卷证据能够证实何**线下人员已远远超过30人，何**的行为已经构成组织、领导传销活动罪；第四，根据抓获经过证实，何**系被网上追逃后，在机场被公安机关查获，其并未自动投案，故不构成自首；最后，无证据证实上诉人何**自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，亦无证据证实其具有揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的立功行为，故何**并不符合犯罪中止及立功的构成要件。故上诉人何**及其辩护人的理由均不能成立，本院不予采纳。综上，原审人民法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年十月二十二日