刘**犯合同诈骗罪二审刑事裁定书

审理经过

四川省**人民法院审理四川省攀枝花市仁*区人民检察院指控原审被告人刘**犯合同诈骗罪一案，于2015年4月28日作出（2015）仁*刑初字第6号刑事判决。原审被告人刘**不服，提出上诉。本院于2015年6月1日受理后，依法组成合议庭于2015年7月14日公开开庭审理本案。四川省攀枝花市人民检察院指派代理检察员孙*出庭履行职务，上诉人（原审被告人）刘**及其辩护人王*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

原判认定：

1、2011年11月，被告人刘**电话联系被害人施某某，告知施某某自己工地上差钱，需借款40000元，并提出给3分的利息，被害人施某某表示同意。随即，被害人施某某向杨某某借20000元，连同自己的20000元，凑足40000元，在攀枝花市仁和区交给被告人刘**，被告人刘**出具借条一份，并支付1200元利息。2012年1月，被告人刘**又电话联系被害人施某某，再次以工程缺钱为由，以同样的利息，提出向施某某借款40000元，施某某将陈某某叫来，由陈某某将40000元借给被告人刘**，被告人刘**向陈某某出具借条一份。2012年11月，被告人刘**第三次找到施某某，以“海德堡”买材料为由，以同样的利息，提出向被害人施某某借款100000元，被害人施某某找陈某某借了40000元，连同自己的60000元，一并交给被告人刘**，刘**向其出具了一份借条，并支付了第一个月的利息3000元，2012年11月底，被告人刘**离开攀枝花。2014年3月1日，王某某电话联系施某某，告知其被告人刘**在成都，被害人施某某、王某某、谭某某等人到成都将被告人刘**带回攀枝花，被告人刘**向被害人施某某、陈某某出具借条一份。该借条载明：“今借到施某某、陈某某、杨某某现金180000元（大写壹拾捌万元正），用于工程材料款，他们是我的第一债权人，借款人：刘**”。落款时间是：2014年3月2日。以上款项共计现金人民币180000元，扣除利息4200元，实际诈骗金额为175800元。

2、2012年6月4日至2012年10月29日，被告人刘**声称其支付“海德堡”工程款、工程材料款，并承诺向王某某支付8分利息，分别6次向被害人王某某借款现金人民币100000元、50000元、30000元、100000元、60000元、60000元，被告人刘**向王某某出具借条6份，每份借条均写明了借款金额，以上款项共计现金人民币共计400000元，后归还60000元，实际诈骗金额为340000元。

3、2012年2月11日至2012年11月5日，被告人刘**声称其支付“海德堡”工程用钱，分别14次向谭某某借款现金人民币100000元、100000元、50000元、100000元、100000元、50000元、30000元、60000元、36300元、100000元、70000元、150000元、110000元、100000元，以上共计现金人民币共计1156300元，被告人刘**向谭某某出具借条14份，被告人刘**归还了2012年11月5日的借款100000元，在借款时扣首息105630元，实际诈骗金额为950670元。

4、2012年10月的一天中午，被告人刘**电话联系杜某某，告知其工程上差生活费，购买材料，提出向杜某某借款60000元。并承诺半个月后归还。次日下午，杜某某通过泸县**业银行自动柜员，将60000元存入被告人刘**的农业银行卡上，被告人刘**至今未归还，实际诈骗金额为60000元。

5、2012年6月29日11时许，被告人刘**到李某某位于金瓯广场的住所楼下，声称其“海德堡”工程需要购买线管，提出向李某某借款100000元，被告人刘**向其出具借条一份。该借条载明：“借到李某某现金10万元（大写壹拾万元正）。借款人刘**”。该款至今未还，实际诈骗金额为100000元。

6、2011年12月底的一天，被告人刘**以工程上差款为由，提出向程某某借款30000元，过了三天左右，程某某在攀枝花市东区某某鱼馆门口，将现金30000元交给了被告人刘**。2012年1月7日，被告人刘**称其欠工人工资为由，向程某某借得现金20000元，以上共计50000元未归还，实际诈骗金额为50000元。

