李**犯诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2015）458号起诉书指控被告人李**犯诈骗罪，于2015年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，因本案涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李**出庭支持公诉。被害人张某某、被告人李**及其辩护人杨*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

林州市人民检察院指控，2014年12月份，被告人李**通过微信认识被害人张某某并发生不正当男女关系，在此期间，李**告诉张某某自己叫“王*”。2015年1月份至3月份，李**谎称给父亲看病、打伤别人需要赔偿、放贷给别人等种种理由，先后十几次诈骗张某某人民币十七万余元，之后李**将自己微信卸载，并不接张某某电话，故意躲避张某某，并用诈骗张某某的十七万余元用于赌博、旅游等。

针对上述事实，公诉机关提供的证据有被告人李**的供述、张某某的陈述、证人证言、户籍证明等证据予以证实。公诉机关认为李**以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。

被告人李**对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，自愿认罪。

被告人李**的辩护人杨*提出的辩护意见是：1.李**向被害人借款用于其他消费，始终具有偿还意愿，李**主观上没有非法占有的目的；2.起诉书指控的诈骗金额中，有一部分无充分证据予以证实，不能认定；3.李**具有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯、偶犯。综上，建议对李**判处三年以下有期徒刑或者适用缓刑。

本院查明

经审理查明，2014年12月份，被告人李**通过微信认识了被害人张某某并发生不正当男女关系，在此期间，李**告诉张某某自己叫“王*”。2015年1月份至3月份，李**谎称给父亲看病、打伤别人需要赔偿、放贷给别人等种种理由，先后十几次诈骗张某某人民币共计17万元。之后李**将自己微信卸载，并不接张某某电话，故意躲避张某某，并用诈骗张某某的17万元用于赌博、旅游等日常挥霍。李**归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。

上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

书证

（一）户籍证明，证明被告人李**的个人基本情况。

（二）银行卡交易明细，证明张某某向被告人李**汇款及李**提款情况。

（三）协议书、房屋买卖合同、税收缴款书、销售不动产统一发票，证明被告人李**骗取张某某17万元后，双方协商由李**以房产进行赔偿。

（四）林州市公安局开元派出所到案证明，证明张某某及其家属于2015年8月22日晚21时许将被告人李**扭送到该派出所。

二、被害人张某某的陈述，2014年12月末，我通过手机微信搜附近的人，被一个微信名叫“冰封爱情”，自称叫“王*”的人强加上我的微信号，我因为在家看小孩觉得无聊就开始和他聊起来。从元旦到我和他第一次开房期间，他向我要过几次不雅照片，我只发给过他两张不带脸的照片，直到2015年元月5、6号第一次和他开房是在林州市朝阳商务宾馆，开房两三天以后，他以自己抵车借朋友钱，钱不够向我借了33000元，一次我在林州市站前街一中南校东给了他一张邮政银行卡，卡内有7000元，一次我用中国银行卡给他汇款10000元，后我借朋友申某某和原某某的透支卡刷卡16000元。因“王*”借钱说两三天就还，从2015年1月14日起我以还朋友钱为由要“王*”还钱，他说目前没钱，当要回钱时还我钱。随后“王*”要和我开房，并威胁我不去的话就不还钱并要我丈夫知道我和他开房的事，我受不住他的威胁就去了（时间好像是2015年1月15日左右）。到2015年3月3日止，期间陆续向我借了8、9万元（其中有直接给现金的也有通过银行转账的），并威胁要我的不雅照片，否则就不还钱并把我的不雅照片发给我丈夫。2015年1月12日，“王*”以他母亲做手术为由向我借12000元，我于当日通过邮政银行转账11900元，又从我的中国银行卡转账200元，“王*”通过我给他的邮政银行卡取款12100元，第二天以手术费不够为由又向我借款4000元，我再次通过中国银行卡转账4000元给他。2015年3月3日，“王*”以有人欠钱将房产抵押给他，办过户手续需交过户费向我借25500元，我于2015年3月3日在林州**农行门口给他现金10000元，于2015年3月4日在林州市体育场旁边联通营业厅门口给他现金15500元。2015年3月12日，“王*”说自己在林州市陵阳镇要账时把人打伤，因赔偿对方钱不够，向我借13000元，我分三次于当天用我的建行卡和中国银行卡给他转过去。他说他是贩煤的，家是东岗的，在林州市小树林买的房子，他要我给他转账的卡都是农业银行卡，卡号为6228481358907185277，户名为李**，他一直说李**是他的司机。后来“王*”又向我借钱，我意识到上当受骗了，随后我就开始找他要钱，直到今天为止没有收获。我认真核对，经计算李**共骗取我173000元。直到2015年8月22日晚上9时许，我们在李**住的地方找到李**，将其扭送到林州**出所。

三、证人证言

（一）证人李某某的证言，我是李**的母亲。2015年2月份的时候李某某到郑**院，后来又转到林**瘤医院，后来又转院到了中心医院，期间李**间断的往医院大约送钱20000元左右。我们在林州市龙山小区有两套房子，房主都是李某某，我住了一套，李**住了一套，李**借了一名女子的钱，李**准备将他住的那一套过户给借给他钱的那名女子，当时去办过户手续的时候我跟李**及那名女子一块去了，手续费是那名女子出的，具体出了多少我不清楚。由于房子是我丈夫李某某的，需要继承以后房子的手续才能完结，因此房子还没有过户到那名女子的名下。

