杨*合同诈骗罪一审刑事判决书
审理经过
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2015）739号起诉书指控被告人杨**合同诈骗罪，于2015年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员辛欣出庭支持公诉，被告人杨*及其辩护人许*到庭参加诉讼，现已审理终结。
一审请求情况
北京市丰台区人民检察院指控：
2012年7月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人陈*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币110000元。
2013年12月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人郝*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币184180元。
2013年3月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人刘*、姚**签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币1556000元。
2014年5月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人李*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币186000元。
2011年8月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人赵*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币369800元。
2014年4月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人回×签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币265000元。
2014年8月28日，被告人杨*到北京市公安局丰台分局东铁营派出所投案。并提供了以下证据：被害人陈*、郝*、刘*、李*、赵×陈述，证人孙**，鉴定结论及相关书证为证，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人杨*予以惩处。
被告人杨*对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。
一审答辩情况
被告人杨*辩护人意见为，检察院指控诈骗数额不应包括刘*、姚**的人民币155.6万元，被告人杨*案发后主动投案，有自首情节，系初犯，认罪态度较好，建议法庭对被告人杨*从轻处罚。
本院查明
经审理查明：
一、2012年7月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人陈*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币110000元。
此项事实，有以下证据证实：
1、被告人杨*供述证实其以投资期货理财的名义收取陈*人民币200000元，其用民**行网银向陈*支付过利息的情况。
2、被害人陈*陈述证实其通过姜*认识杨*，被告人杨*以投资期货理财为名，与其签订期货委托协议，后其共给杨*人民币200000元用于投资期货，杨*向其返还部分利息的情况。
3、杨*与陈*签订的期货委托协议证实被告人杨*与被害人陈*签订期货委托协议的具体情况。
4、民**行账户查询明细证实被告人杨*共计向被害人陈*返还利息共计人民币90000元的情况。
以上证据，经当庭质证，真实合法有效，本院予以确认。
二、2013年12月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人郝*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币183180元。
此项事实，有以下证据证实：
1、被告人杨*供述证实其以投资期货理财的名义收取郝*人民币27万元，后其用民**行网银或直接给付现金向郝*支付过利息的情况。
2、被害人郝*陈述证实被告人杨*以投资期货理财为名，与其签订期货委托协议，后其共给杨*人民币27万元用于投资期货，被告人杨*2014年6月25日之前每月利息人民币8500元，共给其6次利息，合计人民币51000元，2014年6月25日之后每月利息人民币13500元，返还过其1次。
3、杨*与郝*签订的期货委托协议证实被告人杨*与被害人郝*签订期货委托协议的具体情况。
4、民**行账户查询明细证实被告人杨*通过民**行网银向被害人郝*返还利息具体数额分别为2014年6月25日返还13500元，2014年6月27日返还800元，2014年8月3日返还1000元，2014年8月7日返还20500元，2014年8月28日返还20元，共计人民币35820元的情况。
以上证据，经当庭质证，真实合法有效，本院予以确认。
三、2013年3月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人刘*、姚**签订期货投资合作协议，骗取被害人投资款共计人民币1556000元。
1、被告人杨*供述证实其以投资期货理财的名义收取刘*、姚**人民币2137000元，其用民**行网银向刘*、姚**支付过利息的情况。
2、被害人刘*陈述证实被告人杨*以投资期货理财为名，与其签订期货委托协议，其用自己及妻子姚**的账户共给杨*汇款人民币200余万元用于投资期货，杨*曾向其返还部分利息，后其发现杨*并未将此款用于期货理财的情况。
3、杨*与刘*签订的期货投资合作协议证实被告人杨*与被害人刘*签订期货投资合作协议的具体情况。
4、刘*中**银行账户查询明细，杨*中**银行、中**银行账户查询明细证实被害人刘*、姚**共计向杨*汇款人民币2037000元，杨*共计向刘*、姚**返还利息人民币481000元的情况。
