逄*犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

审理经过

青岛市市北区人民检察院以青**检公刑诉（2015）487号起诉书指控被告人逄*犯组织、领导传销活动罪，于2015年6月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员杨**、代理检察员李**出庭支持公诉，被告人逄*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

青岛市市北区人民检察院指控，2011年6月，被告人逄*在李家（另案处理）等人的宣传下，加入麦拓**兰）公司成为分销商。后逄*租赁青岛市大连路2号御苑山水5号楼1905户作为办公地点，对外宣传以购买菲乐牌平板电脑，每季度按照购买金额50%返利为诱饵，发展崔**、崔**等人作为下线。后崔**、崔**等人以购买菲乐牌电脑为名继续发展下线加入传销层级。截至2011年11月份，逄*共发展下线人员一百余人，金额共计450余万元，获利37万余元。后被告人逄*主动到公安机关投案。

为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1、书证：受案登记表、发破案经过、抓获经过、麦拓电**有限公司网站资料、户籍信息等；2、证人证言：证人曹*、陈*等的证言；3、被告人逄*供述；4、勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录等。

公诉机关认为，被告人逄*组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人逄*系自首。

一审答辩情况

被告人逄*对公诉机关指控的事实予以供认。

本院查明

经审理查明，2011年6月，被告人逄*加入麦拓**兰）公司成为分销商。后逄*在青岛市对外宣传购买菲乐牌平板电脑，每季度按照购买金额50%返利为诱饵，发展崔**、崔**等人作为下线。后崔**、崔**等人以购买菲乐牌电脑为名继续发展下线加入传销层级。截至2011年11月份，逄*共发展下线人员30余人，金额共计120余万元。后被告人逄*主动到公安机关投案，到案后如实供述组织、领导传销活动的事实。

本院认为

本案在审理过程中，被告人逄*预交罚金人民币4万元。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：

（一）书证

1、公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人逄*主动投案。

2、发展下线明细、奖金分配明细证实，逄*等人发展下线及领取奖金的情况。

3、麦拓电**有限公司网站资料证实，逄*等人发展成员的情况等。

4、户籍信息证实，被告人逄*的身份情况。

（二）证人证言

1、证人曹*的证言证实，2010年夏天，其通过崔**知道麦**司既可以买电脑又可以盈利。后来，崔**约其和邱**夫妇到市立医院附近的一家饭店吃饭，当时有约200人吃饭，都是来打听公司情况的。吃饭的很多客人都拿着平板电脑，崔**说在公司购买电脑后，公司三个月内返还3000元，三个月后返还3000元，半年后再返还3000元。后来，其将6700元交给邱**，她去麦**司买了三台电脑（邱**夫妇每人一台，每台电脑6700元），大约半个月后，其收到一台电脑。后来，其丈夫位双中和邱**、尹**也各自购买了一台电脑。购买电脑三个月之后，邱**到公司拿到了每人的第一笔返还款3000元。后来到返还的时间再没收到钱。其给公司负责人逄*打电话，她说保证少不了钱，再后来就推脱。再也没有返还过钱。

2、证人孙*的证言证实，2010年6月份前后，其与朋友孙*、老*等人在喝酒的时候认识老逄，是一家新西兰公司在青岛的负责人。2010年7月份前后，其到老逄在大连路的公司了解情况，她介绍说交6万元，送9台平板电脑，每三个月返还3万元市场开发费，返还四次共计12万元。并且每发展一个人来交钱，就给奖励，发展的人是第一代，发展的人再发展来的人是第二代，以此类推，从第一代到第五代都有一些提成。几天后，其交给老逄6万元，孙*和老*是后来交的钱，他们算其的第一代，并且他们交钱后公司返还给其9000元。其和孙*、老*约定每三个月返还的3万元是各人自己的，发展人挣的钱平分。交钱之后大约半个月，其从公司拿到了9台电脑。

3、证人张**的证言证实，2011年6月份，其在山东路劳务市场内认识了陈**，她在劳务市场招工，说是新西兰的麦**司，做电脑的。之后，陈**带其到他们华阳路的办事处，向其介绍公司的情况，投资分三个档次，4000元、2万元和6万元。其想投2万元的，陈**给其报了名，并垫付了2万元。后来其交给陈**1万元，几天后收到3台电脑。陈**向其要剩余的钱，其汇给她2600元，并让她从返利里扣。到了返利的日子，陈**从1万元返利中扣了7400元，并让其拉其他人投资挣钱。