7、2010年5月，经*某某介绍，陈*与被告人刘**认识。2012年5月22日9时许，被告人刘**电话联系陈*，称其需要支付农民工工资，资金困难，提出向陈*借款人民币150000元，并承诺西区二零驾校某某工程结算后就归还。次日中午，陈*在攀枝花市西区的篮球场，将现金人民币150000元交给了被告人刘**。被告人刘**向其出具借条一份。该借条载明：“今借到陈*某现金15万元（大写壹拾伍万元正）。借用期一个月。借款人刘**”。在该借条上还注明“延期。2014年12月31日还清。刘**”的字样。实际诈骗金额为150000元。

8、刁某某与被告人刘**同在攀枝花市西区居住时就认识，已经10多年。2012年10月的一天，被告人刘**电话联系刁某某，称其海德堡工程差钱，提出向刁某某借款200000元，2012年10月19日，刁某某在攀枝花市东区某某停车场，将现金人民币200000元交给被告人刘**，被告人刘**向其出具借条一份，实际诈骗金额为200000元。

9、被告人刘**通过他人介绍，与孙*相识。2012年10月10日，被告人刘**电话联系孙*，称海德堡工程需支付工程款，提出向孙*借款200000元，借款期限三个月，1万元每月300元的利息。被告人刘**将其带到海德堡工地，孙*见工地工人与被告人刘**相互打招呼，就相信了被告人刘**是该工地的老板，同意借钱给被告人刘**，并将现金人民币200000元交给了被告人刘**。刘**支付了第一个月利息6000元，并向孙*出具借条一份。该借条载明：“今借到孙*现金20万元（大写贰拾万元正）。借款人刘**”。2012年11月5日，被告人刘**以同样借口，在攀枝花市“某某茶楼”，再次向孙*借款人民币100000元。被告人刘**支付了第一个利息3000元，并向孙*出具借条一份。该借条载明：“今借到孙*现金10万元（大写壹拾万元正）。借款人刘**”。2012年11月7日，被告人刘**以同样借口，在攀枝花市“某某茶楼”，第三次向孙*借款人民币50000元。被告人刘**支付了第一个月利息1500元，并向孙*出具借条一份。该借条载明：“今借到孙*现金5万元（大写伍万元正）。借款人刘**”。实际诈骗金额为339500元。

2014年3月6日16时许，公安机关接到被告人刘**之弟刘*甲报警称：其哥刘**因差别人的钱被非法拘禁，公安民警即赶赴攀枝花市仁和“某某”茶楼，将被告人刘**带回进行审查。被告人刘**供述出其向多人借款未还逃离攀枝花市的事实。被告人刘**实际已将上述款项部分用于赌博，部分用于归还其他债务。

同时查明，四川泸**有限公司承建了“海德堡1380”两栋楼房及地下停车场。2011年11月16日，四川泸**有限公司与被告人刘**、谢*甲签订《内部承包合同》，该合同约定该工程由被告人刘**、谢*甲施工。工程劳务费实行包干价，即每平方米5元，地下室按每平方米320元包干，地下车库按每平方米295元包干，主材料由四川泸**有限公司提供。合同签订后，被告人刘**未参与资金及现场施工管理，由谢*甲负责。在工程施工过程中，四川泸**有限公司按照工程进度付款，直到2013年4月30日工程竣工。即从2012年4月24日开始，支付工程款295万元，2012年5月22日、7月12日、9月5日、11月9日、2013年1月22日、2013年4月27日分别支付工程款1831638元、177万元、236万元、59万元、2454361元、60万元，共计支付12555999万元。被告人刘**和谢*甲在该工程的施工中未垫资。

