彭*等十五人组织、领导传销活动、非法拘禁案一审刑事判决书
审理经过
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2014）1716号起诉书指控被告人彭*、王*、淡小宝、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人安某某、李*、刘*、刘*丙犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月19日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员刘*出庭支持公诉，被告人彭*、王*、淡小宝、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某、安某某、李*、刘*、刘*丙及辩护人郑*、张*到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明：一、组织、领导传销活动罪
自2012年以来，被告人彭*、王*、淡小宝、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某、安某某、李*、刘*、刘*分别为“天津*限公司人际网络营销及产品”传销组织的“经理”、“大主任”、“主任”级别的管理人员。为了赚取非法利益，被告人彭*、王*、淡小宝、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某、安某某、李*、刘*、刘*分别在泉港区、惠安县租住多处出租房，以推广“天津*限公司人际网络营销及产品”的名义，要求组织成员通过电话或网上聊天，以介绍工作、网友见面、做生意等为借口，欺骗亲戚、朋友、同学、网友到惠安、泉港租住的出租房内，继而以“考察”为名，限制新成员的通讯、人身自由，并要求新成员通过缴纳会员费或购买产品（会员费及产品费用为每份人民币2800元，但实际并未提供相关产品）获得加入资格，并按照总管、经理、主任、业务代表、业务员的顺序组成五个层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫被骗人员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截至2014年7月4日，十五名被告人共参与发展、组织、管理的成员达一百多人。
二、非法拘禁罪
被告人彭*、王*作为该非法传销组织的业务经理，被告人淡*、周*、康*作为大主任，直接或指使受其领导的传销组织主任被告人柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某对各寝室的新成员采取扣押手机、身份证、安排专人看管、反锁寝室门等方式限制新成员的人身自由。具体如下：
1、2014年6月21日，被害人方*被方*骗至福建省泉州市泉港区后龙镇生活区祥云中路田里商住区B栋503室传销窝点，为迫使方*加入传销组织，被告人张*作为该传销组织主任指使樊*、方*、马某某、万某某、王*、邱某某、黄*、钱某某、毛*、易*等人（均另案处理）对方*实行24小时看管，直至2014年6月30日被公安机关查获。
2、2014年7月3日晚20时许，被害人傅*被易*骗至福建省泉州市泉港区后龙镇生活区祥云中路田里商住区B栋503室传销窝点，为迫使傅*加入传销组织，被告人张*作为该传销组织主任，指使姚*、樊*、方*、马某某、万某某、方*、王*、邱某某、黄*、钱某某、毛*、易*等人（均另案处理）对傅*实行看管，期间，傅*预强行离开时，被姚*、樊*、马某某、万某某、方*、钱某某、毛*、易*、邱某某等人压倒在地上，后姚*还找来一块毛巾堵住傅*的嘴，阻止傅*呼救，并对傅*进行威胁恐吓。2014年7月4日18时，该租房被公安机关查获。
3、2014年6月30日，被害人李*丙被传销人员骗至泉港后龙生活区威华花园后B栋4楼传销窝点，为迫使李*丙加入传销组织，被告人易某某作为该传销组织主任指使毛*、姚*、唐*、冯某某、贺某某、邹某某、胡某某等人（均另案处理）对李*丙实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
4、2014年6月30日，被害人吴*被传销人员陈*（另案处理）骗至惠安县螺城镇新亭尾小区C区8号楼504室传销窝点，为迫使吴*加入传销组织，被告人孙*某作为该传销组织主任指使孙*、程某某、唐*、汪某某、袁*、林某某、陈*等人（均另案处理）对吴*实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
5、2014年6月30日，被害人杨某某被传销人员陈*（另案处理）骗至惠安县螺城镇新亭尾小区C区8号楼504室传销窝点，为迫使杨某某加入传销组织，被告人孙*某作为该传销组织主任指使孙*、程某某、唐*、汪某某、袁*、林某某、陈*等人（均另案处理）对杨某某实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
6、2014年6月26日，被害人管某某被骗至惠安县螺城镇新亭尾小区C区8号楼504室传销窝点，为迫使管某某加入传销组织，被告人孙*某作为该传销组织主任指使孙*、程某某、唐*、汪某某、袁*、林某某、陈*等人（均另案处理）对管某某实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
7、2014年6月27日，被害人黄*甲被骗至惠安县螺城镇新亭尾小区C区8号楼504室传销窝点，为迫使黄*甲加入传销组织，被告人孙*某作为该传销组织主任指使孙*、程某某、唐*、汪某某、袁*、林某某、陈*等人（均另案处理）对黄*甲实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
8、2014年6月16日中午，被害人陈*乙被传销人员赵某某（另案处理）骗至惠安县螺城镇乐园街宏福大厦803室传销窝点，为迫使陈*乙加入传销组织，被告人柏某某作为该传销组织主任指使陈*甲、张*、杜*、郑某某、李*、赵某某、罗某某、范某某、杨*等人（均另案处理）对陈*乙实行24小时看管。同月23日晚上，陈*乙偷钥匙想逃跑被传销组织的另一名主任孙某某发现后，孙某某指使杜*下楼检查陈*乙是否扔纸条下楼报警求助，并叫张*扒光陈*乙的衣服进行搜身。6月27日下午，外寝室传销主任淡*来“串寝”讲课时，因陈*乙回答不上淡*提问，淡*指使张*、杜*一人拉陈*乙一只手后，淡*强行将陈*乙的头摁在桌上进行控制，接着淡*还指使张*、杜*将陈*乙押到厕所，叫陈*乙往马桶内撒尿，并将陈*乙头摁在马桶里，对陈*乙进行训斥和侮辱。2014年7月4日，该租房被公安机关查获。
9、2014年6月22日上午，被害人徐*被李*骗至骗至惠安县螺城镇乐园街宏福大厦803室传销窝点，为迫使徐*加入传销组织，被告人柏某某作为该传销组织主任指使陈*、张*、杜*、郑某某、李*、赵某某、罗某某、范某某、杨*等人（均另案处理）对徐*实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
10、2014年6月27日，被害人李*甲被李*乙骗至霞园社区开发住宅楼1梯602传销窝点，为迫使李*甲加入传销组织，被告人池某某作为该传销组织主任指使李*乙、罗*、许某某、吴*、吴*乙、陈*、周某某等人（均另案处理）对李*甲实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
11、2014年7月2日，被害人黄*乙被李*乙骗至霞园社区开发住宅楼1梯602传销窝点，为迫使黄*乙加入传销组织，被告人池某某作为该传销组织主任指使李*乙、罗*、许某某、吴*、吴*乙、陈*、周某某等人（均另案处理）对黄*乙实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
