乐某某等五人组织、领导传销活动一审刑事判决书

审理经过

大田县人民检察院以田检公诉刑诉（2015）45号起诉书指控被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派代理检察员连晓*出庭支持公诉。被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某及辩护人黄清水、陈*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

大田县人民检察院指控，2011年9月，被告人乐某某经其弟弟乐某甲（已判决）推荐，加入兰某某等人（均已判决）注册成立的厦门市*有限公司（下简称仁*司），成为该传销组织设立的“易联盟”购物返利网大田区域一级代理（总代理）。该传销组织依托“易联盟”购物返利网网络平台，采取在全国各省、市、县发展代理商，以百分百消费返利和给予一定比例的提成为诱饵，由代理商宣传、推广公司提出的消费者在“易联盟”加盟商“消费100返利100”的虚假广告，从而形成公司、一级代理、二级代理、加盟商、会员的金字塔层级结构。仁*司无任何投入和实体经营。会员在实际操作中，将仁*司加盟商处消费成为“幌子”，只需缴纳消费金额15%的返利保证金进行虚假消费，便坐等虚假消费额100%的高额返利并按日以0.2%收取返利。仁*司使用后加入会员交纳的保证金来支付先加入会员的返利金，维持向会员百分百返利的假象。随着返利额不断加大，仁*司资金链运营逐渐出现断裂问题，最终因无法支付返利款而导致崩盘。

被告人乐某某成为该传销组织大田区域一级代理后，采取发放、张贴宣传单、挂横幅、电子屏幕等形式，在大田宣传“易联盟”购物返利网，并承诺给予下线提成、红利等方式积极发展被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人为二级代理、加盟商。2011年10月至12月间，被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人加入后均积极在大田地区宣传发展加盟商、会员，其中被告人郑某某与男友即被告人林某某共同以二级代理、加盟商的身份，积极发展加盟商、会员。至2012年6月20日公司崩盘倒闭时止，被告人乐某某代理的大田区域发展加盟商、会员共计690人，账面消费额共计人民币19633127元，非法为仁*司吸纳传销资金总额计人民币2944969.05元，乐某某获得提成217263元、红利32672元；高某某发展加盟商30人、会员209人，获得提成14464元、红利10641元；郭某某发展加盟商7人、会员43名，获得提成3038元；郑某某、林某某共同发展加盟商3人、会员60人，获得提成12559元、红利30305元。

被告人郑某某、林某某、郭某某、高某某、乐某某，分别于2013年8月29日、2014年3月5日、6月2日、6月10日、7月9日自动向大田县公安局投案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人乐某某退出赃款人民币20000元。

对指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭提供相关证据予以证实，认为被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。本案是共同犯罪。被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某具有自首和从犯情节，对被告人乐某某、高某某予以减轻处罚和被告人郭某某、林某某、郑某某从轻处罚的情节。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款的规定予以惩处。

被告人乐某某、高某某、郭某某、郑某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实没有异议。

一审答辩情况

被告人林某某辩称，对公诉机关所指控的基本犯罪事实没有异议，但对所定的罪名不理解，若构成犯罪，愿意接受法律的制裁。

被告人郑某某的辩护人对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议，但根据被告人郑某某的犯罪情节，应当适用缓刑。

本院查明

经审理查明，2011年9月，被告人乐某某经其弟弟乐某甲（已判决）推荐，加入兰某某等人（均已判决）注册成立的厦门市*有限公司（下简称仁*司），成为该传销组织设立的“易联盟”购物返利网大田区域一级总代理。该传销组织依托“易联盟”购物返利网网络平台，采取在全国各省、市、县发展代理商，以百分百消费返利和给予一定比例的提成为诱饵，由代理商宣传、推广公司提出的消费者在“易联盟”加盟商“消费100返利100”的虚假广告，从而形成公司、一级代理、二级代理、加盟商、会员的金字塔层级结构。仁*司无任何投入和实体经营。会员在实际操作中，将仁*司加盟商处消费成为“幌子”，只需缴纳消费金额15%的返利保证金进行虚假消费，便坐等虚假消费额100%的高额返利并按日以0.2%收取返利。仁*司使用后加入会员交纳的保证金来支付先加入会员的返利金，维持向会员百分百返利的假象。随着返利额不断加大，仁*司资金链运营逐渐出现断裂问题，最终因无法支付返利款而导致崩盘。

