陆**组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书

审理经过

上海*人民法院审理上海市浦东新区人民检察院指控原审被告人陆*犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年11月17日作出（2014）浦刑初字第5041号刑事判决。原审被告人陆*不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月10日公开开庭审理了本案。上海市人民检察院指派代理检察员蒋*出庭履行职务。上诉人陆*及辩护人徐*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审法院查明

一审判决认定：2009年初至2014年6月，被告人陆*以“爱某某”网站为平台，以销售广告套装为名，采用发展人员形成上下线关系，以下线人数计算上线报酬，通过互联网在本市及江苏省海门市进行传销活动。其间，被告人陆*直接或者间接发展下线人员并进行培训讲课，骗取他人财物。截至案发，被告人陆*直接或间接发展的下线会员的层级达到21个层级，人数达3，800余人。2014年6月11日，被告人陆*被公安人员抓获。到案后，被告人陆*如实供述了上述犯罪事实。认定上述事实并经一审庭审质证的证据有：证人白某某、丁某某等人的证言；有关下线会员列表、爱某某网站账户信息截屏照片；案发经过；被告人陆*的供述。一审法院据此认为，被告人陆*组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人陆*系坦白，且当庭自愿认罪，依法从轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十三条、第五十四条之规定，对被告人陆*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；违法所得责令退赔或予以追缴。

二审请求情况

上诉人陆*上诉提出，一审判决量刑过重。上诉人陆*的辩护人认为，陆*发展的直接下线仅有2人，其他的直接下线系公司内部调整给其的，其违法所得主要来源于自己点击广告和发展会员。

上海市人民检察院第一分院出庭意见认为，一审判决认定上诉人陆*犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，且诉讼程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。

本院查明

经二审审理查明的本案事实和证据与一审相同。

本院认为

本院认为，上诉人陆*组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。上诉人陆*到案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。上诉人陆*组织、领导传销活动的事实，不但有证人白某某、丁某某等人的证言予以证实，且有下线会员列表、爱某某网站账户信息截屏照片等证据予以印证，上诉人陆*亦有相应供述在案，应予确认。一审判决认定上诉人陆*犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，且审判程序合法，依法应予维持。上诉人陆*的上诉理由及辩护人的辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。二审检察机关建议驳回上诉，维持原判的出庭意见正确，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

二审裁判结果

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

裁判日期

二〇一五年四月七日