4、证人胡*的证言证实，2011年10月27日，其朋友纪*带其见她朋友陈**，陈**说她经营的麦**司有个项目，4000元买一台平板电脑成为一级分销商；2万元买3台平板电脑成为二级分销商；6万元买9台平板电脑成为三级分销商，每90天按照购买金额的50%返还。2011年11月4日，其给陈**汇款6万元，11月10日收到9台电脑。2011年11月中旬，其发展了孙*、张**、高**，他们都投了4000元。

5、证人纪*的证言证实，2011年10月中旬，陈*约其到她姐姐陈**处吃饭，陈**说麦**司投资买平板电脑可以返利，分4000元、2万元和6万元三种，投资6万元每季度返还3万元，每介绍一人购买电脑，可以获得公司更多利润。其投资6万元购买麦**司的菲乐平板电脑，成为公司的三级分销商。后来，其发展王**、王**、胡*各投资6万元，宋**投资2万元，王*甲投资4万元。其共收到2.8万余元返利。

6、证人陈*的证言证实，2011年5月份，其姐姐陈**的朋友向她讲麦**司销售电脑的活动，陈**就加入该活动，成为公司的三级分销商。7月份，其让陈**帮助投资2万元购买3台平板电脑。11月份，因电脑出现问题，陈**让其联系逄*维修。逄*解决电脑问题之后，向其介绍如果再投4万元，可以成为公司的三级分销商，分销佣金更高。后其把3万元现金和1万元麦**司的返利存在麦**司会计崔竹香账户上。逄*介绍麦**司是新西兰企业，4000元买一台平板电脑成为一级分销商，2万元买三台电脑成为二级分销商，6万元买9台电脑成为三级分销商。其介绍李*丁投资6万元、周*投资6万元、纪*投资6万元、杨*投资2万元、李*甲投资2000元（其给他垫付2000元）、董*投资4000元、贺*投资2万元、陈**投资3万元、于某投资4000元。

7、证人景*的证言证实，2011年6、7月份，朋友陈**向其介绍麦**司的菲乐平板电脑，投资2万元，半年可以返还4万元，公司还可以送电脑。其交给她2万元，陈**给了其3台电脑，并让其将产品推销给其他人。后其以母亲杜**的名义投资6万元，介绍蔡*投资6万元（其垫资4万元）。后来，陈**向其介绍公司在青岛的代理逄*。其投资获利9000元。

8、证人邢*的证言证实，2011年6月份，其表妹程*甲打电话说逄*有个好项目。其到台东宾馆见到逄*等人，逄*让陈姓男子介绍，他说这个项目是平板电脑，买电脑有利。逄*给其一张表，上面写了投资方案。程*甲借给其2万元用于投资，其从程*甲处领了三台电脑。之后，逄*几次打电话让其多找人投资。后来，逄*将其叫到她在黄台路的办公室，让其投资6万元，三个月内返还3万元，一年能挣6万元。其以儿子韩**的名义投资6万元，收到麦**司9台电脑。2011年10月份，麦**司在热河路魅力海岸酒店召开了一次庆功会，公司总部来了六七十人。

9、证人杨**的证言证实，其在吃饭的时候看到一个人拿着一个笔记本电脑，其就买了一台。麦**司给了崔**的账户，其将4000元存进这个账户就成了三级分销商，其上级是李**。

10、证人郑*的证言证实，2011年春节期间，陈**介绍其买电脑，说电脑用一段时间之后就归自己了，介绍朋友还能赚钱。其投资12万元成为麦**司的分销商。

11、证人周*的证言证实，其通过朋友陈*介绍知道麦**司。其投资6万元，存入了崔**的账户。

12、证人杨**的证言证实，2011年11月份，其在网上搜索买电脑，搜到麦**司团购，其将2万元存入崔**的账户，第三天收到电脑，公司的人还说这是新西兰的公司，为了进入中国市场宣传所以免费送电脑，但必须先交部分费用，三个月后返还。

