金**织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉（2014）53号起诉书指控被告人金*犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，因发现本案不宜适用简易程序审理的情形，遂转为普通程序审理并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派代理检察员宋*出庭支持公诉，被告人金*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院查明

经审理查明：2012年，翁某某（已判刑）被深圳*限公司委派至上海作为上海区域总经理，在本市闵行区莘福路XXX号XXX号楼XXX室设置办公地点，以购买1万元（人民币，下同）或3万元A手镯、玉佩等商品作为入门条件，积极发展会员加入该传销组织，并让会员再发展其他下线，形成层级关系。该产品的参与及返利模式为，注册成会员后可获固定和动态两部分返利，固定返利模式为第一期返利消费金额的3％，之后每期返利按前期利率的1.5倍递增，至第八期返利已收回成本并获利；若会员在前八期内完成发展2名以上的下线人员，即可在第十二期累计返利18万元（以投资3万元为例）；会员若发展下线同时获得动态返利的资格，可根据下线的业绩按比例再获得差额的动态积分作为业绩奖金。

被告人金*自加入A传销组织后，在本市宝山区等地积极向他人宣传并组织下线人员去A上海分公司参观，鼓动他人加入该传销组织并继续发展下线人员。经查明，被告人金*发展的下线人数为54人，层级超过三级。

2013年8月21日，被告人金*被公安机关抓获，其到案后如实供述了上述事实。

上述事实，被告人金*在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王*、沈某某、金*、余某某、王*、张*、齐某某、徐某某、狄某某、金*、周*、顾某某、陶某某、杨某某、洪某某、龚*、龚*、吕某某、孙某某、张*、严某某、张*、王*、尹某某、周*、龚*、谢某某、陈某某等人的证言，被告人金*及其子朱*银行账户明细，公安机关的到案经过，相关刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人金*以推销商品取得高额回报为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。被告人金*到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，公诉机关的指控成立，本院予以确认。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人金丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

金*回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

二、违法所得予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海*人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。

裁判日期

二〇一四年八月六日