孙**诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

梁山县人民检察院以梁检公诉刑诉（2015）46号起诉书指控被告人孙*犯合同诈骗罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。梁山县人民检察院指派检查员张*出庭支持公诉，被害人任*、被告人孙*及其辩护人贾*、陈*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

梁山县人民检察院指控，2008年8月份，被告人孙*谎称从济南买废纸卖至东营造纸厂需要资金，通过朋友魏*的介绍，从被害人任*处以银行转账的方式借得15万元，并答应一个星期后归还。遂后，被告人孙*将该钱款一部分用于投资房地产开发，一部分用于归还他人债务。借款到期后，被告人孙*在被害人任*多次向其催要借款时，又以东营造纸厂未给货款、已起诉该造纸厂并等待执行等为由，拒不归还欠款。为防止被害人任*再次催要借款，被告人孙*将手机设置成关机模式后逃匿。

2014年10月14日，被告人孙*在梁*民医院家属院附近被民警抓获。

针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了被害人任*的陈述，证人吴某甲等人的证言，被告人孙*的供述与辩解，视听资料，户籍证明，办案说明等证据。

公诉机关认为，被告人孙*以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人孙其建辩解称，借任*的钱是事实，我手机一直没有关机，这四年任*一次也没找过我，吴*可以证明他见到过我，我认为不构成犯罪。

其辩护人的辩护意见是，被告人孙*向任*借款时提供了真实信息，借款亦未被挥霍，无证据证实其具有逃避债务的行为，没有非法占有他人财产的故意，被告人孙*的行为不符合虚构事实、隐瞒真相的条件，公诉机关指控被告人孙*犯诈骗罪，不能成立。

本院查明

经审理查明，2008年8月份，被告人孙*找到魏*，称其村上有人在山东省某图书馆工作，负责处理旧书，被告人孙*欲进一批旧书卖到东营一造纸厂，需借款十多万元，一个星期就能归还。魏*与其朋友被害人任*联系，说其一个亲戚做生意借款，用一个星期，被害人任*答应借款。魏*遂让被告人孙*向被害人任*借款。2008年8月7日，被告人孙*找到被害人任*，除说明系魏*介绍借款外，谎称联系了其村上在山*版局上班的张*，急需用钱买卖旧书，周转一下，用不多长时间即归还。被害人任*答应借款，并通过网上银行转入被告人孙*银行账户150000元，被告人孙*向被害人任*出具借据。被告人孙*取得借款后，未用于做买卖旧书生意，在未告知被害人任*的情况下将该钱款大部分用于投资房地产开发，另部分用于归还个人债务。借款后，被告人孙*在被害人任*多次向其催要借款时，又编造东营造纸厂未给货款、已起诉该造纸厂并等待执行等理由，拒不归还。后为防止被害人任*继续催要借款，被告人孙*将手机设置成特别模式，他人向其打电话时显示“拨打的电话暂时无法接通”等内容，拒绝与被害人任*联系。

2014年10月14日，被告人孙*在梁*民医院家属院附近被民警抓获。

上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：

一、书证

1、欠条、转账凭证，证实2008年8月7日被告人孙*向被害人任*借款150000元并出具欠条，该款系被害人任*以转账方式给付被告人孙*。

2、办案说明，证实被告人孙*所称的“同同”，经梁山县公安局民警核实，没有核实到“同同”的身份。

3、办案说明，证明梁山县公安局民警到山*版集团查找证人张*，并提前与张*电话联系，张*称和孙*没有任何联系。

4、办案说明，证实经梁山县公安局民警多方查找，未能找到孙其建所称的梁山县马营乡吴垓村的孙*。

5、办案说明，证实东营市某集团造纸厂位于东营市广饶县，广饶县仅此一家造纸厂，梁山县公安局民警已询问华泰*厂公司经理吴*，其称孙其建和某集团造纸厂没有任何业务关系。

6、营业单位注销登记情况，证实淄博市临淄区某造纸厂（地址：东营市东营区某路41号）于1994年8月5日登记设立，1997年11月3日被吊销营业执照，本案案发时该公司已经不存在。

