张*甲组织、领导传销活动一审刑事判决书
审理经过
吉林市丰满区人民检察院以吉丰检刑诉（2014）145号起诉书指控被告人张*甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市丰满区人民检察院指派代理检察员高*出庭支持公诉，被告人张*甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：被告人张*甲于2010年7月份，经曹某某（已处刑罚）介绍加入江西精*有限公司在互联网上注册的太平洋直购官方网成为会员，并通过发展会员及交纳保证金取得“大区级诚信渠道商”资格。其通过传授传销手段直接或间接发展下线会员，达多层，经统计，被告人张*甲发展下线人数共计840人，共计获利1598308元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示如下证据：张*甲获利及发展人员统计情况、部分下线人员网络结构图、部分下线人员常住人口查询表、到案经过、张*甲人口信息查询、太平洋直购官方网合作合同、情况说明、韩*、李*侦查卷宗，证人屈某某、杨某某证言，被告人张*甲供述和辩解，江西*定中心张*甲会计司法鉴定等。
公诉机关认为，应以组织、领导传销活动罪追究被告人张*的刑事责任。
被告人张*甲对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，但表示认罪。其辩称仅获利四五十万元，而且当时给曹某某15万，自己投资拿了6万，投资11万元左右买公司原始股，在公司为他人进行担保被扣30多万元。发展多层与事实不符。其没有上过台讲过课，其说的话不能左右他们，他们都是自愿的。韩*、李*、屈某某、杨某某他们四个人是搞传销的。
针对上述辩解，其未向法庭提供证据。
本院查明
经审理查明：被告人张*甲于2010年7月份，经曹某某（已处刑罚）介绍加入江西精*有限公司在互联网上注册的太平洋直购官方网成为会员，并通过发展会员及交纳保证金取得“大区级诚信渠道商”资格。经江西*定中心鉴定，截止2012年4月9日，被告人张*甲直接或间接发展下线人数共计840人，形成多层层级，共计获利1598308元，批发推广返利占业绩返利比例99.97%（其余为消费返利）。2013年10月15日，张*甲主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、被告人张*甲供述和辩解：我参加了江西精*有限公司的太平洋直购官方网，成为该公司的大区经理，涉嫌犯罪被网上通缉了，听说全国大区以上级别都立案了，我就到公安机关投案自首，争取宽大处理。我最早是在火车上听说这事的，后来家庭聚会时，听曹某某（我表妹钟*的丈夫）说起太平洋直购官方网，和我说了两次，又到南昌的精彩公司考察过两次，了解了奖励政策，成为合格诚信渠道商就获得了推广、返利的资格，渠道商分12个级别，每个级别的人直接推广的，可得本级别的返利，每个级别的人间接推广的，得下一个级别的返利的百分比的差。我感觉还不错就开始做了。我是大区级诚信渠道商，会员账号是二月春。2010年九十月份注册的，首次加入时交纳了21万保证金，成为特四级渠道商。我自己拿了6万，剩下15万是曹某某给我拿的。保证金是通过汇款直接汇到江西*公司的账户上，账号是太平洋网站上查的，与精彩公司签过合同，提供了我商店的营业执照。我后来交了4份购买公司股权，共计4.8万元。我交的保证金基本都返还了，获利有六万元左右，提现了五六十万。返利情况和公司规定一致。公司收取返利的10%，说是给国家交税。我发展了3人，有我弟弟张*乙、表哥钟*乙（五级），他们都是自然加入的，只不过都算在我的下面了。还有我朋友的女儿韩*，现在是大区级诚信渠道商了。实际上开始的时候都是曹某某帮我注册的，这3个人也不能算是我发展的，都是曹某某给安排的。官网显示直接下线还有张*丙（姐夫）、刘某某（妻子）、张*丁（姐姐），他们都是普通会员，我没给他们讲过公司的经营模式。我应该为下级的担过保，具体给谁担保以及担保钱数我都不知道，都是公司自动生成的，因为担保还不上还扣了我很多钱。我上级是曹某某，再往上是唐某某。我在太平洋网消费过，有几万元吧。我没有讲过课，我小学都没毕业，根本不会讲课。我也没组织开过推介会。挣了能有二三十万，都提现了。我就是按照公司要求，介绍其他消费者到这个网站上消费。
2、证人屈某某证言：我从同事张*甲那听说江西精彩生活公司的。我交了3.5万元，成为五级诚信渠道商。我的上级渠道商是张*甲，我们都是张*甲介绍的。我在五星国际名家听张*甲的媳妇讲过课，还听祝某某、曹某某讲过，我参加过好多次。