被害人施某某、陈*某、王某某、谭某某、杜某某、李**、程某某、陈*、刁某某、孙*对被告人刘**表示谅解，并请求人民法院对其适用缓刑。

原判认定上述事实，有公诉机关提供的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：

1.受案登记表，证实案件的来源及受案经过。

2.到案经过，证实被告人刘**到案的情况。

3.海德堡内部承包合同、支付凭证，证实海德堡“1380”两栋楼房及地下停车场的承建及工程款支付情况。

4.借条、被告人刘**自书材料，证实被告人刘**向各被害人借款的金额及还款情况。

5.指认笔录及照片、情况说明，证实被告人将所借现金用于赌博的地点情况。

6.被害人陈述

（1）施某某陈述，证实2011年11月，刘**因为工程上差40000元钱，就给其打电话，并提出给其3分的利息，其当时只有20000，就找杨某某借了20000，连同自己的20000元，凑足40000元，在仁和镇交给了被告人刘**，被告人刘**打了一张借条，付了第一个月的利息1200元。2012年1月，刘**又找到其，还是以工程缺钱为由，以同样的利息，向其借40000元，其就将陈某某叫来，陈某某借了40000元给刘**，刘**向陈某某打了一张借条。2012年11月，刘**找到其，以工程上缺钱为由，以同样的利息，向其借款100000元，其找陈某某借了40000元，连同自己的60000元，一并交给了被告人刘**，刘**向其出具了一张借条，并支付了第一个月的利息3000元，2012年11月底，刘**离开攀枝花，其等人无法联系到他。2014年3月1日，王某某打电话告诉其，说刘**在成都，其就与王某某、谭某某等人到成都找到刘**，要求他回攀枝花解决还钱的事，3月2日，刘**向其和陈某某出具借条一份。该借条载明：“今借到施某某、陈某某、杨某某现金180000元（大写壹拾捌万元正），用于工程材料款，他们是我的第一债权人，借款人：刘**”。落款时间是：2014年3月2日。以上款项共计现金人民币180000元。

（2）陈某某的陈述内容与施某某证实的内容一致。

（3）王某某陈述，证实刘**和其是同一个镇子上的人，在老家的时候就认识，2011年从泸县来攀枝花做工程，他向其借了六次钱，每次都打了借条的，第一次是2012年6月4日，最后一次是2012年10月29日，其俩人约定的月息8分，他找其借钱时，说海德堡工程很恼火，需要买什么建材，给工人工资等理由。

（4）谭某某陈述，证实其与刘**认识10多年了，其俩人都是泸县人，以前都是做工程的。因为刘**一直都在做工程，钱借给他后，他每次都说过段时间还，想到是朋友就借给他了。直到2012年11月底没有还其钱，他就跑了。他共借了其14次钱，每次都是打了借条的。借款总金额是125.63万元，2012年11月5日借的这10万元，已经还给其了，还差115.63万元。收了利息的，利息是月息1角，其中一笔3万、一笔3.63万和一笔15万元的没有扣第一个利息，其余的借款在其借给他之前，就把利息扣了，所以，实际上借款只有106.33万元。被害人谭某某当庭陈述，在借款时按月息10%，扣首息（第一个月利息）105630元，尚欠借款950670元。

（5）杜某某陈述，证实2011年2月底，师傅打电话给其，说刘**工程上差50000元，若果有钱的话就借给他，其就同意了。当天下午，在东区曼哈顿广场的一个餐厅门口，其就借了50000元给刘**。二个月后，他将该笔借款归还给其，并支付了700元利息。2012年4月的一天中午，刘**给其打电话，说他要回老家给弟弟过生日送礼，要回老家给他弟弟过生日，再加上工地上还差点钱，叫其借给他50000元，三个月归还。其想到前次刘**向他借款，二个月就还了，就同意了。当日下午，在攀枝花市某某广场，其将现金人民币50000元交给了刘**。刘**向其出具借条一份。2012年10月的一天中午，刘**又给其打电话，说他工程上差生活费，另外还要购买材料，向其再借60000元，并承诺半个月后，连同上次借的50000元一并归还。其想他在做工程，有能力还我的钱，第二天下午，其通过泸县**业银行自动柜员，将60000元转付给他的农业银行卡上。两次借给刘**110000元。