以上证据，经当庭质证，真实合法有效，本院予以确认。
四、2014年5月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人李*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币186000元。
1、被告人杨*供述证实其以投资期货理财的名义收取李*人民币200000元，其用民**行网银向李*支付利息的情况。
2、被害人李*陈述证实被告人杨*以投资期货理财为名，与其签订期货委托协议，后其共给杨*200000元用于投资期货，杨*向其母张**账户返还部分利息的情况。
3、杨*与李*签订的期货委托协议证实被告人杨*与被害人李*签订期货委托协议的具体情况。
4、中国工**支行汇款明细清单证实2014年5月25日李×向杨岳账户汇款人民币200000元的情况。
5、民**行账户查询明细证实被告人杨*向被害人李*的母亲张**账户返还利息共人民币14000元的情况。
以上证据，经当庭质证，真实合法有效，本院予以确认。
五、2011年8月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人赵*签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币369800元。
1、被告人杨*供述证实2011年8月至2014年8月间其以投资期货理财的名义收取被害人赵*人民币，期间其曾向赵*支付利息的情况。
2、被害人赵*陈述证实被告人杨*以投资期货理财为名，与其签订期货委托协议，后其共给杨*人民币1010000元用于投资期货，杨*向其返还利息人民币520000元的情况。
3、杨*与赵*签订的期货委托协议证实被告人杨*与被害人赵*签订期货委托协议的具体情况。
4、中**银行个人业务凭证、中**银行转账凭条、招商银行历史明细交易表证实赵×及刘**、刘**账户向杨*汇款共计人民币987000元，被告人杨*共计向被害人赵**还利息共计人民币617200元。
以上证据，经当庭质证，真实合法有效，本院予以确认。
六、2014年4月至2014年8月间，被告人杨*以投资期货理财为名，与被害人回×签订期货委托协议，骗取被害人投资款共计人民币265000元。
2014年8月28日，被告人杨*到北京市公安局丰台分局东铁营派出所投案。
1、被告人杨*供述证实其以投资期货理财的名义收取回×人民币30万元，其用民**行网银向回×支付利息的情况。
2、被害人回×陈述证实被告人杨*以投资期货理财为名，与其签订期货委托协议，后其共给杨*30万元用于投资期货，杨*向其返还部分利息人民币35000元的情况。
3、杨*与回×签订的期货委托协议证实被告人杨*与被害人回×签订期货委托协议的具体情况。
4、民**行账户查询明细证实被告人杨*向被害人回×返还利息共计人民币35000元的情况。
5、证人孙×证言证实被告人杨*曾为其购买了1辆大众甲壳虫轿车，价值约22万元。此车冲抵了杨*向其借款人民币20余万元的情况。
6、华日**有限公司刷卡消费结算单2张证实2013年4月26日杨*使用卡号尾号为6481的中国建设银行卡在华日**有限公司刷卡消费两笔分别为人民币1213元和人民币22万元。
7、小汽车车辆信息登记表证实车牌号×××的车辆所有人为孙*，登记日期为2013年5月23日。
8、海通**公司出具的说明证实被告人杨*自2008年12月1日起在该公司北京南礼士路营业部工作，于2009年10月29日已与公司解除劳动关系。
9、中**银行2014年9月29日出具的业务受理单、金融服务申请单证明2014年4月29日杨**银行账号由×××变更为6226220118748606。
10、扣押决定书、扣押清单、被扣押的四张银行卡照片证实从被告人杨**扣押中**银行（尾号1267）、中**银行（尾号6481）、招商银行（尾号6231）、中**银行（尾号8606）4张银行卡的情况。
11、公安机关的搜查笔录证实对被告人杨*在京住处北京市丰台区宋庄路甲12号3楼4门401号内进行搜查，在其住处查获工商银行、建设银行、招商银行、民**行4张银行卡的情况。
12、常住人口基本信息证实被告人杨*的身份情况。
13、北京市公安局丰台分局东铁匠营派出所破案报告、到案经过证实该案的破获情况及被告人杨**自首情节。
以上证据，经当庭质证，真实合法有效，本院予以确认。
本院认为
本院认为，被告人杨*无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取公民财产，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人杨*犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨*的辩护人提出杨*诈骗数额不应包括刘*、姚**的人民币一百五十五万六千元，经查，被告人杨*通过与被害人刘*签订期货委托协议，骗取刘*、姚**财产，其行为已构成合同诈骗罪，案发后被告人杨*给被害人书写借条，不能改变被告人杨*对刘*、姚**进行诈骗的性质，因此刘*、姚**给付被告人杨*的人民币应计算在杨*的诈骗数额内。鉴于被告人杨*认罪态度较好，有自首情节，故本院对其予以从轻处罚，为严肃国家法律，维护经济合同管理秩序，保护公私财物的所有权，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人杨**合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2026年2月27日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人杨*退赔被害人经济损失，分别发还被害人（详见清单）。
三、随案移送作案工具中**银行灵通卡一张、中**银行储蓄卡一张、招商银行卡一张、中国**借记卡一张，予以存档。
如不服本判决，可于接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向北京**人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
裁判日期
二〇一五年十一月二十日