（二）证人石某某的证言，我认识张某某，以前我们是林州**贸公司的同事。2015年3月初，张某某说她开了一家洗车店，需要周转资金借过我2万元现金。

（三）证人申某某的证言，我认识张某某，以前她在我们公司隔壁的顺通汽贸工作。张某某没有借过我现金，但于2015年2月份左右曾用过我一张浦**行的信用卡，她当时说急需用钱，他借用了大约一两个月就还我了，她说从中使用了2万元，但她已经还上钱了。

（四）证人原某某的证言，我认识张某某，我们以前是顺**公司的同事。我没有借给张某某现金，2015年2月份左右，我借给她两张银行信用卡，一张是广**行信用卡，信用额度为1万元，另一张是浦**行信用卡，信用额度为8000元。张某某说借钱做生意需周转资金，她使用了两个月左右就还我了，信用额度也是满额。

（五）证人郭*的证言，我和李**是初中同学，三四年前李**借了我一二千元钱，他没说还，我也未向他要过。

四、被告人李**的供述，2015年8月22日21时许，我被张某某等人拦住，将我送到开**出所。2014年12月中旬，我通过微信认识了一名微信昵称名“一切安好”，真名叫张某某的女子，便开始聊天，聊得很投机，约半个月以后的一天上午我约了张某某到朝阳商务开房，并发生了性关系，之后我们先后开了两三次房，并发生了性关系。张某某问我名字时我随口说我叫“王*”，2015年3月份，张某某给我打电话我告诉她我真名叫李**。我第一次跟张某某借钱是第一次开房以后，那次是以朋友需要钱为由，跟张某某借了6000元，张某某直接给了我6000元的现金（给钱的地点忘记了），随后一直到2015年3月份，又以我父亲生病、以借给朋友钱、以抵押车辆放贷等为由陆*续续又跟张某某借了十几次钱，最少的一次借了200元，最多的一次借了15000元，总共借了她17万元左右。有几次是直接给的我现金，具体金额记不清了；有几次是直接给了我一张张某某自己的邮政银行卡，并告诉了我密码，我先后两次从上面取了共计20000余元，卡上取完钱后我把邮政银行卡还给了张某某；还给了我三张能透支的信用卡（透支额度分别是8000元、10000元、20000元），其中两张浦**行的，一张广**行的，并告诉我信用卡密码，我从三张信用卡上共计取了40000余元，分四次取的，我都没有还款，最后取完钱后把卡还给了张某某；还有几次是往我自己的农行卡上打的钱，打了多少钱我记不清了。十几次借了张某某共计170000元。2015年4月份左右，张某某开始给我打电话要钱，我便以各种理由推脱，后来打电话我就不接了，随后再也没有跟张某某联系过，到目前我没有还张某某一分钱。我的微信号不记得了，昵称为“冰封爱情”，2015年5月我将微信卸载了。我没有给郭*转账汇过钱，我也不欠他钱，以前我说共偿还郭*借款71000元是我骗民警的。我骗张某某的钱中给我父亲看病花了2万余元，去外地旅游花了2万余元，赌博输了4万元左右，交中房国际公寓租金19000元，剩余7万元左右我平时都挥霍了。

上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。

关于被告人李**的辩护人辩称李**向被害人借款用于其他消费，始终具有偿还意愿，李**主观上没有非法占有的目的的意见，经查，李**向张某某借款后，将大部分钱款用于赌博、旅游及日常挥霍，并在张某某意识到被骗向其索要借款时，以各种理由推脱不予偿还，并不接张某某电话，将微信号卸载，明知自己无偿还能力而故意躲避，足以证实李**没有偿还被害人钱款的意愿，而将钱款用于日常挥霍，足以说明李**主观上具有非法占有的目的。辩护人的该辩护意见本院依法不予采纳。

被告人李**的辩护人辩称起诉书指控的诈骗金额中，有一部分无充分证据予以证实，不能认定的意见，经查，李**的多次供述均证实被害人给其钱款有的通过银行汇款，有的直接给付现金，共骗取被害人17000元，且与被害人的陈述一致，能够相互印证，并有其他证据予以佐证，起诉书关于诈骗数额的指控证据充分。辩护人的该辩护意见本院依法不予采纳。

关于被告人李**的辩护人辩称李**具有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯、偶犯的从轻处罚的意见，经查属实，本院依法予以采纳，但建议对李**判处三年以下有期徒刑或者适用缓刑的量刑意见，经查不符合法律规定，本院依法不予采纳。

本院认为

本院认为，被告人李**以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物170000元，数额巨大，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。违法所得应予退赔。李**归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。鉴于李**庭审中认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。根据李**的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李**犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月22日起至2020年8月21日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳）。

二、责令被告人李**于本判决生效后三十日内退赔被害人张某某人民币十七万元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

裁判日期

二〇一六年三月十一日