胡**、何**等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

浦江县人民检察院以浦检刑诉（2014）118号起诉书指控被告人胡*、何*、张*、张*、赵*、赵*、何*乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派代理检察员张*出庭支持公诉，被告人胡*、何*、张*、张*、赵*、赵*、何*乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

2011年10月20日，沈*、张*、郑*、饶*（均另案处理）四人经预谋，在苏州市注册成立“苏州联*限公司”，建立“百家和购物网”（以下简称“百家和”），并通过网站、QQ，短信群发等宣传方式，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商发展当地商家注册加盟，以“消费200元每日返利0.28个点”等高回报率为诱饵，吸引顾客注册会员进行投资。

2011年12月份，被告人胡*了解到百家和的经营模式，签约成为百家和浙江省杭州市萧山区区域代理。后胡*在萧山发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人胡*在萧山发展加盟商11家，吸收会员100余人，萧山地区会员在百家和投资总额为178万余元。被告人胡*从百家和收取佣金11万余元。

2012年3月份，被告人何*甲了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省安吉县区域代理。后何*甲在安吉县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人何*甲在安吉发展加盟商8家，吸收会员80余人，安吉地区会员在百家和投资总额为119万余元。被告人何*甲从百家和收取佣金6万余元。

2012年3月份，被告人张*了解到百家和的经营模式后，以妻子黄*的名义签约成为百家和浙江省德*市区域代理，并在4月份以本人名义签约成为百家和浙江省淳安县区域代理。后被告人张*在德*市、淳安县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人张*在德*、淳安发展加盟商30余家，吸收会员70余人，德*、淳安地区会员在百家和投资总额为147万余元。被告人张*从百家和收取佣金6万余元。

2012年3月份，被告人张*乙了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省新昌县区域代理。后张*乙在新昌县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人张*乙在新昌发展加盟商5家，吸收会员60余人，新昌地区会员在百家和投资总额为97万余元。被告人张*乙从百家和收取佣金5万余元。

2012年3月份，被告人赵*、赵*了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省绍兴市越城、柯桥区域代理。后被告人赵*、赵*在越城、柯桥区发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人赵*、赵*在越城、柯桥区发展加盟商9家，吸收会员60余人，越城、柯桥区地区会员在百家和投资总额为141万余元。被告人赵*、赵*从百家和共收取佣金15万余元，二人予以平分。

2012年3月份，被告人何*乙了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省黄岩县区域代理。后何*乙在黄岩县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人何*乙在黄岩发展加盟商2家，吸收会员40余人，黄岩地区会员在百家和投资总额为65万余元。被告人何*乙从百家和收取佣金7万余元。

在诉讼过程中，被告人胡*向本院退出违法所得人民币11万元，被告人赵*向本院退出违法所得人民币7.5万元，被告人赵*向本院退出违法所得人民币7.5万元，被告人何*甲向本院退出违法所得人民币6万元，被告人张*甲向本院退出违法所得人民币6万元，被告人张*乙向本院退出违法所得人民币5万元，被告人何*乙向本院退出违法所得人民币7万元。

证明上述事实的证据有：被告人胡*、何*、张*、张*、赵*、赵*、何*及另案处理同案犯沈*、张*、郑*、饶*的供述和辩解，证人马某甲、张*、马*、黄*、陈*、吴*、陈*、汪*、陈*、陈*、黄*、金*、张*、张*、张*、朱*、陈*、胡*的证言，农业银行明细对账单，完税凭证，记账联，数据光盘，情况说明，退赃发票，被告人胡*、何*、张*、张*、赵*、赵*、何*的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以认定。

本院认为

本院认为，被告人胡*、何*、张*、张*、赵*、赵*、何*乙以“返本购物”为名，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，七被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人胡*、何*、张*、张*、赵*、赵*、何*乙在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何*乙、赵*、赵*有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人胡*、何*、张*、张*归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于七名被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法均予以从轻处罚并宣告缓刑。综上，根据七名被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人胡*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。

二、被告人何*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。

三、被告人张*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。

四、被告人张*乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。

五、被告人赵*甲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。

六、被告人赵*乙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。

七、被告人何*乙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。

八、没收扣押在案的被告人胡*的违法所得人民币十一万元、被告人赵*的违法所得人民币七万五千元、被告人赵*的违法所得人民币七万五千元、被告人何*的违法所得人民币六万元、被告人张*的违法所得人民币五万元、被告人张*的违法所得人民币六万元、被告人何*的违法所得人民币七万元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省*民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一四年十一月七日