（6）李某某陈述，证实2012年6月29日11时许，刘**到其位于金瓯广场的住所楼下，说他的“海德堡”工程需要购买线管差钱，向其借100000元钱，其想到他在做海德堡工程，相信他有能力偿还，就借给他100000元，刘**向其打了一张借条，但到现在都没有还。2012年9月1日，刘**在炳草岗一个茶楼，说他要处理交通事故需要点钱，其就借了20000元给他，他给其打了一张借条。

（7）程某某陈述，证实其与刘**是泸县老乡，在攀枝花其俩人都是干工程的。在工作中认识的，是朋友关系。2009年的时候，其承包过刘**在西区的安置房的涂料工程，该工程是2009年底完工。2011年2月底，刘**给其打电话，说他的工程上买材料差点钱，向其借款100000元，并答应给3分利息（月息3%）。2011年3月3日，其在攀枝花市西区政府门口停车场，将现金人民币100000元交给了刘**，刘**给其打了一张借条。2012年12月的一天，刘**给其打电话，说他在东北看工程没有车费和生活费，向其借款50000元，过了三天，其就在攀枝花市西区大水井建设银行，向刘**的银行卡打了50000元钱。他当时确实是在松源，因为他是用当地的座机给其打的电话。2011年12月底的一天，刘**对其说，他工程上差款，向其借30000元钱，过了三天左右，其在攀枝花市某某鱼馆门口，将30000元钱交给了刘**。2012年1月7日，刘**又向其借了30000元，他将后三次借款一起，给其打了一张借条。四次共向其借200000元钱，到现在为止，都没有还。

（8）陈*陈述，证实2010年5月，经*某某介绍，其与刘**认识，知道刘**是搞工程的。2012年5月22日9点钟左右，刘**给其打电话，说他要支付农民工工资，现在资金有点紧张，向其借150000元钱，并答应西区工程结算后就归还。第二天中午，其在攀枝花市西区的篮球场，将150000元钱交给了刘**。刘**向其打了一张借条，但到现在为止都没有还。

（9）刁某某陈述，证实其与刘**同在攀枝花市西区大水井面粉厂居住时就认识，已经10多年。2012年9月的一天，刘**给其打电话，说他到攀枝**民医院门诊大楼投标，需缴纳保证金，向其借款100000元，并承诺等竞标结束后，最长不超过一个月就归还。2012年9月2日，其在攀枝花市东区炳草岗的办公室里，将100000元钱交给了刘**。刘**给其打了一张借条。2012年10月的一天，刘**与其、程某某在攀枝花市西区某某餐馆吃饭，在回家的途中，刘**说，他身上没有钱了，想借点生活费，其就拿了20000元钱给他。2012年10月的一天，刘**给其打电话，说他的海德堡工程差钱，向其借款200000元，2012年10月19日，其在攀枝花市东区海关停车场，将200000元钱交人刘**。刘**连同前次借款，一并给其打了一张借条。这两笔钱总共47万，到现在都没有还给其。被害人刁某某当庭陈述，250000元这份借条，包括被告人刘**在2012年9月，因其到攀枝**民医院门诊大楼投标，需缴纳保证金，向其借的100000元，还包括刘**在2012年10月向其借的220000元的（按月息5%计算）利息，利息共计180000元，在2013年3月2日，刘**连同该利息一起，向其出具借条一份。落款时间是2012年9月2日。