7、随案移交物品、文件清单，证实梁山县公安局随案移送光盘一张，内*任*提供的其与孙其建的电话录音。

8、制作说明，证实被害人任*于2014年10月15日提供的2010年10月份任*与被告人孙其建的电话录音，由梁山县公安局民警对该录音刻录制作成光盘。

9、户籍信息，证实被告人孙其建案发时已达到刑事责任年龄。

10、抓获经过，证实2014年10月14日梁山县公安局民警在梁*民医院家属院北门路西将被告人孙*抓获。

二、证人证言

1、证人吴某甲2014年9月9日在梁山县公安局刑警大队的证言，证实被告人孙*曾以购买旧书需要资金为由向吴某甲借钱，吴某甲没有出借；2008年间魏*曾让吴某甲催被告孙*归还任某的借款，2011年的时候，吴某甲也联系不上被告人孙*。

2、证人吴某乙2014年9月10日在东营市某集团造纸厂的证言，证实2008年间东营市只有华*团一家造纸厂，该厂与孙其建无业务联系，亦未有欠收购废纸款未还的情况。

3、证人孙*2014年9月11日在山东省*有限公司的证言，证实山东省*有限公司处理过旧书、报等，但没有和被告人孙其建有过业务往来。

4、证人魏某2015年2月5日在济宁金桥监狱的证言：

重点摘录：2008年，孙*找到我说想借点钱，他村上有个在山东省什么图书馆的，在里面负责处理旧书，他想进一批旧书卖到东营一个造纸厂，一个星期钱就能还上，借十多万元。我当时觉得孙*和吴*是一个村上的，并说一个星期就能还上，我就电话联系，让孙*找任*借钱。借完钱后，我一直没见过孙*，后来任*找我，我给孙*打电话催他，刚开始孙*还接电话，一直称在东*纸厂要着钱哩。后来，再给孙*打电话就打不通了，提示的是关机或者无法接通。

5、证人刘*2015年2月12日在梁山县公安局刑警大队的证言：

重点摘录：我和孙其建等人从2007年的时候，把凤凰城东边的一块地皮拍下来了，想搞建筑，但买地需要交840万元钱，我们交不起钱，这块地就搁置那了。后来县里又找其他人干了。从2007年至2008年左右的时间，几个合伙人陆续凑钱，孙其建共拿了大约8万元钱。我们拿的钱用途一是打理关系，二是吃饭等其他费用。

三、被害人陈述

1、被害人任*2014年9月9日在梁山县公安局刑警大队的陈述：

重点摘录：2008年8月份，朋友魏*给我打电话说他一个亲戚做生意借20万元，用一个周，我就答应了。一个叫孙*的人在梁山县某建材市场找到我，说先借15万元，最多一周就还给我。我问孙*做什么生意，他说在买卖废纸，往东营造纸厂卖，大概需要60万元，能卖100多万元。当时他还答应给我点利润，我说和魏*关系很好，我不要利润。然后我往孙*工行卡内汇款15万元，他给我打了一张欠条。二十天后我给孙*打电话问生意做完了吗？孙*说正在给东营造纸厂要钱。过了春节我又给孙*打电话，他说已经起诉造纸厂，等待判决。到了2009年7月份，我又给孙*打电话要钱，孙*说法院在拍卖造纸厂，拍卖完就给我钱，我让他发判决书，也没给我发，再打电话就打不通了。2011年和2012年的时候，我通过熟人还能和孙*联系上，他只答应还钱，可就是没见过面，也不知道去了什么地方。到现在也找不到孙*这个人。

2、被害人任*2015年1月27日在梁山县公安局刑警大队的陈述，证实被告人孙*向被害人任*借款时，留了1394919、1383476的手机号码，向其告知其家住址是梁山县马营乡吴垓村。

