孙**、唐**领导、组织传销活动一审刑事判决书

审理经过

南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检刑诉[2012]42号起诉书指控被告人孙**、唐**犯领导、组织传销活动罪，于2012年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2012年3月6日公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王*出庭支持公诉，被告人孙**、唐**及孙**的辩护人谢**到庭参加诉讼，现已审理终结。

一审请求情况

南阳市宛城区人民检察院指控：自2005年以来，被告人孙**、唐**在传销头目魏XX（另案处理）的领导下，伙同陈X、陈**、罗XX、杨XX（四人均已判刑）等人，在南阳市区以“天津**限公司”的名义，采用发展下线收取加盟费的方式进行传销活动。该组织的组织形式为“金字塔”样式的“五级三阶制”，即A、B、C、D、E五个级别，E到C、C到B、B到A三个阶段。该组织以发展下线成员、交钱数量确定业绩点数，骗取下线成员现金110余万元，业绩达到39300点以上，可以晋升为A级领导。孙**于2006年晋升为A级领导，唐**于2008年晋升为A级领导。孙**、唐**共同领导的陈**、罗XX团队及孙**、陈X共同领导的刘XX、周X团队，在南阳市车站路“阳光招待所”及工业北路“金海岸快捷酒店”设立传销课堂，对学员灌输传销理念，诱导学员交钱加入传销组织，课堂上的学员共达到80余人。至2010年6月份，罗XX发展下线共计261人，杨XX发展下线共计110人。在传销活动中，被告人孙**共非法获利50余万元，唐**共非法获利8万余元。2011年8月27日，被告人唐**到四川省绵阳市公安局投案。

公诉机关认为，被告人孙**、唐**做为A级成员组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，骗取下线成员巨额钱财，情节严重；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人唐**有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。

被告人唐**对起诉指控的组织、领导传销活动犯罪无异议，但辩称自己2009年5月知道传销属于犯罪后即已退出，且自己的非法所得有5万多元已用于传销开支，实际收入仅有3万元，希望法院从轻处罚。

被告人孙**对起诉指控犯罪无异议，但辩称自己非法所得没有50万元，仅有26万余元，希望法院从轻处罚。

一审答辩情况

辩护人的辩护意见是：1、孙**升为A级后即去四川省绵阳市，并未直接领导在南阳的传销组织；2、孙**认罪悔罪，可以从轻处罚；3、法律没有情节严重的具体规定，对孙**不应认定为情节严重。

本院查明

经审理查明，被告人孙**2005年参加传销组织，在魏XX（另案处理）的领导下，2006年发展被告人唐**参加，后又分别发展陈*、陈*X、罗XX、杨XX、周X（四人均已判刑）等人，在南阳市区以“天津**限公司”的名义，采用诱骗新人缴纳费用以获得加入资格的方式发展下线，进行传销活动。该组织的组织形式为“金字塔”样式的“五级三阶制”，即A、B、C、D、E五个级别，E到C、C到B、B到A三个阶段。该组织以发展下线成员、交钱数量确定业绩点数，骗取下线成员现金110余万元。根据其规则，成员业绩达到39300点以上，可以晋升为A级领导，享受回到其据点四川省绵阳市，遥控指挥南阳传销组织的特权。孙**于2006年晋升为A级领导，唐**于2008年晋升为A级领导。孙**、唐**晋升A级领导后先后回到其家乡四川省绵阳市，遥控指挥南阳的陈*X、罗XX传销团队及周X团队，指使其在南阳市设立传销课堂，诱骗新人加入，并对新进入人员灌输传销暴富的投机理念，诱骗新人交钱加入传销组织。2010年8月公安机关查获该组织时，课堂上的学员共达到80余人。至2010年6月份，罗XX发展下线共计261人，杨XX发展下线共计110人。在传销活动中，被告人孙**共非法获利50余万元，唐**共非法获利8万余元。2009年5月，唐**退出传销组织。2011年8月27日，唐**到四川省绵阳市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：1、被告人孙**、唐**的供述与辩解；2、同案犯陈*、罗XX、陈*X等人的证言；3、辨认笔录；4、南阳市公安局新华分局出具的到案经过、本院对其他被告人的刑事判决书、被告人的身份证明等。

以上证据来源合法，经当庭出示、质证，无异议，足以证明查明事实。

本院认为

本院认为，被告人孙**、唐**组织、领导以推销商品为名、要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格、并按照一定顺序组成层级、直接和间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据的组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。孙**作为A级传销人员，虽不是该组织最终上线，但系级别较高的负责人，在四川省绵阳市遥控领导南阳的传销网络，非法所得达到50万元，依法应认定为情节严重，辩护人关于孙**未直接领导传销人员、不属于情节严重的辩护意见与法律规定不符，本院不予采信。孙**辩称收入一部分已用于组织开销，实际所得没有50万元的辩解与其在公安机关的供述不符，本院不予采信。唐**在2009年已退出传销组织且有自首情节，现积极缴纳罚金并退缴非法所得，依法可以从轻处罚，并可以适用缓刑。孙**认罪，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人孙*富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金60000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙**的刑期自2011年8月28日起至2017年2月27日止。）

二、被告人唐**犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

三、追缴被告人孙**违法所得500000元、被告人唐**违法所得80000元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二○一二年三月二十七日