被告人乐某某成为该传销组织大田区域一级代理后，采取发放、张贴宣传单、挂横幅、电子屏幕等形式，在大田宣传“易联盟”购物返利网，并承诺给予下线提成、红利等方式积极发展被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人为二级代理、加盟商。2011年10月至12月间，被告人高某某、郭某某、郑某某、林某某等人加入二级代理后均积极在大田地区宣传发展加盟商、会员，其中被告人郑某某与男友即被告人林某某共同生活期间，被告人郑某某以自己的名字办理银行卡号登记一个代理商用户名，被告人林某某、郑某某以二级代理、加盟商的身份，积极发展加盟商、会员。至2012年6月20日公司崩盘倒闭时止，被告人乐某某代理的大田区域发展加盟商、会员共计690人，账面消费额共计人民币19633127元，非法为仁*司吸纳传销资金总额计人民币2944969.05元，乐某某获得提成217263元、红利32672元；高某某发展加盟商30人、会员209人，获得提成14464元、红利10641元；郭某某发展加盟商7人、会员43名，获得提成3038元；郑某某、林某某共同发展加盟商3人、会员60人，郑某某获得提成12559元、林某某获得红利30305元。

被告人郑某某、林某某、郭某某、高某某、乐某某，分别于2013年8月29日、2014年3月5日、6月2日、6月10日、7月9日自动向大田县公安局投案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人乐某某退出赃款人民币20000元。

另查明，被告人高某某、郭某某于2015年5月11日分别退出赃款人民币25105元、3038元，被告人乐某某、郑某某和林某某分别于2015年5月25日、26日退出赃款人民币229935元、12559元和30305元。被告人郑某某属大田县均溪镇低保户。

上述事实，被告人乐某某、高某某、郭某某、郑某某在开庭审理过程中对犯罪事实无异议，被告人林某某对基本犯罪事实亦无异议，并有证人乐某甲、兰某某、王某某、陈某某、陈*、刘某某、郭*、赖某某、何*、施某某、王*、魏某某、陈*、陈*、范某某、苏某某、郑*、郑*、郑*、郑某某、林*、郑*、林*、吴某某、吴*、蔡某某、林*、廖某某、汪某某、林*、林*、吴*、陈*、林*、陈*、章某某、陈*、郑*等人的证言、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、扣押决定书、扣押清单、到案经过、破案经过、厦*公司非法传销案案情简介、刑事判决书、仁*司二级代理、一级代理花名册、厦*公司审计报告、银行卡交易明细、“易联盟购物网”大田区域订单汇总表、“易联盟购物网”大田区域代理、加盟商、会员名单汇总表、易联盟返利网人员情况统计表、大田二级代理情况表、易联盟会员卡、大田县*居民委员会的证明及银行交易明细，被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某供述和辩解等证据证实，足以认定。

本院认为

本院认为，被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某在大田地区组织、领导“易联盟购物返利”传销活动，在大田地区共发展加盟商、会员共计690人，层级在三级以上，涉案金额达2944969.05元，其中乐某某、高某某的行为属情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。鉴于被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某具有自首和已退出全部赃款的情节，可以从轻处罚。根据对被告人乐某某、高某某、郭某某、林某某、郑某某犯罪的情节、地位、作用和悔罪表现，结合所在社区实施社区矫正的意见，对被告人乐某某、高某某予以减轻处罚和被告人林某某、郭某某、郑某某从轻处罚，对各被告人均予以适用缓刑。公诉机关提出量刑建议予以支持。辩护人提出被告人郑某某具有自首和从犯等情节，应当适用缓刑等辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条的规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人乐某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）

二、被告人高某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币45000元（已缴纳）。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）

三、被告人郭某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元（已缴纳）。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）

四、被告人林某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币35000元（已缴纳）。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）

五、被告人郑某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。

（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）

六、被告人乐某某退出赃款人民币249935元予以没收，由扣押机关依法处理。

七、被告人高某某退出赃款人民币25105元予以没收，由扣押机关依法处理。

八、被告人郭某某退出赃款人民币3038元予以没收，由扣押机关依法处理。

九、被告人林某某退出赃款人民币30305元予以没收，由扣押机关依法处理

十、被告人郑某某退出赃款人民币12559元予以没收，由扣押机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省*民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年五月二十六日