四、被告人供述

1、被告人孙其建2014年10月14日在梁山县公安局马营派出所的供述：

重点摘录：2008年，我认识曾在济南印刷厂上班或者出版局开车的“同同”，具体在哪里上班不知道，就见过一次面，叫什么也不知道，是我村张*的外甥，老家是梁山镇郑垓村的。我问他能不能联系卖旧书的，当时“同同”答应帮我问问。在“同同”还没给我回话的时候，我给魏*说有一批旧书，急需用15万元，让他给我想想办法。魏*给我问完后，让我去找任*拿钱，他已经给任*说好了，任*可以借给我15万元。然后我在北关市场找到任*，给他说：“魏局长让我来找你，我急需用15万元做买卖旧书生意，周转一下，用不多久就给你。”向任*借钱时，我还说我联系了我村上的在山东出版局上班的张*，但是我实际没和他联系过。我没给任*说联系过“同同”的事，我借钱的时候没说实话，是因为我怕说一个驾驶员，任*不相信我，不肯借给我钱。当天任*通过工商银行给我汇款15万元，我给任*打了一张欠条。几天后，“同同”给我说事没问成，人家不处理旧书，我就没再联系“同同”。我没干成旧书买卖，就把借来的15万元的一部分干建筑了，一部分让我还账了。几个月后，任*打电话要钱，我说临时没钱。刚开始说借任*的钱期限为一年，任*经常给我打电话要钱，我就把手机设置成移动全时通了，和关机一样。当时我听说东营*纸厂收旧书，想把旧书卖到那里去，旧书生意没做成，就把借任*的15万元用于工地上，挣了钱再还给他。把手机设置成“关机”状态是怕别人找我要账。任*给我要钱的时候，我还给任*说我把书卖到东营市造纸厂了，钱还没给，还说我想起诉造纸厂，因为当时我拿不出钱给任*，想拖延一下。从借了任*的钱之后，就没有见过他。除了任*给我要还钱之外，我们村的吴*和魏*打电话让我还任*的钱，我说我没有钱。

2、被告人孙其建2014年10月28日在梁山县看守所的供述，供认从任某处借的15万元，其中的十二三万元用于梁山县某小区的开发买地皮，剩余2万元用于归还孙*甲的借款。

3、被告人孙*2015年1月27日在梁山县看守所的供述，供认2008年其向借被害人任*钱的时候，给任*留了1394919的号码，该号码一直使用。2011年之后，孙*就没有和任*联系过，变更住所后也没向任*告知。

4、视听资料

被害人任*向公安机关提供的电话录音，证实2010年10月18日，被害人任*向被告人孙其建催要借款时，孙其建谎称其正在东营催要钱款，且法院已经判决，并承诺向被害人任*发送判决书的传真件。

被害人任*提交了以下证据：

证人魏*出庭作证的证言，证实其与孙*系朋友关系，比较信任被告人孙*，孙*对其说处理济南的一批旧书拉到东营一造纸厂，拉到即给钱，遂介绍孙*向任*借钱。后来过了一个星期，任*说孙*联系不上了，其与孙*打电话，孙*说等几天。后来，孙*手机关机联系不上了。再后来，任*一直找，其又找吴*，吴*又给了一个电话号，有时打通，有时打不同，打通时孙*说在东营要钱，后来大部分时间打不通。与孙*打通电话时，他一直说回来见面、马上还钱，但从借钱后就未与魏*见过面。

被告人孙*的辩护人提供了以下证据：

1、房屋租赁合同及田*的证明，证明被告人孙*自2008年起在梁山县城租房居住。

2、梁山县*限公司的证明，证明被告人孙其建2013年7月至2014年6月在该公司工作，该期间未离开梁山。

3、梁山*限公司施工合同，证明被告人2013年4月承包梁山县内的工程。

4、刘*的证明，证明刘*、被告人孙*于2008年8月向刘*支付现金12万元左右，用于房地产开发，没有开发成，款项至今无着落。

5、中国移动*小路口营业厅2015年3月31日的证明，证明号码1394919的电话用户姓名为孙其建，自2006年1月23日起至今正常使用。

本院认为

本院认为，被告人孙*以虚构事实、隐瞒真相的方式，取得被害人信任，骗取被害人财物，取得被害人财物后继续采取虚构事实、隐瞒真相、拒绝与被害人联系等方式，非法占有被害人财物，具有非法占有的目的。被告人孙*诈骗他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。梁山县人民检察院指控其犯罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人孙*违法所得，应予退赔被害人。被告人孙*关于其不构成犯罪的辩解，无事实及法律依据，不予采纳。被告人孙*的辩护人提供的刘*的证明内容不明确，提供的其他证据与被告人孙*是否属以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取财物、是否具有非法占有的目的无关联，均对被告人孙*是否构成诈骗罪不具有证明力，依法均不予采用；关于被告人孙*没有非法占有他人财产的故意，其行为不属虚构事实、隐瞒真相，公诉机关指控其犯诈骗罪不能成立的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人孙其建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年10月14日起至2018年10月13日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清）

二、责令被告人孙*将骗取的人民币150000元退还被害人任师访。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

裁判日期

二〇一五年六月三十日