（10）孙*陈述，证实其是通过一个叫杨**的人，认识刘**的。2012年10月10日，刘**给其打电话，说海德堡工程，需支付工程款差钱，向其借款200000元，借款期限三个月，1万元每月300元的利息，刘**将其带到海德堡工地，其见工地工人给他打招呼，就相信了刘**，也同意借钱给刘**，并把200000元钱交给了刘**。刘**给其打了一张借条。2012年11月5日，刘**以同样理由，在攀枝花市“某某茶楼”，再次向其借款人民币100000元。他也向其打了一张借条。2012年11月7日，刘**以同样理由，在攀枝花市“某某茶楼”，第三次向其借款人民币50000元。刘**还是给其打了一张借条。三次共借给刘**350000元。第一次借款，扣了第一个月利息6000元，第二次扣了第一个月利息3000元，第三次扣了第一个月利息1500元，实际交给刘**的钱共是33.95万元。

7.证人证言

（1）谢*甲证言，证实其与刘**是亲戚关系，他是其堂弟谢*乙的亲舅舅。2011年12月，刘**开始跟其合作，共同跟开发商**有限公司签订内部承包合同。工程项目是，海德堡七、八号楼及车库的建设劳务承包。后来，其等人把车库干完了，就把剩下的工程退掉了。其跟刘**没有签订书面合作协议，这实际上是其堂弟安排的，谢*乙是是开发商的法人代表，开发商打入的款都由其管，没有其允许，是不能拿钱走的。此外，其等人约定共同招聘工人，共同采购工程辅料，工程盈利后其等人对半分成。最先，开发商叫其等人垫资干工程，刘**说他没有钱，基本所有的钱都是其一个人出的。在其最困难的时候，其向堂弟借了50万，刘**没有出过钱，开工的时候，提供了两个旧搅拌机、两至三节旧的电缆线、一、两百根木棍，别的就没有投资了。2012年1月份的时候，刘**找了一批人挖孔桩，他付了11万元的工人工资。2012年起，刘**在这个工程里，先后向其借了40万元，没有归还。其总共亏了56万多，他还挣了29万元。2013年下半年他就突然消失了，其等人就没有合作了。因为车库要安装消防设备，所以该工程实际上2014年4、5月份才完工的。

（2）谢*乙证言，证实其是四川金**有限公司的法人代表，其公司开发的项目有印象马德里、海德堡1380等。公司开发的海德堡1380项目在2014年4月30日就要交房了。当时，是把海德堡1380两栋楼房及地下车库，交给四川泸**有限公司修建。后来，该公司又把地下车库的劳务部分分包给了谢*甲及刘**，该部分总造价是1180万元。资金和现场管理都是谢*甲在负责，刘**根本没有参与实际的管理。当时考虑到他是亲戚，只是让他占了些干股，他不但没有投钱，反而还在谢*甲那里借了50万，到现在都没有还。他们和公司没有任何关系，只是有亲戚关系，谢*甲是其亲堂哥，刘**是其亲舅舅。他们承包的部分是2012年底或者是2013年初完工的，不存在垫资。前期启动的时候，其借了50万元给谢*甲，当时谢*甲给了30万左右的人工工资，基础完工后第一笔款295万由泸**公司给付他们，后来就更不存在垫资的情况，都是按照合同约定的时间支付了工程款。2012年5月22日、7月12日、9月5日、11月9日、2013年1月22日、2013年4月27日分别支付工程款1831638元、177万元、236万元、59万元、2454361元、60万元，共计支付12555999万元。

（3）谢*丙证言，证实刘**是其的亲舅子，其老婆叫刘**，是刘**的亲二姐，因为是亲戚，关系比较好，他大概是2008年左右来的攀枝花，刚来的时候，在攀枝花建筑工地到处打工，之后承包一些小工程做。据我所知，刘**是从2009年开始在外面承包工程，2009年、2010年在攀**设公司、西**字医院、西**务局等地承包房屋修建。2011年主要在西区修建红十字医院，2012年下半年开始和其的侄儿谢*甲合伙承包炳草岗“海德堡”整个车库的修建。是从四川金**有限公司法人代表谢*乙处承包的，车库有1000多个车位，工程总造价是1000万元左右。一般开始修建工程是要垫资的，但刘**、谢*甲他们是没有垫资的。之后，工程是他们做完的，大概是2013年7、8月份结束的，已经进行了决算，大概支付了他们1000多万元。但从2013年初，其就没有看到刘**了，不知道去哪儿了。2014年2、3月份，刘**电话也打不通了，听说在外面借了高利贷，欠了几百万，因工程亏了，打牌输了。

