上海市金山区人民检察院一案一审刑事判决书

审理经过

上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉〔2013〕18号起诉书指控被告人封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派代理检察员唐*出庭支持公诉，被告人封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某及辩护人沙剑到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控：

2012年1月起，四川九*有限公司（以下简称“九峰药业”）为谋取非法利益，由该公司法定代表人吴某某与林某某（均另案处理）共同策划，以推销保健品为名发展传销组织，进行传销活动。被告人封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某加入该传销组织后，继续以推广九峰药业产品名义吸纳参与者，要求参与者交纳人民币1万元、5万元不等的入门费成为会员，入会后即享受分红，并以高额回报为诱饵，引诱会员再不断发展新会员作为下线并交纳入门费，由此会员可按比例获得直推奖、回本奖、差额奖等返还资金。被告人封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某均通过上述方式获取返还资金并从中非法获利。被告人封某某累计发展下线10余层，50余人，非法获得返还资金人民币2万余元；被告人张*累计发展下线10余层，50余人，非法获得返还资金人民币4万余元；被告人林某某累计发展下线10余层，30余人，非法获得返还资金人民币9万余元；被告人杨某某累计发展下线10余层，30余人，非法获得返还资金人民币4万余元；被告人盛某某累计发展下线10余层，30余人，非法获得返还资金人民币1万余元。

2012年7月6日，被告人张*、盛某某至公安机关投案；同月16日，被告人杨某某至公安机关投案；同月17日，被告人封某某至公安机关投案；同月26日，被告人林某某至公安机关投案。上述五被告人到案后均如实供述了上述事实。

一审答辩情况

上述事实，被告人封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯吴某某、林某某的供述，证人等人的证言，盘石软件（上*限公司计算机司法鉴定所司法鉴定报告书，上海*中心司法鉴定意见书，九峰药业传销人员结构图，九峰药业财务管理系统打印件，九峰药业宣传资料，公安机关出具的案发经过等证据证明，足以认定。

被告人封某某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，同时认为被告人封某某系从犯，有自首情节，案发后积极退赃，有悔罪表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。

本院认为

本院认为，被告人封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某以推销商品等经营活动为名，通过收取入门费等方式发展人员，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。上述五被告人犯罪以后能自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，均可以从轻处罚。上述五被告人积极退缴违法所得，有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚并宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人封某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。

二、被告人张*犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。

三、被告人林某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。

四、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。

五、被告人盛某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。

封某某、张*、林某某、杨某某、盛某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。

（上述五被告人的缓刑考验期限均自判决确定之日起计算；罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。）

六、违法所得予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海*人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一三年一月十六日