13、证人程某甲的证言证实，2011年6月14日，逄*、崔**打电话让其到台东宾馆。麦**司的刘经理介绍麦**司购买电脑的政策，并说每推广一人获得下线缴纳金额10%的返利，根据每个级别还可以享受不同的分销回佣，例如二级5%、三级15%等，此外还有分销代理奖。讲课之后，逄*又给其详细介绍购买电脑的好处。当天其将2万元交给崔**和逄*，他们让其把钱交给刘*，后来其根据他们的要求将钱存入银行，算是2万元购买了3台电脑，成为麦**司的二级分销商。2011年8月4日前后，其又投了4万元成为三级分销商。其介绍单**投资4000元、刘*投资2万元。

14、证人吕*的证言证实，2011年上半年，逄*向其介绍麦**司，投资2万元购买3台电脑成为公司二级分销商，每90天返还购买金额的50%，每推广1人获得下线投资金额10%推广费。其通过逄*投资3万元，获得大约1万元返利。

15、证人张**的证言证实，2011年6月份，逄*向其介绍麦**司，投资6万元购买9台电脑成为公司三级分销商，每90天返还购买金额的50%，每推广1人获得下线投资金额10%的推广费。其通过逄*投资6万元。另外，其介绍高义航投资6万元、陶**投资6万元、冯*投资2万元，获得2.1万元推广费。

16、证人李**的证言证实，2011年9月份，朋友陈*向其介绍4000元买电脑，6个月后返回4000元。10月份，陈*带其到大**拓公司，一名逄姓大姐向其介绍了购买电脑的情况。后来，其将4000元存入麦拓公司崔**的账户，但一直没返还。

17、证人王**的证言证实，2011年11月份的一天，纪*向其介绍4000元买电脑，三个月返还2000元，半年全部返还。2012年1月10日前，其将4000元交给了纪*购买电脑。

18、证人于某的证言证实，2011年12月份，朋友陈*介绍其购买麦**司的电脑，其将4000元存到陈*的卡上，让她帮助办理。

19、证人王**的证言证实，2011年11月，其通过纪*认识陈**，陈**介绍其买电脑，并且介绍朋友还能赚钱，本金也能返还。其将6万元现金交给陈**购买电脑，成为麦**司的三级分销商，其上级分销商是纪*。

20、证人沈*的证言证实，2011年下半年，李*介绍其买麦拓电脑，说电脑是公司的宣传品，介绍朋友购买能赚钱，以后还能返还本金。后其将2万元打到李*的卡上购买了3台电脑，成为麦**司的二级分销商。

21、证人蔡*的证言证实，2011年10月份，景*介绍其买麦拓电脑，说电脑是公司的宣传品，介绍朋友购买能赚钱，以后还能返还本金。其将6万元存到陈**的卡上，成为麦**司的三级分销商，每90天按照购买金额的50%返还，但没有返还。其上级分销商的景*。

22、证人李*乙的证言证实，2011年10月份，李**介绍其买麦拓电脑，说电脑是公司的宣传品，介绍朋友购买能赚钱，以后还能返还本金。其将6万元存到陈**的卡上，成为麦**司的三级分销商，每90天按照购买金额的50%返还，但没有返还，因为12月份公司出事了。其上级分销商是陈**。

23、证人薛*的证言证实，2011年6月前后，崔**向其介绍麦拓菲乐电脑，并介绍认识了逄*。后来，麦**司的刘**介绍了麦**司购买电脑的政策，推广下线可以获得10%的返利，还可以享受分销回佣。其以妻子刘**的名义将6万元交给刘**成为公司的三级分销商。其介绍于立投资2万元、徐**投资2万元、孙珍山投资6万元、陈**投资6万元、母亲李**投资6万元。通过介绍这些人参加麦**司，其获得8万余元，但这些钱都给了出资人。2011年7月份，其到三亚参加了麦**司的授奖大会。

24、证人程*乙的证言证实，2011年春天，陈**向其推销麦**司的菲乐电脑，并介绍了公司购买电脑及返利的情况。2011年6月份，其到陈**在泰山路35号1618室的办公室，交给她2万元，陈**给了3台电脑。

25、证人李**的证言证实，2011年春天，陈**向其推销麦**司的菲乐电脑，并介绍麦**司购买电脑及返利的情况。2011年6月份，其在陈**位于福州南路的办公地点交给她6万元，几天后其在麦**司的网站上确实看到了投资记录。三个月后，陈**给了几千元的返利，后来公司规定不拉人就不返利。其找陈**交涉，陈**带其找到逄*，逄*说不要再投了，拿不回来了。