3、证人杨某某证言：我从佛友于某某（韩*大姨）那听说江西精彩生活公司的。首次加入精彩生活是四级诚信渠道商，现在是特二级诚信渠道商。我开始交了4万贷了3万，后来在五星国际名家6楼听张*的媳妇刘某某说投35万给股票，让我交，说赔了她给我，然后我就交了18万贷了17万。在五星国际名家见过曹某某（曹某某）、张*、刘某某，在这里主要负责的是刘某某。加入公司是好像要过工商营业执照，都是韩*或是刘某某她们提供的。我的上级是于某某，在网上是韩*、张*。我参加过好多次培训，刘某某、张*、于某某领我去过南昌考察、听课，票都是他们买的。还有一次在吉林市天佑大酒店开推广会。我听曹某某、刘某某讲过课。
4、韩*、李*侦查卷宗：证实韩*、李*通过张*介绍加入江西*公司开办的太平洋直购官方网站。张*在五星国际名家六楼的一户住宅里给二人讲的精彩生活公司，说这个网站购物省钱还能赚钱。经常在五星国际名家六楼钟岩家听讲课，都是张*、刘某某组织的，每次能有20多人，李*在沈阳和哈尔滨都听过讲课和参加过招商会。张*还带李*到哈尔滨参加一个新闻发布会。李*名下的徐*、吕某某都是张*安排的。
5、太平洋直购官方网合作合同：2010年8月19日，张*与江西精*有限公司签订合作合同，成为青海省海南州贵德区诚信渠道商，具有特四级诚信渠道商资格。
6、张*获利及发展人员统计情况、部分下线人员网络结构图、部分下线人员常驻人口查询表：证实被告人张*的下线人员的层级、结构等情况，已经达到了三层三十人的追诉标准。
7、情况说明：证实本案中关于被告人张*甲个人信息、下线人员的层级、结构、交纳保证金、返利、非法获利的相关证据信息均提取自江西精*有限公司的原始数据库。
8、江西*定中心张*甲会计司法鉴定：证实被告人张*甲于2010年7月22日注册，现为特区诚信渠道商。返利收入1598308元，返保证金105800元，返利提现1692300元，商户人数为840人。批发推广返利占业绩返利比例99.97%（其余为消费返利）。
9、到案经过、张*甲人口信息查询：证实被告人张*甲的身份信息。2013年10月15日，张*甲在妻子刘某某的陪同下主动到公安机关投案，并如实交代犯罪事实。
公诉机关所举的上述证据客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。
被告人张*甲辩称其仅获利四五十万元，而且当时给曹某某15万，自己投资拿了6万，投资11万元左右买公司原始股，在公司为他人进行担保被扣30多万元。发展多层与事实不符。其没有上过台没有讲过课，我说的话不能左右他们，他们都是自愿的。韩*、李*、屈某某、杨某某他们四个人是搞传销的。
江西*定中心张*甲会计司法鉴定，系鉴定机构对江西精*有限公司的数据库数据进行固定后针对被告人的电子钱包、获利、等级等相关数据进行的鉴定，鉴定情况客观、真实、全面。张*甲获利及发展人员统计情况、部分下线人员网络结构图可以证实被告人张*甲的下线人员的层级、结构等情况，已经达到了三层三十人的追诉标准。被告人张*甲辩称其没有讲过课，但根据现有证据，其多次组织他人参加授课、培训和推介会等活动，在传销活动实施中起到关键作用。故对被告人张*甲的上述辩解不予采纳。
本院认为
本院认为，被告人张*甲以电子商务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应当予以支持。被告人张*甲主动到公安机关投案，并如实交代了犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。鉴于其犯罪情节较轻且有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可依法适用缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条一款、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款之规定，判决如下：
裁判结果
被告人张*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一百五十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省*民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
裁判日期
二〇一四年十二月二十六日
