谭某某合同诈骗罪一审刑事判决书

审理经过

炎陵县人民检察院以炎检公诉刑诉（2014）86号起诉书指控被告人谭*雄犯合同诈骗罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。炎陵县人民检察院2015年3月13日以补充侦查为由建议延期审理；本院同日决定延期审理。炎陵县人民检察院2015年4月9日提请本院恢复审理；本院同日决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。炎陵县人民检察院指派检察员罗*出庭支持公诉，被告人谭*雄及其辩护人陶某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

炎陵县人民检察院指控：被告人谭*在炎陵县“新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项及株洲炎帝神农新东方国际*限公司无能力履行施工合同的情况下，骗取刘某某、王某某的信任后，以株洲炎帝神农新东方国际*限公司的名义与刘某某、王某某所挂靠的攸县市*责任公司签订《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》，收取刘某某、王某某合同履约金400万元，存入该公司开户在湖南*业银行的账户上。尔后，被告人谭*骗**某某等人信任，通过多次转账的形式将该合同履约金中的249万元转入其个人账户用于偿还个人债务或挥霍。以上事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、建设工程施工合同、银行交易明细、辨认笔录等证据证实。被告人谭*的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项之规定，涉嫌合同诈骗罪，且具有自首情节，提请本院依法判处。

一审答辩情况

被告人谭*辩称，对于指控的基本事实没有异议，但其行为是否构成犯罪由法院判决。

辩护人陶某某认为，本案涉及的合同系株洲炎帝神农新东方国际*限公司签订，并不是被告人谭*以个人名义签订，且400万元合同履约金亦是转入该公司银行账户，即便后来转入被告人谭*个人账户亦是该公司财务通过正常途径办理，故被告人谭*的行为不构成合同诈骗罪，应定性为职务侵占，且被告人谭*具有自首情节，请求依法从轻处罚。

本院查明

经审理查明：被告人谭*原是株洲炎帝神农新东方国际*限公司的法人代表，该公司拟在炎陵县兴建“新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目，但该项目尚未立项，株洲炎帝神农新东方国际*限公司亦无开发资金。被告人谭*在与被害人刘某某、王某某洽谈“新东方神农部落国际生态旅游产业园”施工项目过程中，隐瞒项目尚未立项以及公司经营状况，骗取刘某某、王某某的信任后，以株洲炎帝神农新东方国际*限公司的名义并由该公司董事长孙某某签字后，与刘某某、王某某所挂靠的攸县市*责任公司签订工程标的为8300万元的《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》，并约定收取刘某某、王某某合同履约金400万元。2013年10月24日，王某某将400万元合同履约金转入株洲炎帝神农新东方国际*限公司开户在湖南*业银行账户上，双方约定该款项由谭*、王某某及湖南*业银行三方监管，任何一方不得擅自动用。为了迷惑刘某某、王某某，2013年12月1日被告谭*让刘某某、王某某在炎陵县鹿原镇金花村工地进场施工。尔后，被告人谭*以将400万元合同履约金转入中国建*西支行账户可贷款2000万元为由，并用银行工作人员冒充行长骗取王某某等人的信任，取得王某某等人同意后，于2014年1月7日将400万元合同履约金转入株洲炎帝神农新东方国际*限公司开户在中国建*西支行的账户上，但资金仍需监管。2014年1月17日，被告人谭*未经王某某等人的同意，私自将400万元合同履约金转入株洲炎帝神农新东方国际*限公司开户在中国*家土支行的账户上。之后数日内，被告人谭*在其他股东不知情的情况下，通过多次转账的方式将400万元合同履约金中的249万元转至债主与个人账户用于偿还个人债务或挥霍，1万元用于公司发放工资，150万元退还给王某某。

2014年7月7日，被告人谭*主动向炎陵县公安局自首。

认定上述事实的证据有公诉机关提供的：

1、被告人谭*的供述，证实《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》协商、签订的经过、收取刘某某、王某某400万元合同履约金及骗取249万合同履约金归还个人债务或挥霍等情况。

2、被害人刘某某、王某某的陈述，证实《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》签订并交纳400万元合同履约金的经过及被告人谭*用银行工作人员冒充行长骗取王某某等人信任后，将400万元合同履行金从湖南*业银行转到建设银行的事实。

3、证人甲、证人乙的证言，证实谭*虚构证人甲、证人乙银行行长身份，骗取王某某等人信任后，将400万元合同履行金从湖南*业银行转到建设银行的事实。

4、证人孙某某的证言，证实《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》签订经过及被告人谭*在其他股东不知情的情况下将249万元合同履约金转入其个人账户的情况。

5、证人丙的证言，证实株洲炎帝神农新东方国际*限公司经营状况、“新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项及被告人谭*在其他股东不知情的情况下将249万元合同履约金转入其个人账户等情况。

6、证人丁的证言，证实新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项的事实。

7、证人戊的证言，证实王某某、刘某某等人已施工部分，经核算工程款约56万元左右。

8、炎陵县公安局制作的辩认笔录，证实与王某某等人洽谈施工合同的人是谭*，中间介绍人是蔡某某。

9、株洲炎帝神农新东方国际*限公司注册登记资料，证实该公司注册资本、法定代表人及股东等情况。

10、攸县市*限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证及法人授权委托书等资料，证实该公司的资质及委托刘某某为该公司代理人的情况。

11、《新东方神农部落国际生态旅游产业园建设工程施工合同》，证实株洲炎帝神农新东方国际*限公司与攸县市*限公司签订工程标的为8300万元施工合同的情况。

12、谭*、王某某于2013年10月24日签订的承诺书，证实400万元合同履约金由谭*、王某某及湖南*业银行三方监管，任何人不得擅自动用等情况。

13、株洲炎帝神农新东方国际*限公司在湖南*业银行账户的交易流水，证实该账户于2013年10月24日存入400万元，于2014年1月7日转出400万元至株洲炎帝神农新东方国际*限公司在中国建*西支行账户的事实。

14、株洲炎帝神农新东方国际*限公司在中国建*支行账户的交易流水，证实2014年1月17日被告人谭*将400万元合同履行金从该账户转至株洲炎帝神农新东方国际*限公司开户在中国*家土支行账户的情况。

15、株洲炎帝神农新东方国际*限公司在中国*家土支行账户及被告人谭*在中国银*路支行账户的银行往来凭证及交易流水，证实被告人谭*从中国*家土支行账户于2014年1月17日转出40万元至王*账户偿还其个人债务，并转出60万元至其个人账户；于2014年1月20日转出80万元至其个人账户；于2014年1月23日转出69万元至其个人账户；于2014年1月21日分三次共计转出150万元至王某某中国建*支行账户及2014年2月20日取现金10100元的事实。

16、炎陵县人民政府相关部门关于炎帝神农国际旅游度假山庄批复情况，证实新东方神农部落国际生态旅游产业园”工程项目未立项及未立项不得施工建设的事实。

17、自首材料。

18、被告人谭*的任职证明及户籍资料。

以上证据经庭审质证核实，被告人谭*对证据证明的案件事实均无异议，本院予以认定，作为本案的定案依据。

本院认为

本院认为：被告人谭*以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物249万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。炎陵县人民检察院指控被告人谭*犯合同诈骗罪的罪名成立。辩护人陶某某提出被告人谭*的行为构成职务侵占罪的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。鉴于被告人谭*具有自首情节，可以从轻处罚。辩护人陶某某提出被告人谭*具有自首情节的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人谭*的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第六十七条第一款、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

裁判结果

被告人谭*雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，

羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月8日起至2026年7月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本

院或者直接向湖南省*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年四月二十四日