8.被告人刘**供述，其在承包工程。2001年至2012年11月一直都在攀枝花承包工程。2010年至2011年期间，其承包西区大水井安置房工程，2011年至2012年承包海德堡工程，2012年11月离开攀枝花到成都，中途回攀枝花。在攀枝花期间，其承包西区大水井农民安置房时，就没有钱，只有靠借钱来维持工程，2011年下半年，其就开始赌钱，西区大水井工程结算后其亏了几十万元。加上赌债，就欠了100多万元。然后，其就干海德堡工程，全部靠借款来维持工程和归还前期借款利息。因为其欠了很多人的钱，2014年2月28日，其在成都被谭某某等5人带回攀枝花，2014年3月2日其到了攀枝花。今天，正与这些债主商谈，警察就来了。其向施某某及陈某某、谭某某、李**、程某某、陈某某、刁某某、孙*等15人借了钱，都是以支付工程款、支付工人工资、购买材料、拿工程向他们借的钱。向他们借钱都是口头约定了要支付利息，拿钱的时候，都是打了借条的。只有这样，他们才会借钱给我。借的钱大部分拿去赌博输了，因为输得太多了，想赢回来。其也没有想过要还钱的事。借钱的时候，其在做海德堡工程，他们都知道。

2011年12月到2012年1月，其找施某某、陈某某一共借了18万元。因为有时借钱，他们两人都在，而且施某某借给其的钱，有些是从陈某某那里拿的。后来，施某某和陈某某在某某旅社叫其重新写了一张借条，二人的总金额是18万元，之前的借条其撕了，所以现在分不清两人分别借了好多钱给其，因为时间太长了，每次借款的时间、地点，其记不清了。其只记得向他们两人借钱的时间是在2010至2012年期间，借款地点都是在仁和。借钱的理由是西区的工程和海德堡工程需要用钱，利息是按1角计算的。借钱的时候，是扣了首息的，扣了1万元，其已经归还了5万元利息。

2012年3月到2012年1月，其找王某某借了3至4次钱，总共借了41万现金。第一次向王某某借钱，是以支付材料款为由，借了10万元，利息是按月息8分计算。后面的几次，借款金额以借条为准，借款的时间记不清了，以支付材料款为由。借款时，扣减了首息的，实际其拿到手的是36.8万元，其共给了他7至8万的利息。

2011年2、3月到2012年12月，其找谭某某借了很多次钱，一共借了125.63万元，但最后一次也就是2012年11月5日借的10万元，其已经还给他了，还欠115.63万元。借钱的时间是2012年2月至2012年11月，借钱的地点都是在谭某某在仁和的服装店，借钱的时候，他老婆几乎都在场，有一、两次他服装店的店员在场。当时，其是以海德堡工程需要用钱为由借的，利息按月息1角计算，借的钱中，有一笔15万，一笔3万、一笔3.63万元，没有扣首息，其他的都是扣了利息的，实际交给其的钱是106.33万元，其一共还了他50万的利息。被告人刘**当庭供述，向谭某某的借款时共扣首息（第一个月）105630元，尚欠借款950670元。

2010年11月至2012年9月，其一共向杜某某借了三次钱，第一次是以工程上需要用钱为由，找他在东区借了5万元，第二次以工程上需要用钱，找他在仁*借了6万元，第三次其以工程上买材料向杜某某借了6万元，杜某某是通过银行将这6万元打入了其的银行卡，共借了杜某某16万元，没有归还过杜某某的钱，没有扣首息。

2012年6月至9月，其向李某某借了两次钱，第一次是2012年6月29日，其以工程上需要用钱，在攀枝花市东区某某广场找他借了10万元，第二次是2012年9月1日，以处理交通事故为由，在东区借了他2万元，没有扣首息，也没有归还。