26、证人李**的证言证实，2011年春天，邻居陈*向其推销麦**司的菲乐电脑，说他姐姐陈**做这个业务，并介绍了购买电脑及返利的情况。2011年10月份，其跟随陈*在陈**位于福州南路的办公地点交给陈**6万元，几天后快递寄来了9台电脑。后来其未收到返利，陈*说公司停了，其向陈*要钱，她还给了其2万元。

27、证人董*的证言证实，其干房屋中介，并认识了陈**、陈*。陈**向其推销麦**司的菲乐电脑，介绍了公司的返利情况。后来陈**多次给其打电话。2011年10月底，其到陈**位于福州南路的办公地点，交给陈**4000元，陈**交给其一台电脑，并给了麦**司的网址和密码。陈**说半年就可以将买电脑的钱返还，让多拉几个人买电脑。

28、证人王**的证言证实，2011年6、7月份，其将位于大连**水小区6号5号楼1905户的房子租给了逄*，逄*向其推销麦**司的菲乐电脑，并介绍了返利情况。7月初，其将6万元交给逄*，后在公司网站上看到了投资情况，并收到了9台电脑。三个月后，其收到2.7万元返利，后来就不返利了。

29、证人刘*的证言证实，2011年7月下旬，程*甲说她加入了麦**司，卖电脑能挣钱，让其加入。2011年8月11日前后的一天，程*甲带其到大连路麦**司办事处，逄*介绍了麦**司购买电脑及返利情况，并劝其加入。后其将2万元交给逄*，几天后收到了3台电脑，并成为麦**司的二级分销商。

（三）被告人供述

1、被告人逄*供述，2011年6月13日，朋友李家说他正在推销麦拓**公司的菲乐牌平板电脑，该也想做。第二天，李家介绍该认识了麦**司的刘**，他负责菲乐电脑在青岛的推销。刘**介绍麦**司的一家新西兰企业，在中国推销平板电脑，不在商场销售，靠经销商在各地宣传推广，经销商可以免费使用电脑，具体方案是4000元购买1台平板电脑成为一级分销商，2万元购买3台电脑成为二级分销商，6万元购买9台电脑成为三级分销商，每90天按照购买金额的50%返还，单月推销的电脑金额达30万元且推荐客户在2个不同渠道、每个渠道大于10万元就可以升到服务中心，6个月内达到100万元且客户在3个不同渠道、每个渠道大于20万元就可以升为城区代理，城区以上级别分别为区域代理、市级代理、省级代理、大区域代理，共9个级别的代理商。每推广一人获得下线缴纳金额10%的推广返利，根据每个级别还可以享受不同的分销回佣，例如二级5%、三级15%，平级只能拿5%，有极差还要以自己的极差减去刚发展下线的极差，此外还有分销代理奖，就是一级享受二代：1代3%、2代3%；二级享受四代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%；三级享受六代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%、5代2%、6代2%。当天该交给刘**2万元成为二级分销商，之后该发展了袁*、姜**、崔**、崔**成为二级分销商；发展綦瑞娥、官红为一级分销商，但官红的钱系该垫付。此后，该又发展了王**、吕*、王**、刘**，该还垫钱以丈夫徐**、儿子肖*列入该的下线。因为业绩突出，2011年7月初，刘**通知该和崔**、薛*、陈**到三亚参加授奖大会。2011年7月底，张*、刘*、陈*到青岛，公司出资3.3万元作为房租，该租赁了黄台路1号御苑山水小区5号楼1902房间作为办公使用。2011年11月底，公司不再返利，该告诉下线不要再往公司汇钱。2011年12月，该怕公司倒了，就找人到公司网站上将发展下线的资料打印出来。根据账目显示，该发展的或者发展的人再发展的人数共计一百多人，该通过发展下线获利37万余元，这些钱该拿出3万余元用于公司招待，拿出5万余元还给下线。

