贾**犯合同诈骗罪一案一审刑事判决书

审理经过

南阳市宛城区人民检察院以宛城检刑诉（2013）366号起诉书指控被告人贾*犯合同诈骗罪一案，于2013年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王*出庭支持公诉，被告人贾*及辩护人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

南阳市宛城区人民检察院指控，2008年秋天，李*（已判刑）认识文某某之后，谎称其妻子的亲二哥是中国奥*限公司的总裁，并于2009年7月份带领文某某、孙某某到北京市美国驻华使馆旁边的一座高档社区，李*随一男子进出该社区，李*向孙某某、文某某称此男子即是其妻哥秦*，有雄厚的投资财力，随后李*与文某某多次联系交往，使文某某相信能够获得秦*的投资。2010年年底，李*以向秦*送礼为由骗取文某某人民币3万元。2011年春节后，李*带领王*（已判刑）来到南阳市，向*某某谎称王*是秦*派来的奥*司的副总裁，代表秦*与文某某商谈投资合作事宜，王*谎称能够向*某某提供1000万美元融资。2011年4月25日，李*、王*与文某某在张**园酒店签订了合作协议，约定由文某某支付给李*、王*60万元合作手续费，当日文某某先支付给李*、王*33万元，称剩余的钱待投资到位后支付。后李*、王*又谎称奥*司嫌*某某的项目太小而不愿继续合作，带领冒充为中国深融国际*限公司副总经理的周*（另案处理）来到南阳，谎称深*司为奥*司的分支机构，意图继续骗取与文某某约定剩余的合作手续费。

2011年5月1日，被告人贾*与黄海（另案处理）在周*的介绍下来到南阳与文某某接洽，贾*考察了文某某的项目后，谎称深*司可以给文某某提供2000万美元的资本，与文某某在南阳*作公司。贾*因此分得6万元赃款，后贾*向*某某提供了一份伪造的香*银行出具的关于深*司“帐户总额高于八位数美元及状况良好”的资信证明，李*催促文某某办理合作公司的相关手续，文某某持渣*行的资信证明于南阳市*资公司，并将相关手续交给李*，李*又向*某某索要剩余的合作手续费，文某某因未见投资拒绝支付，后向公安机关报案。案发后，贾*退给文某某6万元现金。

针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1、被告人贾*的供述；2、被害人文某某的陈述；3、证人孙某某、耿某某等人的证言；4、户籍证明、合作协议、刑事判决书等。据此，公诉机关认为，被告人贾*以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，与对方当事人签订合同，骗取钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。

一审答辩情况

被告人贾*辩称，对于案发前李*、王*谎称李*的妻哥秦*系中国奥*限公司总裁，可以为被害人文某某的建设项目投资的事根本不知情，更不知道他们冒充其公司进行诈骗。其到南阳是真心与文某某合作，所提交的公司营业执照及资金证明等材料都是真实的。当得知文某某曾与王*签订有合同并交付王*33万元，后来王*却联系不上的情况时，其曾告知文某某报案。在得知周*汇给其6万元与案件有关后即将钱退给公安机关。其辩护人的辩护意见是，1、贾*主观上不存在非法占有他人财物的故意。首先，贾*作为中国深融*有限公司法定代表人，与河南宛*有限公司签订的合作协议是正常的商业行为，双方并未口头或书面约定任何形式的好处费或合作经费。双方签订合同后，贾*已积极履行合同。2、公诉机关无证据证实被告人有采用以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为。公诉机关提交的能够证实贾*实施诈骗行为的证据是广东*事务所出具的贾*向被害人出示的渣*行出具的的《银行资信证明》系虚假的，但由于该证据收集程序不合法，其真实性、客观性不能确定，不能作为定案依据。3、指控贾*伙同他人共同犯罪的证据不足。贾*对于周*、李*、王*与文某某签订协议的事根本不知情，证明贾*参与犯罪的证据仅有周*的供述，既缺少关键证人黄海的证言，又无其他证据相印证。

本院查明

经审理查明，2008年秋天，李*（已判刑）认识文某某之后，谎称其妻哥是中国奥*限公司的总裁，并于2009年7月份带领文某某、孙某某到北京市美国驻华使馆旁边的一座高档社区，李*随一男子进出该社区，李*向孙某某、文某某称此男子即是其妻哥秦*，有雄厚的投资实力，随后李*与文某某多次联系交往，使文某某相信能够获得秦*的投资。2010年年底，李*以向秦*送礼为由骗取文某某人民币3万元。2011年春节后，李*带领王*（已判刑）来到南阳市，向*某某谎称王*是秦*派来的奥*司的副总裁，代表秦*与文某某商谈投资合作事宜，王*谎称能够向*某某提供1000万美元融资。2011年4月25日，李*、王*与文某某在张**园酒店签订了合作协议，约定由文某某支付给李*、王*60万元合作手续费，当日文某某先支付给李*、王*33万元，称剩余的钱待投资到位后支付。后李*、王*又谎称奥*司嫌*某某的项目太小而不愿继续合作，带领冒充为中国深融国际*限公司副总经理的周*（另案处理）来到南阳，谎称深*司为奥*司的分支机构，意图继续骗取与文某某约定的剩余合作手续费。

2011年5月1日，被告人贾*与黄海（另案处理）在周*的介绍下来到南阳与文某某接洽，贾*考察了文某某的项目后，谎称深*司可以给文某某提供2000万美元的资本，与文某某在南阳*作公司。贾*因此分得6万元赃款，后贾*向*某某提供了一份伪造的香*银行出具的关于深*司“帐户总额高于八位数美元及状况良好”的资信证明，李*催促文某某办理合作公司的相关手续，文某某持渣*行的资信证明在南阳市*资公司，并将相关手续交给李*，李*又向*某某索要剩余的合作手续费，文某某因未见投资拒绝支付，后向公安机关报案。案发后，贾*退给文某某6万元现金。

另查明，2012年9月6日，本院作出（2012）南宛刑初字第233号刑事判决，李*、王*犯合同诈骗罪，分别判处有期徒刑六年，并处罚金5万元；责令共同退赔被害单位河南宛*有限公司27万元。

再查明，2012年12月14日，被告人贾*被吉*公安处抓获。

上述事实，有以下证据证实：1、被告人贾*的供述；2、被害人文某某的陈述；3、证人孙某某、耿某某等人的证言；4、户籍证明、合作协议、刑事判决书、退款收据、抓获经过等证据证明，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人贾*以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，与对方当事人签订合同，骗取钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人贾*退还所得全部赃款，可酌定从轻处罚。被告人贾*及辩护人关于不构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见没有提交证据予以证明，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。为维护社会主义市场秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人贾*犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即被告人贾*的刑期自2012年12月14日起至2016年12月13日止。

二、责令被告人贾*与李*、王*共同退赔被害人河南宛*有限公司人民币27万元。

（上述判处罚金、责令退赔，限判决生效后十日内缴纳、履行。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年七月三日