2011年3月至2012年1月，其一共找程某某借了四次钱，第一次是2011年3月，其以工程上需要买材料为由，在西区找他借了10万元，第二次借钱的时间记不清了，其在东北松源看工程的时候，以工程上需要用钱为由，向他借了5万元，他是通过银行卡将这5万元付给其的。第三次记不清时间了，其以工程上需要用钱为由，向他借了3万元，第四次借款时间记不清了，是以欠工人的工资为由，四次共借了20万元，没有扣首息，其已归还了程某某5万元利息。

2010年5月至2012年5月，其一共找陈*借了两次钱，第一次是2011年5月11日，其以西区的工程上需要买钢筋为由，在西区陈*的鞋店找他借了20万元，出具了21万元的借条。第二次是2012年5月23日，其以工程上需要用钱为由，在西区陈*的鞋店向他借了15万元，其给他出具了一份15万元的借条。两次共借了35万元，扣首息1万元，其中15万元，其拿去买钢筋了，已归还了陈*15万元利息。

其一共向刁某某借了两次钱。借款的时间都是在2012年，具体时间记不清了，第一次是在西区某某饭店吃饭时，其以借生活费为由，向他借了2万元，第二次是以海德堡工程差钱，在东区海关停车场向他借了20万元，利息是月息1角，没有扣首息，其已经归还了2万元的利息。2014年3月，其被拘禁在某某旅社时，刁某某到某某旅社，叫其还钱，其没钱，他叫其把以前欠款未给的利息写成借条，其就书写了25万元的借条，落款时间是2012年9月2日。被告人刘**当庭供述，2012年9月2日，以海德堡工程差钱为由，向刁某某借款100000元。

2012年10月至2012年11月，其一共找孙*借了三次钱，第一次是2012年10月10日，其以工程上需要用钱为由，在东区某某酒楼茶楼找他借了20万元。第二次是2012年11月5日，其以工程上需要用钱为由，在东区某某酒楼茶楼向他借了10万元。第三次是2012年11月7日，其以工程上需要用钱为由，在东区某某酒楼茶楼向他借了5万元三次共借了35万元，扣首息3.5万元，拿到手的是31.5万元，已归还了陈*30万元利息。

其借很多钱用于赌博输了，当时差了很多钱，用于还赌债，一部分用于还高利息，其已经没有偿还能力，还不起钱了，所以才跑到成都去躲债。其都是给债主说其在承包海德堡工程，他们也知道其在那里干有工程，其姐夫是开发商之一，所以他们才相信其，才借钱给其，不这样说他们不会相信，若知道是赌博还赌债他们肯定不会借钱给其。

9.户籍证明，证实被告人刘**的身份情况。

一审法院认为

原判认为，被告人刘**虽然以“海德堡”七、八号楼及车库的建设劳务承包人之一的身份，签订了该项目的分包合同书，但工程在修建过程中，发包方按照工程进度分期支付了工程款共计12555999元，不存在由该工程的承包人垫资修建的情况。而被告人刘**虚构该工程修建差钱（工程材料款、人工工资等）的事实，向他人借款2365970元用于赌博，具有非法占有的目的。，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人刘**在被被害人控制后，其弟刘*甲向公安机关以非法拘禁报案，将其带回接受调查，可认定为自动到案，其到案后如实供述本案案件事实，系自首，依法可从轻处罚。各被害人对被告人刘**表示谅解，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条、第六十一条的规定，判决：被告人刘**犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金400000元。责令被告人刘**退赔被害人施某某及陈*某175800元、被害人王某某340000元、被害人谭某某950670元、被害人杜某某60000元、被害人李某某100000元、被害人程某某50000元、被害人陈*150000元、被害人刁某某200000元、被害人孙*339500元，共计2365970元。

