初长生组织、领导传销活动、非法持有毒品一审刑事判决书
审理经过
吉林市丰满区人民检察院以吉丰检刑诉（2013）147号起诉书指控被告人初*犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月19日向本院提起公诉。本院于2014年6月24日作出（2013）吉丰刑初字第151号刑事判决，被告人初*不服，提出上诉。吉林*民法院以原审判决违反法定程序，于2014年11月21日作出（2014）吉中刑终字第165号刑事裁定，发回本院重新审判。本院于2014年12月1日立案，并依法另行组成合议庭。吉林市丰满区人民检察院以吉丰检公诉刑补诉（2015）1号补充起诉决定书指控被告人初*犯非法持有毒品罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派检察员高*出庭支持公诉，被告人初*及其辩护人孙*到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：被告人初长生于2009年12月份，经他人介绍加入江西精*有限公司在互联网上注册的太平洋直购官方网成为会员，并通过发展会员及交纳保证金取得“大区级诚信渠道商”资格。其通过传授传销手段，直接或间接发展下线会员214人次，达多层，经鉴定，其获利共计282495.64元。
被告人初长生于2014年6月27日在吉林省长春市朝阳区开运大厦4门1019室，以每克人民币200元的价格从邢某某（另案处理）处购买冰毒108.782克，以每片人民币52元的价格从邢某某处购买冰毒片约1400片（重145.608克）。交易完成后邢某某、初长生被公安机关抓获。后经公安机关搜查，在初长生暂住处开运大厦4门1019室查获冰毒108.782克、冰毒片145.608克；在初长生暂住处吉林省长春市吉星V园9栋1门1502室查获冰毒与冰毒片混合物0.326克，经鉴定，上述毒品均有甲基苯丙胺成分。
公诉机关认为，应分别以组织、领导传销活动罪，非法持有毒品罪追究被告人初长生的刑事责任。
被告人初*对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据无异议，且表示认罪。但认为其2009年开始做太平洋直购官方网，2011年南昌市公安局认为该网站不是传销，直到2012年5月份国家方认定太平洋直购官方网属于传销，由于在其假释考验期间（截止到2012年2月13日）没有定性为传销，所以在此期间其不属于犯罪，假释考验期不应计入最后刑期。
被告人初*的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据无异议，同时提出如下辩护意见：被告人初*具有坦白情节，是法定的从轻或减轻情节，且能够认罪悔罪，量刑不宜过高。
被告人初*及其辩护人均未向法庭提供证据。
本院查明
经审理查明：被告人初*曾因犯贩卖毒品罪，于2004年8月6日被吉林省*人民法院判处有期徒刑九年，于2009年9月29日被假释，假释考验期为2009年9月29日至2012年2月13日。
被告人初长生于2009年12月份，经他人介绍加入江西精*有限公司在互联网上注册的太平洋直购官方网成为会员，并通过发展会员及交纳保证金取得“大区级诚信渠道商”资格。其通过传授传销手段，直接或间接发展下线会员214人次，达多层，经鉴定，其应获利282495.64元。
被告人初长生于2014年6月27日在吉林省长春市朝阳区开运大厦4门1019室，分别以每克人民币200元和每片人民币52元的价格从邢某某（另案处理）处购买了甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）和甲基苯丙胺片剂（俗称“麻古”）。交易完成后邢某某、初长生被公安机关抓获。后经公安机关搜查，在初长生暂住处开运大厦4门1019室查获甲基苯丙胺108.782克、甲基苯丙胺片剂145.608克；在初长生暂住处吉林省长春市吉星V园9栋1门1502室查获含有甲基苯丙胺成分的混合物0.326克。
上述事实，有在庭审中举证、质证的如下证据予以证实：被告人初*供述和辩解；证人吴某某、姜*、初某某、李*某证言，南昌市公安局经济犯罪侦查支队情况说明、合作合同复印件、吉林市公安局经侦支队获利及发展人员统计情况、太平洋直购官方网会员信息网页截图、地市常住人口查询、假释证明书、老病残罪犯假释征求意见表、建议变更强制措施审批表、医院病历复印件，鉴定意见；证人邢某某、赵某某、张某某、王*、关*、王*乙证言，辨认笔录7份、搜查笔录5份及扣押清单8份、发还清单、侦查实验笔录4份，理化检验鉴定报告，照片29张，抓捕经过、毒品移交清单3份、公民户籍信息证明2份、常住人口数据查询详单信息2份、行政处罚决定书2份、刑事判决书、情况说明，讯问过程录像光盘等。
被告人初*辩称在其假释考验期间太平洋直购官方网没有被定性为传销，其不属于犯罪，假释考验期不应计入最后刑期。因被告人初*的组织、领导传销活动的行为是一个持续的过程，相关部门何时对该组织或该行为定性为传销，并不影响其行为的违法属性，故本院对其辩解不予支持。
本院认为
本院认为，被告人初*组织、领导以电子商务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人初*非法持有甲基苯丙胺五十克以上，其行为已构成非法持有毒品罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应当予以支持。被告人初*曾因犯贩卖毒品罪被刑事处罚，现又再犯非法持有毒品罪，属毒品再犯，主观恶性较深，社会危害较大，依法应从重处罚。被告人初*能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人初*在假释考验期内和取保候审期间均又犯新罪，依法应撤销假释，实行数罪并罚，并在量刑时酌定予以考虑。
综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三百四十八条、第三百五十六条、第六十四条、第六十七条三款、第六十九条、第七十一条、第八十六条一款之规定，判决如下：
裁判结果
一、撤销吉林省*民法院（2009）长刑执字第（4111）号刑事裁定对被告人初长生的假释；
二、被告人初长生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；与前罪未执行的刑罚二年四个月十六天，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币三十万元；
（刑期从判决生效之日起执行，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2029年11月20日止。罚金于判决生效后立即交纳。）
三、依法追缴被告人初长生的违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省*民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一五年三月二十六日
