屠某某组织领导传销案二审刑事裁定书

审理经过

昆明**民法院审理官渡区人民检察院指控被告人屠某某犯组织、领导传销活动罪一案，于2015年7月21日作出（2015）官刑一初字第297号刑事判决。宣判后，被告人屠某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经阅卷审查、讯问上诉人屠某某、听取辩护人意见，并将卷宗材料移送昆明市人民检察院阅卷审查，听取该院的检察意见，核实全案证据材料，认为本案事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。

一审法院查明

原审认定：自2008年以来，被告人屠某某在本市官渡区小板桥镇织布营村参与传销组织活动，该传销组织通过拉人头方式，获取非法利益。被告人屠某某在该传销组织中担任高级业务员，在传销组织中起组织、领导作用。2015年2月5日，屠某某到公安机关投案自首。

一审法院认为

原审法院认为：被告人屠某某无视国家法律，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者直接以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪；依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人屠某某如实供述自己的罪行，系初犯，其认罪、悔罪态度较好。鉴于被告人屠某某主动投案自首，依法亦可从轻处罚。综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款、第六十七条之规定，判决：被告人屠某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。

宣判后，原审被告人屠某某不服，提出上诉认为：1、其具有自首情节；2、其加入该传销组织的资金是同案犯陈某某支付的，其并未实际参与，是受害者，在传销组织中只负责做饭；3、其于2015年2月10日所做供述不属实；4、其家庭情况特殊，故原审量刑过重。

辩护人提出：1、屠*某在该传销组织中的作用小于同案犯陈某某、屠*甲及屠*，但所判刑罚更重；2、屠*某参与时间短、发展下线少、获利少；3、屠*某本人是受害者、是初犯、具有自首情节；4、屠*某家庭情况特殊，故一审量刑过重，对屠*某应判处缓刑。

二审期间，本院将全案卷宗材料移送昆明市人民检察院查阅。昆明市人民检察院阅卷后提出建议书面审理并维持原判的意见。

本院查明

经二审查明的事实与一审认定一致，并有经一审庭审质证、认证的有关书证、物证、证人证言、被告人供述及辩解、同案人供述及辩解等证据材料。上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案存在内在关联，能够形成证据锁链证实案件事实，对原审认定的事实及证据，本院均予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人屠某某伙同其他同案犯以投资连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用方式获取资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。针对上诉人屠某某及其辩护人的上诉理由，本院认为，首先，无论上诉人屠某某加入资金的来源如何，其为了增加份额，提高层级，明知该组织具有欺骗性质，仍积极诱骗他人加入，故其加入该组织的方式并不影响其后行为构成犯罪。其次，本案在卷证据中多份同案犯供述、被害人陈述均能够相互印证，证实屠某某作为该传销组织的核心成员，并在新人加入时“现身说法”、积极劝说他人加入，并承担了接送新人、安排住宿、培训宣传等实际管理工作，对该传销组织的发展、扩张起到了积极作用。第三，本案在卷证据能够证实屠某某及其下线发展人员众多，屠某某的行为已经构成组织、领导传销活动罪，而屠某某于2015年2月10日所做供述有视频资料予以证实；第四，组织、领导传销活动罪为行为犯，故上诉人屠某某获利情况不影响其构成本罪；此外，上诉人屠某某具有自首情节、认罪及悔罪态度较好、系初犯等情节，原审在量刑时已予以充分考虑，本院在此不再赘述。故上诉人屠某某及其辩护人的理由均不能成立，本院不予采纳。综上，原审人民法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年十月二十二日