二审请求情况

宣判后，原审被告人刘**不服，提出“原判认定事实不清，借程某某的50000元，陈*的150000元，孙*的350000元是用于工程上，借王某某的340000元，李某某的100000元用于还利息，应从犯罪数额中扣除；上诉人认罪态度好，有自首情节，各被害人已对其进行谅解；原判量刑过重，请求二审从轻判处”的上诉理由。

其辩护人提出“原判认定上诉人诈骗2365970元的证据不足，应扣减陈某某、施某某的175800元，王某某的340000元，谭某某的950670元，杜某某的60000元，程某某的50000元，刁某某的200000元，孙*的150000元，共应扣减1926470元，以上借款均没有以海德堡工程差钱为由借钱，都是亲戚朋友自愿借给他的，实际合同诈骗金额应认定为469200元；上诉人认罪态度好，有自首情节，各被害人已对其进行谅解；原判量刑过重，请求二审从轻判处缓刑”的辩护意见。

四川省攀枝花市人民检察院指派出庭履行职务的检察员认为，原判认定原审被告人刘**犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。

本院查明

经审理查明，二审查明上诉人（原审被告人）刘**犯合同诈骗罪的事实和证据与原判认定的事实和证据一致。本院予以确认。

本院认为

本院认为，上诉人（原审被告人）刘**以非法占有为目的，虚构工程需要投入资金的事实真相，骗取他人信任，采取借款和写欠条的方式，以回报高额利息为诱饵，骗取多人现金共计人民币2365970元，数额特别巨大，赃款大部分用于赌博和个人消费予以挥霍，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。上诉人（原审被告人）刘**在被他人控制后，其弟刘*甲向公安机关以非法拘禁报案，公安民警将其带回接受调查，可认定其为自动到案，其到案后如实供述本案案件事实，系自首，依法可以从轻处罚。各被害人对上诉人（原审被告人）刘**表示谅解，依法可以酌情从轻处罚。上诉人（原审被告人）刘**诈骗所得赃款2365970元系违法所得，依法应当责令退赔，返还给各被害人。

本院认为，上诉人（原审被告人）刘**虽然以海德堡七、八号楼及车库的建设劳务承包人之一的身份，签订了该项目的分包合同书，但在工程修建过程中，发包方按照工程进度分期支付了工程款共计12555999元，不存在由该工程的承包人垫资修建的情况。而上诉人（原审被告人）刘**虚构该工程修建差钱（工程材料款、人工工资等）的事实，向他人借款，各被害人是基于对上诉人（原审被告人）刘**工程差钱的理由和合同的信任而借款给他，本案中的借贷，双方履行了借贷手续，形成借贷协议。但上诉人（原审被告人）刘**却将借款用于赌博和个人消费予以挥霍，非法占有他人钱财，属于采用合同的形式进行诈骗活动。在案事实和证据说明，上诉人（原审被告人）刘**所诈骗的赃款2365970元大部分用于赌博，一部分用于归还其他债务和个人消费，没有证据证实其将以上哪笔借款用于哪个工程上，故上诉人（原审被告人）刘**提出“原判认定事实不清，借程某某的50000元，陈*的150000元，孙*的350000元是用于工程上，借王某某的340000元，李某某的100000元用于还利息，应从犯罪数额中扣除”的上诉理由及辩护人提出“原判认定上诉人诈骗2365970元的证据不足，应扣减陈*某、施某某的175800元，王某某的340000元，谭某某的950670元，杜某某的60000元，程某某的50000元，刁某某的200000元，孙*的150000元，共应扣减1926470元，以上借款均没有以海德堡工程差钱为由借钱，都是亲戚朋友自愿借给他的，其实际合同诈骗金额应认定为469200元”的辩护意见与本院查明的事实和法律规定不相符合，本院不予采纳。关于“上诉人认罪态度好，有自首情节，各被害人已对其进行谅解”的上诉理由和辩护意见，原判已经认定，且予从轻判处，二审不再重复评价。

原判认定事实和适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年七月二十三日