被告人李XX犯合同诈骗罪一案

审理经过

株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑诉[2012]76号起诉书指控被告人李XX犯合同诈骗罪，于2012年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员喻*担任审判长，人民陪审员夏XX、周**参加的合议庭，于2012年4月11日、2012年6月25日、2012年7月2日依法公开开庭审理了本案。书记员刘**担任法庭记录。株洲市芦淞区人民检察院指派代理检察员刘XX出庭支持公诉。被告人李XX及其辩护人邱XX、肖XX、证人尹XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审请求情况

株洲市芦淞区人民检察院指控，2008年7月开始，被告人李XX在隐瞒自己对外拖欠了近百万的款项无力支付的事实的情况下，采取谎称自己拥有住房、显示自己拥有小车等方式取得被人尹XX、楚XX的信任，以从被害人处赊购货物用于加工女裤。

从2008年7月27日至9月30日，被告人李XX在已欠被害人尹XX人民币19万元的情况下先后从被害人尹XX处赊购了人民币354329.5元的布料，制成女裤后销售，但未偿还被害人尹XX分文。

2008年9月底，被告人李XX因经营不好，遂产生“一走了之、赖账不付款”的想法，后又在2008年10月至11月5日陆续从被害人尹XX处以“付小赊大”的方法在先后支付共计人民币50000元的情况下赊购人民币132648.7元的布料，同时在取得被害人楚XX的信任后，于2008年10月30日至2008年11月12日从被害人楚XX处赊购人民币35698元的布料。在此期间，被告人李XX将自己按揭购买的牌照为湘BC6983的本田思域牌小轿车卖掉，后于2008年11月14日停用所有联系方式，携全家逃匿至外地。被告人李XX逃离时，对租赁的门面、厂房以及门面、厂房内尚未出售的服装、服装加工设备未作处理，随意遗弃，使得上述物品被工厂拖欠了工资的工人以及其他债权人哄抢一空。

综上，被告人李XX诈骗被害人尹XX人民币436978.2元；诈骗被害人楚XX人民币35698元，共计诈骗金额人民币472676.2元。

2011年8月22日，被告人李XX主动到公安机关投案，并交代相关犯罪事实。

本院查明

认定上述事实的证据有常住人口信息、破案经过、欠条、购销合同复印件、银行业务明细、机动车注册登记信息、还贷信息、物流收款收据等书证、物证、证人袁XX、匡XX、李XX、徐XX、银XX、郭XX、吕XX、张**、郭XX、李XX、肖XX、黎*XX、蒋XX等人的证言；被害人尹XX、楚XX的报案及陈述；被告人李XX的供述和辩解。该院据此认为，被告人李XX以非法占用为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，提起本院依法判处。

被告人李XX及其辩护人对于起诉书指控的事实及罪名均无异议。

经审理查明，2008年7月开始，被告人李XX从被害人尹XX、楚XX处赊购货物用于加工女裤。

从2008年7月27日至9月30日，被告人李XX在已欠被害人尹XX人民币19万元的情况下先后从被害人尹XX处赊购了人民币354329.5元的布料，制成女裤后销售，但未偿还被害人尹XX分文。

2008年9月底，被告人李XX因经营不好，遂产生“一走了之、赖账不付款”的想法，后又在先后支付共计人民币50000元的情况下于2008年10月至11月5日陆续从被害人尹XX处在赊购人民币132648.7元的布料。同时在取得被害人楚XX的信任后，被告人李XX于2008年10月30日至2008年11月12日从被害人楚XX处赊购人民币35698元的布料。在此期间，被告人李XX将自己按揭购买的牌照为湘BC6983的本田思域牌小轿车卖掉，后于2008年11月14日停用所有联系方式，携全家逃匿至外地。被告人李XX逃离时，对租赁的门面、厂房以及门面、厂房内尚未出售的服装、服装加工设备未作处理，随意遗弃，使得上述物品被工厂拖欠了工资的工人以及其他债权人哄抢一空。