2、同案人崔**供述，2011年6月份，逄*向其介绍麦**司有电脑出售。后来在威海路步行街的一家咖啡店，刘*介绍了公司购买电脑的方案，4000元购买1台平板电脑成为一级分销商，2万元购买3台电脑成为二级分销商，6万元购买9台电脑成为三级分销商，每90天按照购买金额的50%返还，单月推销的电脑金额达30万元且推荐客户在2个不同渠道、每个渠道大于10万元就可以升到服务中心，6个月内达到100万元且客户在3个不同渠道、每个渠道大于20万元就可以升为城区代理，城区以上级别分别为区域代理、市级代理、省级代理、大区域代理，共9个级别的代理商。每推广一人获得下线缴纳金额10%的推广返利，根据每个级别还可以享受不同的分销回佣，例如二级5%、三级15%，平级只能拿5%，有极差还要以自己的极差减去刚发展下线的极差，此外还有分销代理奖，就是一级享受二代：1代3%、2代3%；二级享受四代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%；三级享受六代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%、5代2%、6代2%。之后，其给了逄*2万元成为公司的二级分销商。期间，朋友陈**说想买电脑，其就将麦**司的情况告诉她，其带着陈**找到刘*，刘*介绍了公司的情况。陈**以其丈夫的名义购买了4000元的电脑，陈**自己成为她丈夫的下线，购买了6万元的电脑。7月份，麦**司在黄台路租了办公场所作为青岛的办事处，逄*负责办事处的工作。其介绍曹*投资2万元、吴*投资2万元。其上级分销商是逄*。

3、同案人崔竹香供述，2011年6月15日，逄*打电话让其到台东宾馆，并介绍认识了麦**司的刘**。刘**介绍麦**司的新西兰企业，在中国推销菲乐平板电脑，经销商能免费使用电脑，具体方案是4000元购买1台平板电脑成为一级分销商，2万元购买3台电脑成为二级分销商，6万元购买9台电脑成为三级分销商，每90天按照购买金额的50%返还，单月推销的电脑金额达30万元且推荐客户在2个不同渠道、每个渠道大于10万元就可以升到服务中心，6个月内达到100万元且客户在3个不同渠道、每个渠道大于20万元就可以升为城区代理，城区以上级别分别为区域代理、市级代理、省级代理、大区域代理，共9个级别的代理商。每推广一人获得下线缴纳金额10%的推广返利，根据每个级别还可以享受不同的分销回佣，例如二级5%、三级15%，平级只能拿5%，有极差还要以自己的极差减去刚发展下线的极差，此外还有分销代理奖，就是一级享受二代：1代3%、2代3%；二级享受四代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%；三级享受六代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%、5代2%、6代2%。刘**和逄*说每个人发展加入的人员越多，自己挣的越多。后其将2万元交给逄*，并给了上网的账号和密码，后来又投资4万元成为三级分销商。其和逄*一起向程**、邢*说了公司的情况，他们二人每人投资2万元，程**作为其下线，邢*是程**的下线。后来，其介绍薛*以他妻子刘**的名义投资6万元、韩**投资2万元、邢**投资6万元、张**投资6万元。2011年11月12日，其以儿子马*的名义投资2万元。2011年10月中旬前后，因发展人员和金额够了，其自动升级为服务中心级别。平时其和逄*在青**事处，逄*的级别是区域代理，青岛地区只有李家的级别比她高。

4、同案人李**供述，2011年3月底，该通过朋友认识张**、余*。张**是麦拓**）公司中国区负责人，余*是张**的助理。该从张**处得知麦**司从事传销活动，产品是菲乐平板电脑。张**让该到他公司工作。2011年4月份，该到麦**司担任维修部负责人、电脑技术负责人。该负责给各地参加麦**司传销活动的人讲解麦**司平板电脑的好处、使用方法，还负责维修出现故障的菲乐电脑。麦**司给下线的菲乐电脑都是在深圳市组装的山寨货，麦**司以远高于实际价值的价格卖给下线。麦**司从事传销的方案是，4000元购买一台8英寸平板电脑成为一级分销商，2万元购买3台9.7寸平板电脑成为二级分销商，6万元购买9台9.7寸平板电脑成为三级分销商，每90天按照购买金额的50%返还。客户还可以成为城区代理，城区代理以上级别分为区域代理、市级代理、省级代理、大区域代理，共9个级别的代理商。每发展一个下线都可以获得奖金。该在真实姓名是李**，2012年2月份，该在南宁朝阳广场让一名男子办了一张户籍证明，身份信息是黄**。

本院认为，被告人逄*组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。该系自首，可从轻或减轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人逄*无前科，系自首，积极缴纳罚金，确有悔罪表现，对其可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人逄*犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。

（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省**民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

裁判日期

二〇一五年十月十九日