12、2014年6月28日上午10时许，被害人马*被李*丙骗至泉港区后龙镇田*汽修厂前一商住楼602室传销窝点，为迫使马*加入传销组织，被告人韩*作为该传销组织主任指使李*丙、张*、张*、李*丁、曾某某、陈某某、王某某、梁某某、吴*等人（均另案处理）对马*实行24小时看管，直至2014年7月4日被公安机关查获。
另查明，被告人彭*、王*、淡小宝、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某、安某某、李*、刘*、刘*丙于2014年7月4日被抓获归案。
上述事实，被告人彭*、王*、淡小宝、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某、安某某、李*、刘*、刘*丙在开庭审理中亦无异议。且有被害人傅*、马*、李*甲、黄*、陈*、徐*、吴*、杨某某、管某某、黄*等人的陈述，证人刘*丁、徐*、张*、邱*、魏*、刘*戊等人的证言，同案人周某某、吴*、陈*等人的供述，辨认笔录及照片，提取笔录、扣押发还物品清单，证明，银行卡交易情况表，抓获经过，户籍证明，受案登记表，被告人彭*、王*、淡小宝、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某、安某某、李*、刘*、刘*丙的供述等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人彭*、王*、淡*、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某、安某某、李*、刘*、刘*是“天津天*限公司”非法传销组织成员且具有传销层级在三级以上，以推销“天津天*限公司”的保健品、化妆品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，共发展团伙组织成员30人以上，扰乱社会和经济秩序。其行为均已构成组织、领导传销活动罪；被告人彭*、王*、淡*、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某又为强迫他人加入传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。均系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丽、王*、淡*、周*、康*、柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某积极参与非法传销而拘禁他人，社会危害性较大，可酌情从重处罚。被告人淡*在非法剥夺他人人身自由的过程中侮辱他人，应从重处罚。被告人彭*、王*系传销组织业务经理级；被告人淡*、周*、康*系传销组织大主任级；被告人柏某某、张*、孙某某、池某某、韩*、易某某系传销组织主任级，各被告人在共同犯罪中参与非法拘禁人数、天数和作用大小各不同，可分别视情节处罚。十五被告人归案后能自愿认罪，可从轻处罚。被告人彭*、王*的辩护人对此提出的辩护意见，予以采纳，但提出被告人王*系从犯的辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。被告人彭*、王*、淡*、周*、康*、池某某、柏某某、张*、孙某某、韩*、易某某均一人犯数罪，应实行数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人彭*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2018年7月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
二、被告人王*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2018年7月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
三、被告人淡小宝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2018年1月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
四、被告人周先旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2017年9月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
五、被告人康*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2017年7月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
六、被告人柏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2017年1月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
七、被告人张*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年11月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
八、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年11月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
九、被告人池某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年9月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
十、被告人韩*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年9月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
十一、被告人易某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年9月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
十二、被告人安某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年1月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
十三、被告人李*组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年1月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
十四、被告人刘*甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年1月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
十五、被告人刘*丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2016年1月3日止。罚金应于判决生效后10日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州*民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
裁判日期
二〇一五年一月二十日
