刁某某等组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉（2015）63号起诉书指控被告人刁某某、徐某某、邹某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。审理过程中，发现本案具有不宜适用简易程序审理的情形，本院于2015年5月4日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员宋*出庭支持公诉。被告人刁某某、徐某某、邹某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2013年7月起，被告人刁某某、徐某某、邹某某在加入“中国明明商”传销组织后，通过该传销组织在本市闵行区成立的原商会，以缴纳人民币4，010元作为入门条件，积极发展下线加入该传销组织，并让下线继续发展其他下线，形成层级关系，加入后成功发展2名下线则可按月获得返利。

经查明，被告人刁某某发展的下线人数为69人，层级达11层，被告人徐某某发展的下线人数为65人，层级达9层，被告人邹某某发展的下线人数为39人，层级达7层，三人均获得相应返利。

2014年9月2日，被告人刁某某被公安机关抓获归案。9月15日，被告人徐某某向公安机关投案。11月6日，被告人邹某某被公安机关抓获归案。到案后，三人均如实交代了上述事实。

上述事实，被告人刁某某、徐某某、邹某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某某、李*的证言，汝吾伊独善情理法借助银行司契单，汇款小票，闵行原商会返现记录，电子物证提取笔录、后台数据，公安机关绘制的后台树形图、传销组织层级图、传销人员表，银行账户明细，公安机关的工作情况说明等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人刁某某、徐某某、邹某某以投资取得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。被告人刁某某、邹某某到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人徐某某犯罪后能自动投案，并如实交代自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关指控成立，本院予以确认。据此，本院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人刁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

刁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

二、被告人徐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

徐某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

三、被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。

（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

邹某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

四、违法所得予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海*人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。

裁判日期

二〇一五年五月二十五日