李*、陈*等组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2014）1488号起诉书指控被告人李*、陈*、陶某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月4日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。上海市浦东新区人民检察院指派检察员逄*出庭支持公诉。被告人李*、陈*、陶某某以及李*的辩护人吴*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

上海市浦东新区人民检察院指控：2009年1月至2013年6月期间，被告人李*、陈*、陶某某在本市浦东新区万祥地区，采用分发资料、组织观看视频等手段，宣传所谓“马来*国际集团”投资项目，骗取他人缴纳每股人民币16900元购买股份加入传销组织，并以发展下线人员数量获取“领导奖”，至案发已形成七个层级，组织、领导下线人员达40余人。期间，被告人李*作为该传销组织在万祥地区的第一负责人负责新会员“会费”总结算、账户申请、宣传等，被告人陈*、陶某某负责“会费”收取、宣传、会员账户管理及协调等日常管理工作。

2013年6月27日，被告人李*被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实；2013年7月22日，被告人陈*、陶某某经公安机关电话通知后自动至公安机关接受调查，到案后均如实供述了上述犯罪事实。

一审答辩情况

上述事实，被告人李*、陈*、陶某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的证人邬某某、周*、唐*、王*、倪某某、朱*、汪*、李*、朱*、叶某某、唐*、周*、康某某、朱*、严某某、潘*、屠某某、黄某某、顾某某、周*、杨*、李*、陈*、季某某、阮某某、潘*、胡某某、汪*、杨*、汪*、王*、潘*、王*、瞿某某、朱*的证言，相关网上账户信息、辨认笔录及监控录像，上海市公安局查询存款／汇款通知书（回执）、建设银行及农业银行银行卡查询明细，被告人陈*记录的会员明细，相关户籍信息及公安机关出具的案发经过等证据予以证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人李*、陈*、陶某某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李*能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人陈*、陶某某系自首，均依法从轻处罚。辩护人提出对被告人李*从轻处罚并适用缓刑的意见，本院予以采纳。本院为维护经济社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币一万五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）

二、被告人陈*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）

三、被告人陶某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）

四、追缴被告人李*、陈*、陶某某的犯罪所得。

李*、陈*、陶某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海*人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年四月二十二日