综上，被告人李XX诈骗被害人尹XX人民币436978.2元；诈骗被害人楚XX人民币35698元，共计诈骗金额人民币472676.2元。

2011年8月22日，被告人李XX主动到公安机关投案，并交代相关犯罪事实。

另查明，案发后被告人李XX的家属代其与被害人尹XX、楚XX达成还款协议，被害人尹XX、楚XX对被告人李XX表示谅解。

上述事实有公诉机关提交的下列证据予以证明：

1、被害人尹XX的报案材料及欠条、购销合同、当庭陈述证明：2008年7月开始被告人李XX从被害人尹XX处赊欠布料加工女裤，至9月30日在已欠被害人尹XX人民币19万元的情况下又先后从被害人尹XX处赊购了人民币354329.5元的布料，制成女裤后销售，尹XX于11月15日与李XX夫妇失去联系，遂向公安机关报案，请求立案侦察以挽回其经济损失；

2、被害人楚XX的报案材料证明：2008年10月30日至2008年11月12日被告人李XX从被害人楚XX处赊购人民币35698元的布料，楚XX于11月15日与李XX夫妇失去联系，遂向公安机关报案，请求立案侦察以挽回其经济损失；

3、证人袁XX的证言证明：2008年11月李XX因结不清所欠众多货款，与袁XX商量离开株洲，11月14日李XX带着袁XX和儿子一同离开株洲，来到深圳将手机关机，李XX于12月离开深圳去了泰国；

4、证人匡XX、李XX、徐XX、银XX的证言及欠条、承诺书、协议证明：2006年起，被告人李XX采取付小赊大的方式先后赊欠匡XX、李XX、徐XX、银XX布料款，2008年11月15日大家与被告人李XX失去联系；

5、证人吕XX的证言证明：2008年11月14日被告人李XX停用所有联系方式，携全家逃匿至外地，逃离时，对租赁的门面、厂房以及门面、厂房内尚未出售的服装、服装加工设备未作处理，随意遗弃，使得上述物品被工厂拖欠了工资的工人以及其他债权人哄抢一空；

6、证人张XX、郭XX、李XX的证言及发货清单证明：2008年11月被告人李XX夫妇低价处理了一批女裤；

7、证人肖XX的证言、协议书证明：2008年11月14日被告人李XX夫妇逃匿，肖XX在李XX曾租赁的芦淞大市场1楼83号门面继续经营；

8、证人黎*XX、蒋XX的证言证明：被告人李XX赊欠尹XX的布料用于加工女裤并欠款逃匿；

9、机动车注册登记信息及还贷信息证明：2008年11月被告人李XX将自己按揭购买的牌照为湘BC6983的本田思域牌小轿车卖掉；

10、谅解书证明：被害人尹XX、楚XX与被告人李XX的亲属达成还款协议，并对李XX的犯罪行为表示谅解；

11、破案经过及呈请认定李XX投案自首的报告证明：2011年8月22日被告人李XX主动到公安机关投案，并如实交代其犯罪事实；

12、常住人口信息表证明：被告人李XX的身份基本情况；

13、被告人李XX在公安、检察机关和庭审中供述的犯罪时间、地点、情节和手段等与上述证据相符。

上述证据经当庭举证、质证，被告人及辩护人均无异议，各证据也均具有客观性、关联性、合法性，且能够相互印证、吻合一致形成证据链，本院予以确认。

本院认为

本院认为，被告人李XX以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李XX在湖南省《关于敦促在逃人员投案自首的通告》期间主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李XX系初犯、偶犯，与被害人达成还款协议，确有悔罪表现，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。其辩护人请求法院对其宣告缓刑的辩护意见经查属实，本院予以采信。据此，本院根据被告人李XX的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人李XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币十万元。

（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后五日内缴纳。）

（被告人李XX应自裁判文书生效之日起，于10日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接收社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二0一二年七月二日